Полиция только что ликвидировала крупномасштабную сеть мошенничества, специализирующуюся на обмане жертв с целью инвестирования криптовалюты и выполнения задания на TikTok. Эта группа действовала хитро во многих странах, причинив ущерб в сотни миллиардов донгов.
Кампания по истреблению в нескольких странах
13 февраля полиция провинции Ха Тинь в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, полицией Филиппин, Камбоджи и другими подразделениями организовала погоню за международной преступной группировкой.
30 подозреваемых были арестованы в столице Камбоджи Фнуомпене (, в то время как другие 26 лиц были задержаны в международных аэропортах Тансоннхат и Ноибай при въезде во Вьетнам.
Органы расследования возбудили дело против 50 подозреваемых по обвинению в "Мошенничестве и мошенничестве". Эта схема действовала под прикрытием инвестиций в криптовалюту Биткойн через приложение UNISAT и выполняла задачи TikTok для завладения имуществом тысяч жертв.
Хитроумные и профессиональные методы
Эта организация функционирует по тесной модели, возглавляемой китайскими лицами, с участием десятков вьетнамцев. Подозреваемые делятся на несколько групп, такие как управление, руководители групп, мошеннические сотрудники и технический персонал.
Мы используем виртуальные учетные записи Facebook, выдаем себя за успешных бизнесменов, публикуем изображения роскошной жизни, чтобы привлечь жертв.
Получив доверие, злоумышленники заманивают жертву загрузить приложение UNISAT и инвестировать в биткойн с минимальной суммой в 8 миллионов донгов.
Изначально жертва может снять как основную сумму, так и проценты, чтобы создать доверие. Когда инвестируют большие суммы, они ссылается на ошибки в системе, налоги, страховые взносы... чтобы потребовать дополнительные деньги и затем завладеть ими полностью.
Кроме того, эта группа также организует мошеннические кампании на TikTok, требуя от жертв внесение денег для участия, обещая высокие комиссионные, но на самом деле это уловка по захвату имущества.
Система масштабного мошенничества
Одним из важных звеньев этой линии является отдел, специализирующийся на «поднятии Facebook», которым руководит Нгуен Ван Донг )SN 2000 году, Бак Giang(. Донг отвечает за управление сотнями виртуальных учетных записей для охвата и обмана жертв.
Между тем, Нгуен Тхе Ань )SN 1996 году Йен Bái( сыграл определенную роль в управлении всей мошеннической операцией более чем 80 вьетнамцев, работающих на Филиппинах. Anh напрямую следит за сотрудниками, предоставляет мошеннические скрипты и обеспечивает получение незаконной прибыли от этой деятельности.
В конце 2024 года, после того как Вьетнамское министерство внутренних дел предоставило информацию полиции Филиппин, эта мошенническая организация переместилась в )Камбоджу( в Пномпень, чтобы избежать погони. Полиция Хатин работала с многими подразделениями, разработала детальный план и провела операцию по захвату с разных направлений.
В настоящее время проводится расследование и расширение дела для поимки связанных лиц и выяснения масштабов деятельности этой мошеннической схемы.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ха Тинь: Раскрытие национальной сети мошенничества с криптовалютой, задержание 56 подозреваемых
Полиция только что ликвидировала крупномасштабную сеть мошенничества, специализирующуюся на обмане жертв с целью инвестирования криптовалюты и выполнения задания на TikTok. Эта группа действовала хитро во многих странах, причинив ущерб в сотни миллиардов донгов. Кампания по истреблению в нескольких странах 13 февраля полиция провинции Ха Тинь в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, полицией Филиппин, Камбоджи и другими подразделениями организовала погоню за международной преступной группировкой. 30 подозреваемых были арестованы в столице Камбоджи Фнуомпене (, в то время как другие 26 лиц были задержаны в международных аэропортах Тансоннхат и Ноибай при въезде во Вьетнам. Органы расследования возбудили дело против 50 подозреваемых по обвинению в "Мошенничестве и мошенничестве". Эта схема действовала под прикрытием инвестиций в криптовалюту Биткойн через приложение UNISAT и выполняла задачи TikTok для завладения имуществом тысяч жертв.
Хитроумные и профессиональные методы Эта организация функционирует по тесной модели, возглавляемой китайскими лицами, с участием десятков вьетнамцев. Подозреваемые делятся на несколько групп, такие как управление, руководители групп, мошеннические сотрудники и технический персонал. Мы используем виртуальные учетные записи Facebook, выдаем себя за успешных бизнесменов, публикуем изображения роскошной жизни, чтобы привлечь жертв. Получив доверие, злоумышленники заманивают жертву загрузить приложение UNISAT и инвестировать в биткойн с минимальной суммой в 8 миллионов донгов. Изначально жертва может снять как основную сумму, так и проценты, чтобы создать доверие. Когда инвестируют большие суммы, они ссылается на ошибки в системе, налоги, страховые взносы... чтобы потребовать дополнительные деньги и затем завладеть ими полностью. Кроме того, эта группа также организует мошеннические кампании на TikTok, требуя от жертв внесение денег для участия, обещая высокие комиссионные, но на самом деле это уловка по захвату имущества. Система масштабного мошенничества Одним из важных звеньев этой линии является отдел, специализирующийся на «поднятии Facebook», которым руководит Нгуен Ван Донг )SN 2000 году, Бак Giang(. Донг отвечает за управление сотнями виртуальных учетных записей для охвата и обмана жертв. Между тем, Нгуен Тхе Ань )SN 1996 году Йен Bái( сыграл определенную роль в управлении всей мошеннической операцией более чем 80 вьетнамцев, работающих на Филиппинах. Anh напрямую следит за сотрудниками, предоставляет мошеннические скрипты и обеспечивает получение незаконной прибыли от этой деятельности. В конце 2024 года, после того как Вьетнамское министерство внутренних дел предоставило информацию полиции Филиппин, эта мошенническая организация переместилась в )Камбоджу( в Пномпень, чтобы избежать погони. Полиция Хатин работала с многими подразделениями, разработала детальный план и провела операцию по захвату с разных направлений. В настоящее время проводится расследование и расширение дела для поимки связанных лиц и выяснения масштабов деятельности этой мошеннической схемы.