Полиция вовлечена в отмывание денег с использованием криптовалюты? Северное следственное управление ищет несколько полицейских, с помощью USDT кошелька можно отследить поток денег и идентифицировать личность?

Окружная прокуратура Тайбэя расследовала дело о Виртуальных деньгах и обнаружила из анализа и отслеживания потока токенов, что Хуан Цивэй, капитан отдела расследований Тучэнского отделения полиции города Новый Тайбэй, и вторая следственная группа Бюро уголовной полиции, Чжэн Ву Гожун и Чжан Ялунь с помощью USDОтмывания денег вчера начали поиск, вернув 3 человек и их родственников и друзей, и каждый из 3 человек заплатил сегодня по 500 000 юаней страховки. (Синопсис: Тайваньская ассоциация виртуальных валют выпустила спецификации самодисциплины, шифрование активов с полок, борьба с отмыванием денег, точки защиты клиентов (VASP)) (Справочное дополнение: Комиссия по финансовому регулированию Тайваня открыла «Департамент инноваций на финансовом рынке» и в тот же день выпустила письмо с предупреждением, чтобы предупредить пользователей о шифровании: Отмывание денег Все арестованы! По данным China Times, Zhi News и другим сообщениям, вторая следственная группа Уголовного бюро расследовала дела Чжэн Ву Гожуна и Чжан Ялуня, а Хуан Цивэй, глава следственной группы подбюро Тучэн, подозревался в оказании помощи «золотому магнату» Ту Чэнвэню, причастному к делу 88 Guild Hall Отмание денег через доллары США (USDT) и разыскиваемого «золотого магната» Ту Чэнвэня для финансирования отмывания денег, а вчера был обыскан и допрошен окружной прокуратурой Тайбэя под командованием Департамента полиции и Группы Нового Тайбэя Цзинцзи. Прокуроры провели обыски в офисах и домах трех офицеров и опросили их, а также жену и других родственников и друзей капитана по фамилии Вонг, всего шесть человек. После того, как трое полицейских были допрошены в ночь Северной инспекции, им было приказано внести залог в размере 500 000 юаней каждый в соответствии с «Законом о предотвращении отмывания денег», а жена Хуана, другие родственники и друзья были приглашены обратно. Как трое полицейских узнали, что они «причастны к отмыванию денег»? Прокуратура установила, что в период с 2022 по 2023 год руководители следственной группы по фамилии Чжан и Ву и Хуан подозревались в использовании своих собственных денег, а также виртуальных денег своих родственников и друзей, чтобы помочь Tuchengwen Group в отмывании денег. Поскольку необычайно большой денежный поток привлек внимание прокуратуры и полиции, они начали обыск и допрос. Капитан Хуан признал, что инвестировал от 600 000 до 1 миллиона юаней в USDT, но категорически отрицал какое-либо незаконное использование, заявив, что частый счет импорта и экспорта является нормальным инвестиционным поведением. Департамент полиции заявил вчера, что этот случай был «самоинспекцией» группы Jingji Инспектората для расследования предполагаемого дела о стиле и дисциплине полиции, и обнаружил, что соответствующий персонал подозревается в незаконных действиях, поэтому они взяли на себя инициативу сообщить прокурору окружной прокуратуры Тайбэя для руководства расследованием, и факты дела еще предстоит выяснить. Филиал Тучэн ответил капитану расследования по фамилии Хуан после того, как прокурор приказал ему выплатить залог в размере 500 000 юаней, предварительное расследование этого дела, Хуан Юань находился в уголовном бюро в период с 2022 по 2023 год из-за ряда аномальных потоков золота Виртуальные деньги, обстоятельства, связанные с делом, еще предстоит выяснить, и сначала он скорректирует свою позицию в ожидании судебного расследования. Подбюро Тучэна подчеркнуло, что это дело является делом «самопроверки» группы Цзинцзи Управления надзора Полицейской администрации и Подбюро Тучэна, и оно придерживается позиции не скрывать, не потворствовать и не защищать недостатки за нарушения закона и дисциплины полицией. Согласно предыдущему чату, считается, что капитан по фамилии Хуан не знаком с Вирыми деньгами, и подозревает, что он просто слышал о френтуальальных деньгах, зарабатывающих много денег, и вложил их по рекомендации френа, чтобы «заработать немного денег», но неожиданно попал в неприятности, думая, что «кто отмывание денег со своего счета». Заблокировать персональные данные через отечественную биржу? Поскольку расследование не является публичным, внешний мир не может знать, сколько полицейских, участвовавших в деле, были задержаны прокуратурой, но можно предположить, что если фигурант использовал домашнее шифрованиебиржа для осуществления операций по вводу и выводу средств, его можно найти, проследив за линией. В связи с тем, что ряд отечественных бирж Соответствия установили совместный с банком механизм защиты, если прокурор обладает высокой степенью осведомленности о нескольких адресах, связанных с отмыванием денег 88 клана холла, то это может быть сильно коррелировано через анализ финансовых потоков связанных с ним Кошельков, если биржа получает тикет розыска, необходимо выставить личную информацию пользователя для проверки сотрудниками проверки и следствия, есть ли связь с главным подозреваемым, вовлеченным в реальные межличностные отношения, а также необходимо объяснить источник и причину утечки золота. шифрованиеХарактеристики кошелька и потенциальные риски «загрязнения грязными деньгами» Стоит отметить, что окружная прокуратура Тайбэя в последнее время значительно активизировала расследование и изъятие дел, связанных с криптовалютой, в дополнение к этому делу, прокуратура Пекина также обратилась к экспертам с просьбой помочь в анализе дел, связанных с Кэ Вэньчжэ, показывая, что окружная прокуратура имеет значительную степень знакомства и мастерства с виртуальными активами и сферой криптовалюта, и активно борется с использованием виртуальных криптовалют Отмывание денег. Транзакции с виртуальными деньгами анонимны и трансграничны, а шифрованиеКошелек подвержен «Dirty Money Адрес», до тех пор, пока у Кошелька есть запись транзакций, она может считаться связанной с незаконными денежными потоками, однако сами по себе записи транзакций не обязательно означают, что счет причастен к противоправным действиям. Например, иногда злоумышленники вводят в заблуждение или вовлекают невиновных пользователей, переводя небольшую сумму USDT другим через Аирдроп, что также подчеркивает проблемы надзора и обеспечения соблюдения транзакций Криптовалюта. Материалы по теме P2P-торговля незаконна? Комиссия по финансовому регулированию Тайваня кричала «личные деловые отношения с токенами в течение семи лет», проект специального закона VASP был направлен в Исполнительный юань в июне Тайвань Криптовалюта «налоговые правила» выпущены, IRS проверила, что уклонение от уплаты налогов при продаже токенов в 2024 году достигло 130 миллионов Первый случай на Тайване» Бизнесмен из Гаосюна был арестован за торговлю USDT, частную торговлю криптовалютой Страх нарушить закон? «Причастность полиции к отмыванию денег? Северная инспекция ищет нескольких полицейских, USDTКошелек Цзиньлю может заблокировать личность? Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Block Chain News Media".