Финансовая служба: до 31 марта тайваньские поставщики услуг в области активов виртуальных валют должны подать заявку на регистрацию, несоблюдение приведет к максимальному штрафу в 50 миллионов за 2 года, все ли P2P-сделки незаконны?

FSC примет комплексную «систему регистрации» для операторов виртуальных активов, и операторы виртуальных активов должны подать заявку на регистрацию по предотвращению отмывания денег (завершенную в конце сентября) в FSC до 31 марта этого года. (Резюме: Комиссия по финансовому регулированию: Специальный закон о виртуальных активах Тайваня, февральские слушания в офисе, июньский обзор, стейблкоин в надзоре, BTCETF открывает розничный инвестор еще полгода) (Справочное дополнение: P2P-транзакции незаконны? FSC Тайваня кричит «Индивидуальные токен деловые отношения в течение семи лет», а проект специального закона VASP был направлен в Исполнительный юань в июне) FSC Тайваня управляет операторами виртуальных активов в четыре этапа, и первый этап регулируется «Законом о предотвращении отмывания денег», который предусматривает, что операторы VASP должны заполнить заявление о соответствии требованиям FSC, второй этап учреждает ассоциацию VASP для формулирования руководящих принципов и норм самодисциплины, а третий этап устанавливает подзакон в «Законе о предотвращении отмывания денег» и добавляет «систему регистрации». FSC реализовала третью фазу «системы регистрации» в конце ноября прошлого года, требуя от операторов виртуальных активов завершить регистрацию до конца сентября 2025 года, в противном случае им запрещено продолжать деятельность, в то время как четвертый этап заключается в создании специального закона, FSC планирует принять «систему концессий» для регулирования операторов VASP, а те, кто не одобрит или не получит лицензию, будут нести уголовную ответственность. Операторы VASP должны подать заявку на регистрацию до конца марта В настоящее время следует отметить, что тайваньские операторы VASP, заполнившие декларацию по предотвращению отмывания денег, должны подать заявку в FSC на регистрацию по предотвращению отмывания денег до 31 марта 2025 года и завершить регистрацию по предотвращению отмывания денег до 30 сентября 2025 года. Недавно OTC напомнил, что предприятия или персонал, которые хотят предоставлять услуги по предотвращению отмывания денег, должны подать заявку на регистрацию по предотвращению отмывания денег в соответствии с документами и процедурами, предусмотренными статьей 5 Регистрационных мер VASP, а те, кто предоставляет услуги виртуальных активов без завершения регистрации, должны быть приговорены к тюремному заключению на срок не более двух лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов юаней. Если юридическое лицо совершает преступление, указанное в предыдущем параграфе, помимо наказания виновного, оно подлежит штрафу в размере не более 50 миллионов юаней. Сейчас, с приближением крайнего срока 31 марта, по данным Industrial and Commercial Times, операторы VASP ускоряют подготовку к поставкам один за другим, и с точки зрения методов регистрации большая часть, которую необходимо скорректировать, может заключаться в возвращении к принципам защиты прав потребителей в отношении раскрытия информации, условий информационной безопасности и процедур рассмотрения жалоб. Токен Group заявила, что все отделы готовятся к системе регистрации в соответствии с регистрационными мерами и соответствующими нормами самодисциплины ассоциации, и стремятся завершить заявку на регистрацию в срок; HOYA BIT, MaiCoin Group и другие международные криптовалютабиржа также указали, что надеются уложиться в срок. В MaiCoin Group пояснили, что будут стремиться к нормальной работе платформы для обеспечения прав и интересов пользователей, и в настоящее время при подготовке системы регистрации и доставке внедрение документов и механизмов внутреннего контроля и аудита компании является наиболее обременительным, в соответствии с четкими правилами и положениями все отделы должны повторно проверить, соответствуют ли документы внутреннего контроля и внедрение действующего механизма регламенту, а бухгалтер должен завершить подпись перед доставкой. По поводу системы регистрации, люди в кругу токенов говорили, что для крупных операторов есть больше ресурсов, с которыми нужно иметь дело, но ресурсы и масштабы малых и средних предприятий ограничены, и улучшать строгость - это как тугое проклятие Сунь Укуна "голова болит", не говоря уже о том, чтобы "перепрыгнуть уровень, чтобы сражаться с монстрами", боюсь, что половина операторов автоматически исчезнет после 31 марта. Некоторые эксперты также прямо заявили, что в настоящее время в Законе о предотвращении отмывания денег и связанных с ним нормативных актах четко не прописано, что такое определение «токен-бизнеса» и «легальных p2P-транзакций», и в спешке системы регистрации антикоррупционная полиция, реализующая запрет, может быть не в состоянии различить, что такое «личный токен-бизнес» и «обычные криптовалютные транзакции», а P2P-транзакции Криптовалюта под столом могут попасть под запрет, что затронет многих людей, которые проводят P2P-транзакции. Этап 4 Предлагаемая концессионная система Спецификация После Фазы 3 «Система регистрации» FSC Фаза 4 планирует принять «систему концессий» для регулирования операторов VASP, согласно проекту специального закона, если будущая отрасль хочет осуществлять операции по торговле виртуальными активами, такими как BTC, она должна быть лицензирована FSC, прежде чем совершать это, а если она проводит транзакции без одобрения, ей может грозить уголовная ответственность на срок до 7 лет. В связи с прогрессом в разработке специального закона о виртуальных активах, FSC объяснила перед Праздником весны, что, как ожидается, она пригласит экспертов и ученых, ассоциации VASP и соответствующие подразделения для проведения общественных слушаний и обсуждений в феврале, а также сделает нормативный аванс в марте, надеясь передать проект специального закона в Исполнительный юань для рассмотрения до конца июня этого года. Материалы по теме Центральный банк: Тайвань не рассматривал возможность включения BTC в депозит форекс, Пэн Цзиньлун объявил, что специальный закон о виртуальных активах будет направлен в Законодательный юань в июне следующего года Специальный закон Тайваня о мошенничестве включит «шифрованиебиржа» в совместную защиту! Комиссия по финансовому регулированию объявляет о выпуске 4 законопроектов до конца года Сортировка статуса надзора за криптовалютой Тайваня: когда специальный закон вступит в силу, четыре этапа VASP, создание и цели ассоциации виртуальных валют 〈FSC: операторы VASP на Тайване должны подать заявку на регистрацию до 31.03, а максимальный штраф в размере 50 миллионов юаней за невыполнение максимального 2-летнего пропуска, P2P-транзакции незаконны? Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Block Chain News Media".