Gate News bot haberi, CoinTelegraph'ın bildirdiğine göre, Citi Bank, kendisini Kripto Varlıklar aşk gözdağı mağduru olarak tanıtan bir kişi tarafından dava edildi. Banka, tehlike sinyallerini görmezden gelmekle suçlanıyor ve dolandırıcıların 20 milyon doları almasına neden olduğu iddia ediliyor.
Salı günü, Manhattan Federal Mahkemesi'nde açılan davada, davacı Michael Zidell, Citibank'ı "yasal sorumluluklarını ve yükümlülüklerini görmezden gelmekle" suçlayarak, bankada hesap açan dolandırıcılara milyonlarca dolar yatırmasına izin verdiğini iddia etti.
Zider, dolandırıcılara 20 milyon dolar göndermek için birkaç banka aracılığıyla onlarca işlem yaptığını, bunlardan yaklaşık 4 milyon doların Citibank'taki hesaplarına yatırıldığını belirtti.
Şikayetlere göre, bu işlemler dikkatlice tasarlanmış bir aşk eyewash'ının parçası olup, dolandırıcılar sahte kimlikler kullanarak mağdurlarla romantik çevrimiçi ilişkiler kurmakta ve bu şekilde mağdurları dolandırıcı yatırım planlarına katılmaya ikna etmektedir.
Zidder, dolandırıcılığın 2023 yılının başında başladığını, o zaman Facebook'ta kendisiyle iletişime geçen ve kendisini işletme sahibi olarak tanıtan "Caroline Parker" adlı kişiyle "dostane bir sosyal ilişki sürdürdüğünü ancak sonrasında ikisi arasında bir aşk ilişkisi geliştiğini" belirtti.
Bir ay çıktıklarından sonra, Parker Zider'a, onun da benzersiz token'lara yatırım yapması gerektiğini söyledi çünkü bu şekilde milyonlarca dolar kazandığını iddia etti ve onu bir ticaret platformuna yönlendirdi.
Çider, NFT'ye yatırım yapmaya karar verdi ve fonları ona sağlanan birden fazla banka hesabına ticaret platformuna transfer etti. Platform, müşteri mevduatlarının büyük miktarda olduğunu, bu nedenle birden fazla bankanın işlem yapması gerektiğini söyledi.
O, önümüzdeki birkaç ay içinde çeşitli banka hesaplarına toplamda 43 transfer yaptığını, toplamda 20 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi, ancak Nisan ayının sonuna gelindiğinde, platformun web sitesi "birden kayboldu" ve milyonlarca doları da kayboldu.
Şikayet, Citibank'ın toplam yaklaşık 4 milyon dolar olan 12 transferi işlediğini ve transferlerin Guju Inc. adlı bir şirkete yapıldığını iddia ediyor.
Ayrıca, bankayı Guju hesabındaki "tehlike sinyalleri"ni göz ardı etmekle suçluyor ve "büyük miktarda para ve diğer hususların, bankanın şüpheli faaliyetler hakkında soruşturma başlatmasına neden olması gerektiğini" iddia ediyor.
Davanın metninde şöyle yazıyor: "(Citibank) yeterli güvenlik önlemleri uygulayamadı, bariz şüpheli işlemleri tespit edemedi ve hesapları izleyemedi, oysa ki güven ve diğer bireyler şüpheli bir şekilde büyük miktarda tam sayıda para yatırıp çektiler."
Zider, Citibank'ın bu dolandırıcılık eylemine yardım ettiğini ve teşvik ettiğini belirtti ve bankayı dikkatsizlikle suçlayarak "şüpheli işlemleri dikkatlice izlemekle yükümlü olduğunu" iddia etti.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Citibank, 20 milyon dolarlık şifreleme aşk gözdağı belirtilerini göz ardı etmekle suçlandı.
Gate News bot haberi, CoinTelegraph'ın bildirdiğine göre, Citi Bank, kendisini Kripto Varlıklar aşk gözdağı mağduru olarak tanıtan bir kişi tarafından dava edildi. Banka, tehlike sinyallerini görmezden gelmekle suçlanıyor ve dolandırıcıların 20 milyon doları almasına neden olduğu iddia ediliyor.
Salı günü, Manhattan Federal Mahkemesi'nde açılan davada, davacı Michael Zidell, Citibank'ı "yasal sorumluluklarını ve yükümlülüklerini görmezden gelmekle" suçlayarak, bankada hesap açan dolandırıcılara milyonlarca dolar yatırmasına izin verdiğini iddia etti.
Zider, dolandırıcılara 20 milyon dolar göndermek için birkaç banka aracılığıyla onlarca işlem yaptığını, bunlardan yaklaşık 4 milyon doların Citibank'taki hesaplarına yatırıldığını belirtti.
Şikayetlere göre, bu işlemler dikkatlice tasarlanmış bir aşk eyewash'ının parçası olup, dolandırıcılar sahte kimlikler kullanarak mağdurlarla romantik çevrimiçi ilişkiler kurmakta ve bu şekilde mağdurları dolandırıcı yatırım planlarına katılmaya ikna etmektedir.
Zidder, dolandırıcılığın 2023 yılının başında başladığını, o zaman Facebook'ta kendisiyle iletişime geçen ve kendisini işletme sahibi olarak tanıtan "Caroline Parker" adlı kişiyle "dostane bir sosyal ilişki sürdürdüğünü ancak sonrasında ikisi arasında bir aşk ilişkisi geliştiğini" belirtti.
Bir ay çıktıklarından sonra, Parker Zider'a, onun da benzersiz token'lara yatırım yapması gerektiğini söyledi çünkü bu şekilde milyonlarca dolar kazandığını iddia etti ve onu bir ticaret platformuna yönlendirdi.
Çider, NFT'ye yatırım yapmaya karar verdi ve fonları ona sağlanan birden fazla banka hesabına ticaret platformuna transfer etti. Platform, müşteri mevduatlarının büyük miktarda olduğunu, bu nedenle birden fazla bankanın işlem yapması gerektiğini söyledi.
O, önümüzdeki birkaç ay içinde çeşitli banka hesaplarına toplamda 43 transfer yaptığını, toplamda 20 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi, ancak Nisan ayının sonuna gelindiğinde, platformun web sitesi "birden kayboldu" ve milyonlarca doları da kayboldu.
Şikayet, Citibank'ın toplam yaklaşık 4 milyon dolar olan 12 transferi işlediğini ve transferlerin Guju Inc. adlı bir şirkete yapıldığını iddia ediyor.
Ayrıca, bankayı Guju hesabındaki "tehlike sinyalleri"ni göz ardı etmekle suçluyor ve "büyük miktarda para ve diğer hususların, bankanın şüpheli faaliyetler hakkında soruşturma başlatmasına neden olması gerektiğini" iddia ediyor.
Davanın metninde şöyle yazıyor: "(Citibank) yeterli güvenlik önlemleri uygulayamadı, bariz şüpheli işlemleri tespit edemedi ve hesapları izleyemedi, oysa ki güven ve diğer bireyler şüpheli bir şekilde büyük miktarda tam sayıda para yatırıp çektiler."
Zider, Citibank'ın bu dolandırıcılık eylemine yardım ettiğini ve teşvik ettiğini belirtti ve bankayı dikkatsizlikle suçlayarak "şüpheli işlemleri dikkatlice izlemekle yükümlü olduğunu" iddia etti.