В случае отмывания денег в 88-х клубах полиции были задействованы более 10 студентов-полицейских. Правоохранительные органы не исключают второй этап обысков и допросов.

После того, как трое полицейских Департамента полиции города Нью-Тайбэй были замешаны в деле об отмывании денег в 88 Guild Hall TEDA Coin Launderingе денег, недавно выяснилось, что более 10 студентов из того же периода полицейского университета также участвовали в подобных инвестициях (арбитраж moving bricks), и не исключено проведение второй волны обысков и допросов. (Синопсис: 88 Guild Hall Case) 3 Полиция вовлечена в бандитское отмывание денег на миллиард!) шифрованиеКошелек鸅 золото просочилось, и Битгин предстал перед судом для дачи показаний) (Справочное дополнение: Полиция причастна к отмыванию денег? Северная инспекция ищет нескольких полицейских, USDTКошелек Цзиньлю может заблокировать личность? Отделение полиции города Нью-Тайбэй в Тучэне недавно сообщило, что трое полицейских были подвергнуты расследованию и расследованию по подозрению в отмывании денег через USDT, и теперь они были переданы под залог. По имеющимся данным, в деле фигурирует глава Ruisen Silver Building в связи с делом об отмывании денег 88 Guild Hall Ту Чэнвэнь и его тайваньская криптовалютабиржа «Coin Bitgin». По мере того, как продвигалось расследование, внешний мир также задавался вопросом, что дело может быть связано с изменениями в высокопоставленных кадрах в полицейских кругах, а окружная прокуратура Тайбэя стала инструментом внутренней борьбы в полицейском сообществе. Краткое содержание дела: Средства Tether потекли на биржу, подконтрольную «золотому магнату» 15 января окружная прокуратура Тайбэя поручила Инспекторату полицейского управления и Департаменту полиции города Новый Тайбэй провести масштабный обыск в филиале Тучэн и Уголовном бюро, вернув для допроса руководителя следственной группы по фамилии Хуан из филиала Тучэн и расследование фамилии Чжан и Ву из Уголовного бюро, обвинив троих из них в аномальном притоке золота в «в конце концов, биржу», тесно связанную с Ту Чэнвэнем, известную как «Закон о предотвращении отмывания денег». В конце концов, все трое внесли залог в размере 500 000 юаней, а капитан следственной группы по фамилии Хуан был переведен со своей нынешней должности. По данным TVBS, после первой волны расследований трое полицейских заявили, что инвестировали Tether в 2022 году для «вывоза кирпичей» (арбитражных транзакций), что является чисто законным и не имеет намерения участвовать в отмывании денег. И сообщается, что более 10 студентов из того же периода полицейского вуза также участвовали в подобных инвестициях (переезд кирпичей арбитража), что не исключает второй волны обысков и допросов. За делом: Перевод сотрудников полиции и сроки расследования вызывают вопросы Другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что расследование дела длилось более года, и первую волну обысков первоначально планировалось начать до кадровых перестановок в полиции 13 января, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам с дисциплиной в криминальной полиции и, таким образом, повлиять на кадровые расстановки. Однако из-за того, что в переброске не участвовал личный состав криминального подразделения, операция была перенесена на 15-е число, что вызвало вопросы о том, не стала ли местная прокуратура инструментом кадровой борьбы в полицейском секторе. В отделе по расследованию уточнили, что расследование было основано на фактах и не было подвержено влиянию внешнего давления или кадровых договоренностей. Сотрудники, занимающиеся делами, заявили, что финансовые потоки сотрудников полиции, участвующих в деле, не соответствовали заработной плате их должностных лиц, что является достаточным основанием для подачи заявления о розыске, и что в процессе рассмотрения дела не учитывались какие-либо кадровые факторы. Примечание: Ту Чэнвэнь был указан в качестве субъекта расследования Отмывание денег в ноябре 2022 года из-за его причастности к инциденту в Зале гильдии 88, а в ноябре 2023 года скрылся и в настоящее время находится в розыске. Связь между грязью и «все-таки биржа» стала одной из ключевых зацепок в полицейском расследовании подозрения полицейского в отмывании денег. Расширенное чтение: Дело 88 Guild Hall" 3 Полицейская банда Отмывание денег миллиард! шифрованиеКошелек Огромное количество золота было раскрыто, и Битгин Чжан предстал перед судом для дачи показаний Мнение эксперта: Отмывание денегВ новых нормах закона о предотвращении есть серая зона Опрошенный «Движущейся зоной» анонимный эксперт отметил: С момента принятия поправки к Закону о предотвращении отмывания денег один за другим был выявлен ряд инцидентов, связанных с полицией. Эксперты подчеркнули, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов, адвокаты и другие судебные работники причастны к преступлению Криптовалюта, а также сотрудничают с группировкой «часто распространяемых» мошеннических «отмывание денег», что серьезно подрывает доверие общественности к судебной системе, и усилия по расследованию и выявлению этих раковых заболеваний следует поощрять. Однако эксперты говорят, что одно дело, некоторые дела Криптовалюта могут ошибочно задеть красную линию из-за неоднозначности сферы применения, а действующее регулирование рассматривает P2P (peer-to-peer) транзакции Криптовалюта как незаконные по всем направлениям, что может привести к тому, что невиновные инвесторы будут вовлечены в уголовные дела и станут инструментом злонамеренной отчетности, и эти две вещи нужно четко разграничивать по сути. Эксперты считают, что FSC следует как можно скорее внести поправки в существующие правила, чтобы прояснить правовую сферу торговли Виртуальными деньгами, чтобы не преследовать ни в чем не повинных инвесторов. Если полиция злонамеренно сотрудничает с преступниками через Криптовалюту, они должны быть сурово наказаны; Однако, если физическое лицо на законных основаниях инвестирует в Виртуальные деньги и не причастно к преступным действиям, оно не должно быть привлечено к расследованию отмывания денег. Материалы по теме Тайваньцы обвинили Трампа в запуске монеты за «нарушение закона о предотвращении отмывания денег», модератор PTTшифрование: Комитет по финансовому управлению не спешит арестовывать полицейских, причастных к отмыванию денег? Северная инспекция ищет нескольких полицейских, USDTКошелек Цзиньлю может заблокировать личность? 88 Дело о Гилд-Холле" 3 Полиция замешана в отмывании банды денег на миллиарды! шифрованиеКошелек Огромное количество золота потекло лошадиными ногами, и Битгин Чжан явился в суд для дачи показаний «Три полицейских тома 88 Зал Отмывание денег Дело» и более 10 студентов-полицейских также участвовали в перемещении кирпичей Арбитраж, прокурор не исключает второй волны обысковых допросов» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trends in Moving Regions - The Most Influence Block Chain News Media".