Индия раскрыла крупное мошенничество с криптовалютой на $198 миллионов: шокирующая правда о BitConnect

Индийский правоохранительный орган конфисковал близко к 198 миллионам долларов (₹1.646 кроре) цифровых активов, связанных с программой Ponzi BitConnect, в рамках одного из крупнейших расследований мошенничества с криптовалютой в этой стране. Деятельность в Ахмедабаде привела к конфискации ₹13,5 лакх наличных, а также роскошного автомобиля и электроники помимо криптовалюты, что свидетельствует о решимости регулирующих органов в борьбе с финансовой преступностью. Схема Понци Yankees BitConnect Впервые запущенный в 2016 году через «Программу кредитования», BitConnect пообещал инвесторам по всему миру значительные прибыли. Он также заявил, что использует эксклюзивные технологии: так называемый «Торговый бот BitConnect» и «Программное обеспечение волатильности», которые, как утверждалось, способны обеспечивать прибыль в 40% в месяц. Инвесторов также поощряли преобразовывать свои биткоины в монету BitConnect (BCC) и одалживать их на этой платформе, с ожидаемой средней ежедневной прибылью в 1% или около 3.700% в год. Раскрытие мошенничества Исследования выявили, что BitConnect - это классическая финансовая пирамида Понци. Вместо того чтобы использовать деньги инвесторов для торговли, управляющие этой схемой переводили деньги на цифровые кошельки, которыми они контролировали. Обещанная прибыль для предыдущих инвесторов финансировалась взносами новых инвесторов, создавая иллюзию доходности. Глобальный крах Мошенничество BitConnect затронуло более 4 000 инвесторов из 95 стран и привело к оценочным убыткам в размере до 2,4 миллиарда долларов США до своего краха в январе 2018 года. Прекращение и отмена деятельности регулирующими финансовыми органами привели к краху этой платформы и причинили значительные убытки инвесторам. В США были проведены судебные процедуры против основных участников BitConnect. В сентябре 2021 года главный промоутер платформы в США Гленн Аркаро признался в сговоре совершения мошенничества при переводах. Позднее ему было назначено 38 месяцев тюремного заключения, а также он должен выплатить более 17 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим по всему миру. Основатель трудно понять Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, был предъявлен обвинения федеральным жюри в Сан-Диего в феврале 2022 года в заговоре совершить мошенничество с денежными переводами, манипулировать ценами на товары, не иметь регистрации на перевод денег и международное отмывание денег. Несмотря на эти обвинения, Кумбхани исчез на длительное время.

Ранее правительство Индии нашло местоположение Кумбхани в Ахмедабаде. ED разместило следственное уведомление, чтобы избежать возможности его покинуть страну, что является большим шагом в сборе доказательств против подозреваемых в преступлениях BitConnect. Вызовы в области регулирования криптовалют Это событие подчеркивает непрерывную борьбу регулирующих органов, пытающихся противодействовать мошенническим действиям в криптовалюте, которые давно превзошли BitConnect, учитывая динамичный дизайн цифровых активов. Используя все возможные хитрости, управляющие лица маршрутизировали сделки через dark web, чтобы скрыть их происхождение и назначение, что затрудняет следствие для следования за движением денег. Усилия по возврату и осторожность инвесторов Есть усилия по возврату и возмещению ущерба для обманутых инвесторов. Новые активы, изъятые ED, являются заметным шагом в этом направлении. Тем не менее, сложность криптовалютных транзакций и уровень анонимности, которые они могут обеспечить, продолжают делать процесс возмещения сложным вызовом. Этот случай должен служить предупреждением для инвесторов о важности проведения оценки. Привлекательность необычно высокой прибыли с низким риском является типичным признаком мошеннических программ. Потенциальные инвесторы рекомендуются проводить глубокие исследования и проверять надежность инвестиционных платформ, а также избегать слишком хороших, чтобы быть правдой, возможностей. Предостережение о регулировании криптовалют Эти события привели к краху программы Ponzi BitConnect и отражают потребность в эффективном регулировании в сфере криптовалют. По мере того как цифровые валюты становятся все более популярными, растет потребность в защите инвесторов путем тщательного наблюдения и увеличения осведомленности. DYOR! (Write и зарабатывайте $BTC {пятно})BTCUSDT(