Taiwan Mobile TWEX Forumu | Soruşturma Bürosu, Fubon Bank ve VASP Derneği ile İşbirliği ve Dolandırıcılıkla Mücadele Üzerine Konuştu

Bitcoin Pizza Günü (5/22) Fusheng Digital Co., Ltd. ve Tayvan Fintech Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen forumda, Fintech Derneği Genel Sekreteri Zheng Xuefeng, "Ortak Savunma ve Dolandırıcılık: Sınır Ötesi İşbirliği için Yeni Stratejiler" konulu bir seminere ev sahipliği yaptı ve farklı alanlardan uzmanları sanal varlıklarla ilgili zorlukları ve uyumluluk ihtiyaçlarını tartışmaya davet etti.

Konuklar arasında, Cumhuriyetin Sanal Para Ticaret Derneği Başkanı Cheng Guangtai, Adalet Bakanlığı Soruşturma Ofisi Kara Para Aklama Önleme Dairesi Müdürü Xu Junzhang ve Taipei Fubon Bankası Finansal Güvenlik Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Cai Peiling yer aldı. Sektör, hükümet ve finansal kuruluşlar açısından dolandırıcılıkla mücadeleye dair görüş ve önerilerini paylaştılar.

Soruşturma Ofisi itiraf etti: Kripto para birimleri, kara para aklama için önemli bir araç haline geldi.

Xu Junzhang, forumda açıklayıcı bir durum olarak özellikle "madeni paralar" önerdi. Sanal varlıkların özelliklerinin onları suçluların kara para aklaması için önemli bir araç haline getirdiğini belirtti. Örneğin, bazı yatırımcılar nakit işlem yaptıklarında alınan parayı koruma şirketinin hesabına yatıracak ve daha sonra şirket aracılığıyla başka bir şirkete para aktaracak ve bu şirketi diğer borsalarda sanal para birimi satın almak için kullanacaktır. Fonların bu şekilde akması sadece izleme zorluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut düzenleyici mekanizmanın eksikliklerini de vurgular.

Endüstrinin "kara para aklama modelini" incelemek için kaynak yatırımı yapması ve şüpheli fon hareketleri tespit edildiğinde bunu Adalet Bakanlığı Kara Para Aklamayı Önleme Birimi'ne bildirmek için inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

( Tayvan'ın en büyük varlık birimi tüccarı "Currency Imagination" Kara Para Aklama İşine Karıştı Kriminal Bürosu 33 şekilde arama yaptı ve 7 kişi )

Fubon Bank, kripto para ikilemini ortaya koyuyor: İş gereksinimleri ve risk yönetimi.

Finansal sistemin önemli bir parçası olan bankaların sanal varlık işiyle karşı karşıya kaldıklarında hem piyasa talebini hem de potansiyel riskleri karşılamaları gerekir. Cai Peiling, bankaların sanal varlıkla ilgili işlerle uğraşırken iki büyük zorlukla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti:

Birincisi, sanal varlıklara sahip olan ancak geleneksel finansal kanıttan yoksun müşterilerin nasıl değerlendirileceği gibi bir iş ihtiyacıdır; İkincisi, risk kontrolüdür, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı gibi uluslararası olayların etkisi altında ödeme sisteminin güvenliği daha ön plana çıkmaktadır.

Buna ek olarak, bazı gerçek kişilerin veya ticari hanelerin kısa bir süre içinde büyük miktarlarda paraya girip çıkma davranışları da bankaları potansiyel kara para aklama risklerine karşı daha uyanık hale getirmektedir.

Bankalar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) arasındaki işbirliği ile ilgili olarak Cai Peiling, hala gizlilik anlaşmazlıkları ve teknik kaynaklarda boşluklar olduğunu itiraf etti. Ortak savunma mekanizmasının kurulmasının açık bir düzenleyici desteğe ihtiyaç duyduğuna inanıyor ve hükümeti, operatörlerin yasallık ve uyumluluk temelinde işbirliğini teşvik edebilmeleri için ilgili normların açıklığa kavuşturulmasını hızlandırmaya çağırdı.

VASP derneği başkanı: İşletmeleri ve finansal kuruluşları ortak savunmaya çağırıyor.

Zheng Guangtai, uygulayıcıların bakış açısından öz disiplinin önemini vurguladı. Sanal varlık operatörlerinin, ticari operasyonlarının düzenleyici gereklilikleri karşılamasını sağlamak için yasayı aktif olarak yorumlaması ve dahili öz düzenleyici normları formüle etmesi gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda, akıllı sözleşmelerin suçun önlenmesindeki potansiyel rolünden de bahsetti ve operatörlerin teknolojik yollarla işlemlerin şeffaflığını ve güvenliğini artırabileceğine inanıyordu.

Buna ek olarak, Zheng Guangtai, sanal varlıkların geliştirilmesinin sadece endüstri oyuncularının çabalarını değil, aynı zamanda bankalar ve diğer finansal kurumlarla yakın işbirliğini de gerektirdiğini belirtti. Sektör oyuncularını ve finans kurumlarını kara para aklamayı incelemek için ortaklaşa kaynak yatırmaya ve suç risklerini daha da azaltmak ve piyasanın sağlıklı gelişimini teşvik etmek için etkili bir ortak önleme mekanizması kurmaya çağırdı.

VASP operatörleri ile işbirliği ve düzenlemelerin anahtarı nedir?

Forumun sonunda uzmanlar, dolandırıcılıkla mücadelenin ortak anahtarının sınır ötesi işbirliğinde ve yasa ve yönetmeliklerin iyileştirilmesinde yattığına karar verdiler. Xu Junzhang, gelecekte, sanal varlık operatörlerinin iç kontrol yönetiminde iyi bir iş çıkarabilmeleri ve hükümet ve finans kurumlarıyla yakın işbirliğini sürdürebilmeleri durumunda, yalnızca suç riskini azaltmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda daha fazla pazar güveni kazanacaklarını söyledi. Cai Peiling, ortak savunma mekanizmasının başarısının net düzenlemeler ve şeffaf bilgi paylaşımı gerektirdiğini ve hükümetin sektöre net bir rehberlik sağlamak için ilgili politikaların formülasyonunu hızlandırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tayvan TWEX Forumu|Soruşturma Bürosu, Fubon Bank ve VASP Kamu Görüşmeleri Ortak Savunma ve Dolandırıcılık'taki bu makale İlk olarak Chain News ABMedia'da yayınlandı.

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)