Исследование Chainalysis: мошенничество увеличилось на 40%, Трамп и американская иммиграционная служба решительно борются с ними

Современные люди легко испытывают пустоту и одиночество, именно в этот момент вступает обман в любви, используя генерацию изображений при помощи искусственного интеллекта, а также выдуманную личность и инвестиционный веб-сайт, шаг за шагом затягивая жертву в виртуальную любовьпромывание глаз, думая, что ведет истинно зажигательные отношения, но на самом деле за экраном мобильного телефона скрывается огромная сеть мошенничества, постоянно ищущая своих жертв. Истоки этого происходят от мошенничества в любви в Юго-Восточной Азии, но сейчас оно распространено по всему миру, и многие пожилые люди в США стали жертвами мошенничества, в котором используются вымышленные персоны в интернете и сгенерированные с помощью искусственного интеллекта изображения, и им почти полностью выманили все сбережения.

Бюро иммиграции и таможенного контроля США (U.S. Immigration and Customs Enforcement) опубликовало пресс-релиз, напоминая американцам о романтических мошенничествах, известных также как мошенничества Pig Butchering(, которые теперь распространены в США; мошеннические группы даже используют молодых людей, которые сами стали жертвами или были похищены, для мошенничества.

Почему борьба американской иммиграционной службы с нелегальной иммиграцией может снизить случаи мошенничества в любви? Главная проблема заключается в том, что излишне лояльная иммиграционная политика приводит к тому, что в страну попадает много преступников-"профессионалов", которые затем занимаются мошенничеством в США.

В 2024 году криптовалютная мошенническая группировка получила по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов прибыли в сети, согласно последнему исследованию Chainalysis. 2024 год может быть самым активным годом для мошенничества, поскольку появление искусственного интеллекта и множество незаконных электронных магазинов, таких как Huione Guarantee и другие P2P-рынки, предоставляющие продажу незаконных услуг, позволяют мошенническим группировкам превзойти свои прошлые доходы.

Chainalysis недавно приобрела Alterya, используя искусственный интеллект для обнаружения анализа мошеннических данных и сотрудничая с ведущими криптовалютными биржами, финтех-компаниями и финансовыми учреждениями, чтобы предотвратить обман пострадавших.

2024 году почти 100 миллиардов долларов были переведены в мошенническую группу

За последние несколько лет с увеличением профессионализма экосистемы мошенничества становится все сложнее и сложнее проводить мошеннические схемы с криптовалютами. Такие пиринговые )P2P( площадки, как Huione Guarantee, предоставляют широкий спектр незаконных услуг для организации мошеннических схем, включая создание инфраструктуры и интегрированные услуги по отмыванию денег, законное прикрытие незаконной деятельности и обналичивание.

Высокодоходные инвестиции мошенничество и казино любовь промывание глаз наиболее прибыльны

В течение прошедшего года наибольшую выгоду получили мошеннические схемы с высоким доходом (High-Yield Investment Scam, HYIS) и мошеннические схемы с высоким доходом, в частности, 50,2% и 33,2%. Хотя HYIS захватил половину доходов от мошенничества в 2024 году, количество поступлений снизилось на 36,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы от мошенничества с высоким доходом выросли почти на 40%.

Убийство свиней любовь промывание глаз вынуждает заложника совершить мошенничество

Pig Killing Plate Love Промывание глаз )Pig Butchering( Ориентируясь в первую очередь на отдельных лиц, мошенники строят отношения с жертвами и убеждают их инвестировать в криптовалюты, а мошенники, специализирующиеся на любви, в основном происходят из Юго-Восточной Азии. Международная миссия по вопросам правосудия (IJM), глобальная организация, защищающая бедных от насилия, в 2021 году начала наблюдать за случаями принудительного труда, связанными с этими действиями, и обнаружила резкий рост такой преступной активности.

Терминпромывание глазпромывание глазпромывание глазпромывание глазисточником в Юго-Восточной Азии, но его географическое распространение становится все более широким. За последние два года преступная деятельность начала переходить в другие страны. В декабре 2024 года Нигерийское антикоррупционное ведомство объявило о задержании 48 китайцев и 40 филиппинцев, подозреваемых в мошенничестве с инвестициями в отношении граждан Европы и США. Шайка мошенников нанимала нигерийцев через интернет для поиска потенциальных жертв, а затем убеждала их инвестировать в фальшивые криптовалютные проекты. В октябре 2023 года власти Малайзии объявили, что полиция Перу освободила 43 малайзийца, которых продали в Перу и принудили работать в мошеннических действиях.

