Китайский суд: виртуальные деньги в контрактах - это азартные игры, сотрудники биржи BKEX признаны виновными в «организации игорного заведения» и осуждены

Китайский провинциальный суд провинции Хунань недавно постановил, что торговля контрактами биржи BKEX была «азартной» и приговорил ряд сотрудников и агентов за «открытие казино», а основатель до сих пор находится на свободе. Анатомия юриста: Может ли частое участие физического лица в торговле контрактами также считаться преступлением, связанным с азартными играми? Почему китайские суды постановили, что владение криптовалютой не является незаконным, и не нужно быть чрезмерно оптимистичным? (Предыстория добавлена: Alipay теперь реклама шифрования является предвестником снятия запрета? Юрист: Китай может открыться для токен-франшизы, но Майнинг и Fa токен еще рано) Недавно Народный суд уезда Пинцзян провинции Хунань, Китай, опубликовал ряд уголовных решений, связанных с BKEX (токен客) биржа, установив, что торговля контрактами платформы является азартным актом, а уголовная ответственность соответствующих сотрудников и агентов расследуется за преступление «открытие казино», вызвавшее широкий спектр кругов токенов. История дела По словам Ву Шуо, биржа BKEX была основана Цзи Цзямином в Чэнду, провинция Сычуань в 2018 году, в основном предоставляя услуги по обмену и торговле Спот за виртуальные деньги. В 2021 году платформа запустила бессрочную функцию Торговля контрактами, позволяющую пользователям использовать USDT для депозита и торговать с высоким кредитным плечом (обычные Бессрочные фьючерсы до 100 раз, сумасшедшие контракты от 125 раз до 1000 раз), BTC, ETH и другие Виртуальные деньги. Впоследствии Цзи Цзямин заключил соглашение о сотрудничестве с Лэй Лэ, и Лэй Лэ отвечал за работу и продвижение платформы BKEX Торговля контрактами. На момент рассмотрения дела платформа насчитывает более 270 000 пользователей Торговля контрактами, в том числе более 60 000 активных пользователей. BKEX накопила чистую прибыль в размере около 54,798 млн USDT (около 300 млн человек токена) за счет комиссий за вывод средств пользователями, комиссий за транзакции, принудительное закрытие позиции и прибыли от азартных игр. В постановлении говорится, что суд установил, что Торговля контрактами BKEX бирактами по сути является актом онлайн-гемблинга. Поскольку основатель Цзи Цзямин все еще находится на свободе, на Лэй Лэ подали в суд по отдельному делу, и решение, которое было обнародовано, в основном направлено против внутренних сотрудников и агентов платформы, в которых участвуют 2 сотрудника и 6 агентов соответственно. Среди них Чжэн Лэй, инженер Wallet, был приговорен к 2 годам и 1 месяцу тюремного заключения за преступление «открытие казино», условно на 2 года и 1 месяц, и оштрафован на 150 000 юаней за народный токен, а незаконный доход в размере 1,34 миллиона юаней был полностью восстановлен и передан в государственную казну. Ван Моу, глава отдела аудита, также был приговорен к 1 году и 11 месяцам тюремного заключения за преступление «открытие казино», оштрафован на 52 000 юаней народных токенов, а также вернул около 520 000 юаней своего незаконного дохода и передал его в государственную казну. Кроме того, агент Донг Моуму, ответственный за рекламу и продвижение платформы, был приговорен к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 1 год и 6 месяцев, штрафу в размере 35 000 юаней народного токена и возвращению около 223 000 юаней народных токенов, которые были переданы в государственную казну органами общественной безопасности. Является ли игра по контракту преступлением, связанным с азартными играми? Таким образом, китайская судебная система по делу BKEX установила, что торговля контрактами Виртуальные деньгибиржа является азартной игрой, таким образом, рассматривая платформу BKEX как «казино», а соответствующие ответственные лица и сотрудники обвиняются в преступлении «открытие казино». В связи с этим, когда юрист Web3 Лю Чжэн хотел проанализировать, достаточна ли правовая основа дела, он сначала указал, что для того, чтобы понять «преступление открытия казино», мы должны сначала понять «преступление азартных игр». Согласно уголовному законодательству Китая, не все азартные игры являются незаконными, и только «собирание нескольких людей для игры» или «азартные игры как бизнес» нарушают закон. Преступление «открытие казино» включает в себя предоставление игорных заведений и управление казино, и было распространено на азартные игры в Интернете, такие как создание игровых сайтов и предоставление ставок. Адвокат Лю сослался на Руководящее дело Верховного суда No 146 от 2020 года, в котором было установлено, что помимо установленных законом фьючерсных бирж, инвесторов привлекают через интернет, а цены растут и падают как предмет торговли, если результат прибыли и убытка не имеет ничего общего с фактическими колебаниями рынка, а «ставка на размер, ставка выиграть или проиграть», это может быть признано азартной игрой. BKEX биржа предлагает высокое кредитное плечо, Бессрочные фьючерсы и другие методы торговли, которые считаются похожими на этот случай, поэтому они признаются судебными органами азартными играми и, таким образом, криминализируются. В частности, в Китае судебная система очень осторожно и даже уголовно ориентирована на операции с Виральными деньгами, что делает открытие Виртуальных денег обязательным для привлечения к уголовной ответственности. Если физическое лицо занимается торговлей контрактами с высокой долей заемных средств на условиях полной или частичной занятости и использует это в качестве основного источника дохода, оно может быть признано подозреваемым в «преступлениях, связанных с азартными играми». Однако, так как Виртуальные деньги биржа в основном создаются за рубежом, сложность судебного расследования и сбора доказательств относительно высока, вкупе с транзакцией имеет анонимность, а надзор в основном направлен на биржи, а не на обычных инвесторов, в настоящее время юридический риск для физических лиц Торговля контрактами в Китае низкий, а основным риском по-прежнему остается замораживание средств при покупке и продаже USDT. Этот случай отражает строгое отношение китайского правительства к Виртуальные деньгиТорговля контрактами. Инвесторы должны повышать свою осведомленность о рисках и быть осторожными при участии в торговле с высоким кредитным плечом, чтобы избежать нарушения закона. Материалы по теме Решение китайского суда: контракт КриптовалютаМайнинг недействителен! Риск потерь несут инвесторы Седьмая годовщина «инцидента 94» BTC: запрет уничтожил китайский рынок, какова текущая ситуация? Торговля USDT в Китае «может быть заблокирована более чем на пять лет», суд в провинции Гуандун: это преступление незаконной торговли иностранной валютой, ставящее под угрозу национальную финансовую безопасность «Китайский суд: Виртуальные деньги контракт — азартная игра, сотрудник BKEXбиржа «открыл казино» приговорен к тюремному заключению» Эта статья была впервые опубликована в статье BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Block Chain News Media".