Мяобоя проводит прямую трансляцию, чтобы предупредить обман, разъясняя, как работает отмывание денег в водных комнатах

Член городского совета Мяо Боя вчера провела прямую трансляцию на Youtube, чтобы объяснить мошенничество Метод отмывания денег от тети Сюй Цяосинь Лю Сянцзе и ее мужа Ду Бинчэна привели в качестве примера приговор судебного суда, чтобы помочь аудитории понять, как мошеннический синдикат использует четырехуровневый метод отмывания денег для отмывания денег жертвы. В этой статье кратко излагаются последние события по делу Лю Сянцзе и Ду Бинчэна, а также аналитический отчет Мяо Бойя.

Кейс Лю Сянцзи и Ду Бинчэн

Депутат от Национальной партии Синьцзян Сюй Цзяосин и ее тетя Лю Сянцзе и ее муж Ду Бинчэн, подозреваемые в оказании содействия группе по мошенничеству Отмывание денег, привели к тому, что 53 человека пострадали, а финансовый ущерб составил 22,89 миллиона юаней, были приговорены к тюремному заключению. Лю Сянцзе была приговорена к 10 годам тюрьмы, а Ду Бинчэн - к 15 годам. Оба подали ходатайство о залоге, чтобы прекратить содержание под стражей, однако Северный суд считает, что у обоих есть возможность повторного совершения преступлений, сговора с свидетелями и соучастия, поэтому решил продлить содержание под стражей на два месяца.

То утверждал, что дело связано с тем, что он находился под контролем банды и был вынужден подписать долговое обязательство, не расследовал синдикат мошенников досконально и требовал прекратить его задержание, чтобы позаботиться о его семье, попавшей в беду. Адвокат также указал на то, что Ду признался в фактах дела, не является лицом, подверженным высокому риску повторного совершения преступления, и его можно предотвратить с помощью электронного мониторинга и других мер.

Адвокат Лью Сянцзи, напротив, утверждает, что улики в деле полны, нет возможности сговора, готов принять электронный мониторинг и регулярно являться по вызову. Однако суд считает, что оба подозреваемых имеют серьезное подозрение в отмывании денег и организованной преступности, продолжают сговор, и существует риск повторения преступлений, поэтому решено продлить задержание на два месяца.

Заметки Мяобоя по анализу методов мошенничества

Член муниципального совета Мяо Боя первым выложил на сайт Верховного суда содержание решения, затем с помощью рисунков проиллюстрировал, как мошенническая группировка отмывает деньги через четыре уровня, поднимая их на верхний уровень. Он также критиковал недейственность правоохранительных органов Тайваня, заявив, что им не удается поймать голову группировки, арестованные всегда бывают мелкими фигурантами, которых отпускают, и всегда появляются новые посреднические счета.

Первой критикой законодателя Мяо была смехотворная ошибка системы правосудия, где имя жертвы обычно полностью фигурирует в приговоре, а имя преступника скрывается, а затем заменяется кружком. (Автор добавляет: в судебных решениях США оба имени обычно публикуются полностью, и Джо Доу заменяет ) на Джо Доу, если только это не делается для защиты имени несовершеннолетней жертвы.)

В данном случае, у бизнеса по отмыванию денег есть четыре уровня помещений, включая фронтальные и задние помещения. Деньги пострадавшего отправляются на первый уровень (1, затем на счет ) человека, после чего переводятся на второй уровень (2. Последовательно они попадают в 3 и 4 счета, которые являются корпоративными счетами ) заднего помещения. 1 и 2 счета представляют собой счета человека ( фронтального помещения. Перевод с 2-го на 3-й счет называется "совместной поездкой", при этом через фальшивый контракт и фальшивый KYC деньги превращаются в деньги на корпоративных счетах, и по прибытии на 4-й счет они конвертируются в тайбао и передаются указанному главному мозгу.

В настоящее время все головные счета, обнаруженные в этом деле, превратились в отмывание денег без стирки палочек, откуда взялись эти головные счета? Начиная с 31 минуты 35 секунд видео начинает объяснять, что мошенническая группа может получить их через поиск работы, под видом оформления кредита или аренды и займа. Перебором является то, что в обвинительном приговоре только головные счета начиная с 70 страницы до 72 страницы, в первом уровне головных счетов десять, во втором уровне семь. Соискатели или те, кто думают, что оформление кредита может случайно предоставить удостоверение личности и банковский счет, возможно, невиновны, если преднамеренно арендуют или предоставляют личные данные и банковский счет, это умышленное. Депутат Miao особенно призывает общественность не нарушать закон, повышать бдительность и не легкомысленно передавать личные данные и банковские счета и пароли.

Что касается того, как Лю Сянцзе и Ду Бинчэн были признаны подозрительными в этом деле? Лю Сянцзе несет ответственность за деньги, отмытые с личного счета второго уровня, поддельные KYC и поддельные контракты, проведение поддельных транзакций Tether, беспрепятственный перевод автомобиля на счет компании на третьем уровне и перевод его Ду Бинчэну в заднюю водную комнату из 3 автомобилей на третьем этаже, которая в настоящее время стала учетной записью компании. Почему Лю Сянцзе и Ду Бинчэн привлечены к ответственности? Потому что они взимают плату за контрафактную деталь.

Депутат Мяо призвал общественность быть осторожной, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества, ведь пострадавших в этом случае 53 человека - это лишь вершина айсберга. Их обманули различными способами, лишив имущества, и даже многих других пострадавших не задержали. Самое ужасное, что руководители этой схемы до сих пор на свободе. Обычным людям необходимо постоянно быть начеку и защищать свое имущество.

Эта статья Миао Боя представила видео в прямом эфире для борьбы с мошенничеством, анализируя, как работает прачечная денег, впервые появившаяся на Chain News ABMedia.