ABD'deki bir ticari bankada eski bir çalışan, 100'den fazla hesabı sahte bir şekilde açmak için rüşvet kabul etmekten suçunu kabul etti.
New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı, Florida'nın Naples kentinden Jhonnatan Steven Rodriguez'in, bir banka çalışanı tarafından rüşvet alma ve sahte banka kayıtları oluşturma suçlamalarından birine itiraf ettiğini söylüyor.
Suçlar, Rodriguez'in TD Bank'te çalıştığı dönemde gerçekleşti. Her bir suçlamanın maksimum cezası 30 yıl hapis ve 1 milyona kadar para cezasıdır.
"2022'nin sonlarında, Rodriguez, bilinmeyen şahıslar için yaklaşık 200 ila 250 $ karşılığında banka hesapları açmaya başladı. Plan sırasında, Rodriguez, yaklaşık 140 banka hesabını dolandırıcılık yoluyla açmak için rüşvet kabul etti; bunların bazıları dolandırıcılık için kullanıldı.
Bu rüşvet planını gerçekleştirirken, Rodriguez genellikle sözde müşterilerin hesap açma belgelerindeki imzalarını sahte olarak düzenliyordu. Kimliğini korumak için, Rodriguez banka hesapları talep eden bireylerle iletişim kurmak amacıyla bir mesajlaşma uygulamasında ‘Jorge’ takma adını kullanıyordu.
Savcılara göre, Rodriguez birçok kişi için birden fazla hesap açtı.
"Örneğin, bir birey Rodriguez'e birden fazla TD Bank hesabı açması için toplamda 6,335 $ tutarında 25 ödeme gönderdi. Benzer şekilde, 17 Aralık 2022 civarında, başka bir birey Rodriguez'e birden fazla TD Bank hesabı açması için 1,050 $ gönderdi."
Rodriguez, 25 Kasım'da ceza duruşması için federal mahkemeye geri dönmesi bekleniyor.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edinBir Ritmi Kaçırmayın – E-postayla doğrudan gelen bildirimler için abone olunFiyat Hareketini Kontrol EtGünlük Hodl Karışımında Sörf YapÜretilen Görüntü: Midjourney
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
TD Bank Çalışanı Bilinmeyen Bireyler İçin 140 Sahte Hesap Açmak Üzere Rüşvet Kabul Etti: ABD Adalet Bakanlığı - The Daily Hodl
ABD'deki bir ticari bankada eski bir çalışan, 100'den fazla hesabı sahte bir şekilde açmak için rüşvet kabul etmekten suçunu kabul etti.
New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı, Florida'nın Naples kentinden Jhonnatan Steven Rodriguez'in, bir banka çalışanı tarafından rüşvet alma ve sahte banka kayıtları oluşturma suçlamalarından birine itiraf ettiğini söylüyor.
Suçlar, Rodriguez'in TD Bank'te çalıştığı dönemde gerçekleşti. Her bir suçlamanın maksimum cezası 30 yıl hapis ve 1 milyona kadar para cezasıdır.
"2022'nin sonlarında, Rodriguez, bilinmeyen şahıslar için yaklaşık 200 ila 250 $ karşılığında banka hesapları açmaya başladı. Plan sırasında, Rodriguez, yaklaşık 140 banka hesabını dolandırıcılık yoluyla açmak için rüşvet kabul etti; bunların bazıları dolandırıcılık için kullanıldı.
Bu rüşvet planını gerçekleştirirken, Rodriguez genellikle sözde müşterilerin hesap açma belgelerindeki imzalarını sahte olarak düzenliyordu. Kimliğini korumak için, Rodriguez banka hesapları talep eden bireylerle iletişim kurmak amacıyla bir mesajlaşma uygulamasında ‘Jorge’ takma adını kullanıyordu.
Savcılara göre, Rodriguez birçok kişi için birden fazla hesap açtı.
"Örneğin, bir birey Rodriguez'e birden fazla TD Bank hesabı açması için toplamda 6,335 $ tutarında 25 ödeme gönderdi. Benzer şekilde, 17 Aralık 2022 civarında, başka bir birey Rodriguez'e birden fazla TD Bank hesabı açması için 1,050 $ gönderdi."
Rodriguez, 25 Kasım'da ceza duruşması için federal mahkemeye geri dönmesi bekleniyor.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Bir Ritmi Kaçırmayın – E-postayla doğrudan gelen bildirimler için abone olun Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımında Sörf Yap Üretilen Görüntü: Midjourney