Камбоджийская компания Huione Group предоставляет услуги генерации искусственного интеллекта для мошеннических групп

Камбоджийская группа компаний Huione Group, предоставляющая высокие технологии, помогает создавать экосистему для мошеннических группировок. Huione Group известна своими легальными услугами, такими как денежные переводы, страховые продукты и роскошные туристические пакеты, но в то же время она также известна своим участием в интернет-преступности. С 2021 года Huione Guarantee (онлайн-форум и P2P-рынок, принадлежащие Huione Group) обработали почти 700 миллиардов долларов США криптовалютных операций, которые в основном были использованы для усиливающихся отмывания денег на Юго-Востоке Азии.

Huoine Guarantee предоставляет техническую, инфраструктурную и ресурсную поддержку мошенническим группам; включая целевые данные, услуги хостинга сетей, учетные записи в социальных медиа и содержимое, а также программное обеспечение искусственного интеллекта, помимо этих услуг, Huione также поддерживает множество операций по отмыванию денег, мошеннические группы используют эти законные деятельности, предоставленные Huione, чтобы замаскировать незаконные действия. Huione Guarantee создал огромную, постоянно растущую и взаимосвязанную экосистему мошенничества.

В 2024 году поставщики технологий мошенничества Huione собрали как минимум 37,59 миллионов долларов в криптовалюте. Доходы поставщиков искусственного интеллекта выросли на 1900%, что указывает на резкий рост использования технологий искусственного интеллекта в мошенничестве. Технологии, предоставленные поставщиками искусственного интеллекта, помогают мошенническим группировкам выдаваться за других людей или создавать реалистичный контент, чтобы обмануть жертв в инвестирование в криптовалюту.

Поставщик данных Huione продает украденные данные, такие как личная идентификационная информация )PII(, которую преступники могут использовать для мошенничества.

Поставщики интернет-инфраструктуры предоставляют технические услуги, такие как хостинг веб-сайтов, и обход механизмов аутентификации в магазинах приложений, что придает доверие фальшивым веб-сайтам и приложениям, используемым для обмана жертв. Кроме того, массовая рассылка SMS-сообщений помогает мошенникам расширить свой охват до мирового масштаба и найти более широкий круг потенциальных жертв.

Группа мошенников использует фальшивые учетные записи в социальных сетях для повышения доверия. Генеративный искусственный интеллект создает виртуальные персонажи для мошенников, а мошенники-любовники используют искусственный интеллект для установления отношений с жертвами для мошенничества.

Руководитель Chainalysis и сооснователь Alterya Элад Фукс заявил, что искусственный интеллект использует человеческие слабости для проведения высоко реалистичных, но низкозатратных мошеннических схем, помогая создавать ложные личности, что позволяет мошенникам выдавать себя за реальных пользователей и обходить контроль подлинности.

Alterya обнаружила, что 85% мошенничества связано с обходом идентификации и использованием списков и данных на реально выглядящих веб-сайтах, что делает его трудным для жертвы заметить. На торговой площадке Huione Guarantee есть десятки поставщиков программного обеспечения, предлагающих помощь в мошенничестве с использованием искусственного интеллекта, предоставляющих услугу «AI замены лица» всего за 200 долларов, с идеальным внешним видом и обликом, а также агрессивными SMS-атаками, которые делают одиноких людей беспомощными.

Chainalysis предлагает способы борьбы с отмыванием денег через усиление международного сотрудничества по борьбе с преступностью. Правительство Трампа имеет решительную политику по борьбе с нелегальной иммиграцией: нелегальных иммигрантов сразу депортируют. Недавно было задержано много преступников из Тайваня, сбежавших в США, включая Лю Цзяоана, занимающегося наркоторговлей в США, и их депортировали обратно в Тайвань. Совместное усилие государств и разглашение новейших методов преступности позволяют не дать преступникам укрыться.

Тайвань в течение долгого времени широко открывал свои двери для соседних стран, включая, но не ограничиваясь, Юго-Восточную Азию и Китай, преступные группировки легко используют туристические визы для приезда на Тайвань, возможно, стоит обратить внимание на жесткую политику Трампа и предотвратить преступников совершать преступления на Тайване.

Этот материал исследования Chainalysis: пирамида любви увеличивается на 40%, Трамп и иммиграционная служба США активно борются против. Первоначально опубликовано на новостном портале ABMedia.