Grinex, yaptırımlara tabi Rus platformu Garantex'in yeniden markalandığı ve halef olduğu düşünülen bir platform, kripto borsaları aracılığıyla 1,2 milyar USD'den fazla USDT transfer etti.
Grinex'in büyük işlemleri, yaptırım uygulanan Rus platformu Garantex'in muhtemel halef olduğu düşünülmesine rağmen gerçekleşti, blockchain analiz firması Global Ledger rapor ediyor.
Garantex Söylentilere Göre Grinex Olarak Yeniden Markalaşıyor
Garantex'in yeniden markalaşması olan Grinex'in kripto borsaları aracılığıyla USDT'de 1,2 milyar doların üzerinde hareket ettirdiği bildirildikten sonra alarm zilleri çaldı. Blockchain analitik firması Global Ledger'a göre, Grinex'in gelen ve giden işlem hacimleri, lansmanından sonraki haftalar içinde USDT'de 1,2 milyar doları aştı
Mart 2025'teki küresel kanun uygulama çabalarının ardından, kötü şöhretli Rus borsa platformu Garantex dağıtıldı. Garantex, yasadışı kripto para işlemlerinin gerçekleştiği en verimli platformlardan biriydi. TRM Labs, Garantex'in baskınından sonra Grinex'in muhtemel bir ikamesi olarak ortaya çıktığını bildirdi.
Garantex'in Düşüşü
6 Mart 2025'te, geniş kapsamlı bir küresel hukuk uygulayıcıları Garantex'in ana alan adını ele geçirdi. Rus borsası, yasadışı kripto işlemlere karıştığı iddialarıyla uzun bir geçmişe sahiptir ve bu durum, Nisan 2022'de ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırımlara yol açtı. Şubat 2025'te, Birleşik Krallık da aynı şekilde hareket ederek Garantex ve altı ilişkili kripto adresine yaptırım uyguladı.
TRM Labs'a göre, Garantex yasadışı operasyonlara katılmaya devam etti.
"5 Nisan 2022'de OFAC tarafından atanmasından bu yana Garantex, 100 milyar ABD dolarının üzerinde transferden sorumlu olmuştur ve bu süre zarfında yaptırım uygulanan kuruluşlara ve yargı bölgelerine giden ve bu kuruluşlardan gelen hacmin %70'inden fazlasını oluşturmaktadır. Borsa, suç aktörleri, yaptırım uygulanan kuruluşlar ve bireyler için yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı işlemleri kolaylaştırmaya devam etti."
Garantex, en son Husi askeri operasyonlarıyla bağlantılı sekiz kripto cüzdanı ile ilişkilendirildi.
Grinex'in Operasyonları
Global Ledger'in yaptığı bir araştırma, Grinex ile birçok lisanslı borsa arasında önemli fonların hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu lisanslı borsaların birçoğu AML ve KYC standartlarını zorunlu kılıyor, bu da uyum riskleri hakkında endişeleri artırıyor. Global Ledger, yayınında şunları detaylandırdı:
"23 Mayıs itibariyle, gelen ve giden USDT (Tron) işlemlerinin her biri 1,2 milyar doları aştı. Bunlar spekülatif cüzdan hareketleri veya izole balina işlemleri değil. Hacim, çoğu bu tür bir faaliyeti "işaretlemesi" beklenen büyük borsalara bağlı olan yüksek frekanslı giriş ve çıkışlardan oluşan karmaşık bir ağı temsil ediyor.
Feragatname: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Yaptırım Uygulanan Borsa Garantex’in Şüpheli Yeniden Markalaşması ‘Grinex’ Raporlara Göre 1 Milyar Doları Aştı...
Grinex, yaptırımlara tabi Rus platformu Garantex'in yeniden markalandığı ve halef olduğu düşünülen bir platform, kripto borsaları aracılığıyla 1,2 milyar USD'den fazla USDT transfer etti.
Grinex'in büyük işlemleri, yaptırım uygulanan Rus platformu Garantex'in muhtemel halef olduğu düşünülmesine rağmen gerçekleşti, blockchain analiz firması Global Ledger rapor ediyor.
Garantex Söylentilere Göre Grinex Olarak Yeniden Markalaşıyor
Garantex'in yeniden markalaşması olan Grinex'in kripto borsaları aracılığıyla USDT'de 1,2 milyar doların üzerinde hareket ettirdiği bildirildikten sonra alarm zilleri çaldı. Blockchain analitik firması Global Ledger'a göre, Grinex'in gelen ve giden işlem hacimleri, lansmanından sonraki haftalar içinde USDT'de 1,2 milyar doları aştı
Mart 2025'teki küresel kanun uygulama çabalarının ardından, kötü şöhretli Rus borsa platformu Garantex dağıtıldı. Garantex, yasadışı kripto para işlemlerinin gerçekleştiği en verimli platformlardan biriydi. TRM Labs, Garantex'in baskınından sonra Grinex'in muhtemel bir ikamesi olarak ortaya çıktığını bildirdi.
Garantex'in Düşüşü
6 Mart 2025'te, geniş kapsamlı bir küresel hukuk uygulayıcıları Garantex'in ana alan adını ele geçirdi. Rus borsası, yasadışı kripto işlemlere karıştığı iddialarıyla uzun bir geçmişe sahiptir ve bu durum, Nisan 2022'de ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırımlara yol açtı. Şubat 2025'te, Birleşik Krallık da aynı şekilde hareket ederek Garantex ve altı ilişkili kripto adresine yaptırım uyguladı.
TRM Labs'a göre, Garantex yasadışı operasyonlara katılmaya devam etti.
"5 Nisan 2022'de OFAC tarafından atanmasından bu yana Garantex, 100 milyar ABD dolarının üzerinde transferden sorumlu olmuştur ve bu süre zarfında yaptırım uygulanan kuruluşlara ve yargı bölgelerine giden ve bu kuruluşlardan gelen hacmin %70'inden fazlasını oluşturmaktadır. Borsa, suç aktörleri, yaptırım uygulanan kuruluşlar ve bireyler için yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı işlemleri kolaylaştırmaya devam etti."
Garantex, en son Husi askeri operasyonlarıyla bağlantılı sekiz kripto cüzdanı ile ilişkilendirildi.
Grinex'in Operasyonları
Global Ledger'in yaptığı bir araştırma, Grinex ile birçok lisanslı borsa arasında önemli fonların hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu lisanslı borsaların birçoğu AML ve KYC standartlarını zorunlu kılıyor, bu da uyum riskleri hakkında endişeleri artırıyor. Global Ledger, yayınında şunları detaylandırdı:
"23 Mayıs itibariyle, gelen ve giden USDT (Tron) işlemlerinin her biri 1,2 milyar doları aştı. Bunlar spekülatif cüzdan hareketleri veya izole balina işlemleri değil. Hacim, çoğu bu tür bir faaliyeti "işaretlemesi" beklenen büyük borsalara bağlı olan yüksek frekanslı giriş ve çıkışlardan oluşan karmaşık bir ağı temsil ediyor.
Feragatname: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamaktadır veya kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.