88會館案》3警涉幫Отмывание денегk億！шифрование錢包鉅額金流露馬腳，幣竟Bitgin張于庭出庭作證

Дело о Отмывание денег в «Руисэнь-иньлун» в городе Синьбэй, охватывающее огромные денежные потоки, связанные с незаконными игровыми платформами и Виртуальные деньги, потрясло всю Тайвань, и полиция начала масштабное расследование. В результате трое сотрудников полиции, связанных с делом, были выпущены под залог. Чан Ю-тин, генеральный директор биржи криптовалют Tokenize Bitgin в Тайване, появился в качестве свидетеля, и сеть Отмывание денег, стоящая за делом, постепенно стала выходить на поверхность. (Резюме предыдущих серий: До Квон был арестован в США впервые явился в суд не признавшись в вине, прокуратура предъявила дополнительное обвинение в Отмывание денег) (Дополнительная информация: Управление финансовых рынков Тайваня запустило «Отдел инновационных финансовых рынков», в то же время предупредило пользователей шифрования: «Если вы снова займетесь Отмывание денег, мы всех вас поймаем!») Расследование дела о Отмывание денег в «Руисэнь-иньлун» в городе Синьбэй продолжается, и сотрудники полиции, связанные с делом, и представители индустрии криптовалют последовательно вызываются в суд. Среди них Чан Ю-тин, генеральный директор биржи криптовалют Tokenize Bitgin в Тайване, появился в качестве свидетеля, и это вызвало некоторое возмущение. Согласно прогнозам прокуратуры, сумма, связанная с Виртуальные деньги и игровыми платформами, может превысить k миллиардов юаней. Расширенное чтение: Дело о Отмывание денег на сумму миллиардов юаней в клубе 88: COO тайваньской биржи криптовалют также был арестован! Связано с Виртуальные деньги? Помощь в Отмывание капитала в размере k миллиардов, 3 сотрудника полиции выпущены под залог в размере 500 000 TWD. Согласно сообщению ETtoday, Хуан Ци-вэй, командир отдела расследования полиции в Тучэн, Вугуо Цзун, начальник второго отдела полиции, и Чжан Я-лун, другой сотрудник полиции, связанный с делом, были донесены до Центрального офиса инспекции полиции и обнаружено, что их потоки криптовалют находятся в необычном состоянии. В результате сотрудники прокуратуры выяснили, что три полицейских подозреваются в помощи «золотому магнату» Ту Чэнвэню в отмывании денег через USD, а затем были обысканы полицейскими и офисами. Связанные с ними родственники также были проинформированы. Три полицейских выпущены под залог в размере 500 000 новых тайваньских долларов, а другие связанные с ними лица были отпущены. 15-го числа полиция Синьбэя начала масштабный обыск под руководством коллег из 19 отделов полиции, включая дома, связанные с подозреваемыми полицейскими, а также сотрудниками и свидетелями, связанными с Лю Юсэном, генеральным директором Tokenize Bitgin. Женщина Чжан Ю-тин выступила в качестве свидетеля и после допроса ей было разрешено уйти. Расширенное чтение: Дело о 88-м клубе взорвалось в мире криптовалют! USB-бомба может уничтожить доказательства, а брат и сестра, генеральный директор и директор по операциям Bitgin, подозреваются в Отмывание денег на сумму 240 миллиардов юаней. Сеть Отмывание денег в «Руисэнь-иньлун» раскрылась, и главный подозреваемый скрылся. Ту Чэнвэнь, владелец «Руисэнь-иньлун», был обвинен в Отмывание денег в связи с делом клуба 88. Начиная с 2020 года он торговал игровыми очками и Виртуальные деньги, чтобы помочь 292 незаконным игровым платформам внутри и за пределами Китая осуществлять финансовые операции. Затем он осуществлял масштабное Отмывание денег через компании, принадлежащие группе Яньшэнь, и государственные счета. По предварительным данным, группа Яньшэнь заработала до 3,3 миллиарда юаней, а также уклонилась от уплаты налогов в размере около 300 миллионов юаней. Однако, похоже, что до того, как прокуратура начала действовать против Ту Чэнвэня в ноябре 2023 года, он уже успел скрыться, возможно, переправившись за границу. Полиция активно ищет его и проверяет, было ли утечка информации из внутренних государственных органов, что позволило Ту Чэнвэню успешно скрыться. Кроме того, был объявлен о розыске Ту Чэнвэня, находящегося в бегах, и начато расследование внутренних лиц, связанных с делом. После завершения расследования тайваньская прокуратура предъявила обвинение 27 людям по закону о противодействии Отмывание денег, закону об организованной преступности и закону о налогах и сборах. Среди них были генеральный директор Tokenize Bitgin Сю Гуаньцзы, главный операционный директор Чжан Ю-тин, а также несколько кадровых сотрудников группы Яньшэнь и сотрудников «Руисэнь-иньлун». Связанные статьи До Квон был арестован в США впервые явился в суд не признавшись в вине, прокуратура предъявила дополнительное обвинение в Отмывание денег Управление финансовых рынков Тайваня запустило «Отдел инновационных финансовых рынков», в то же время предупредило пользователей шифрования: «Если вы снова займетесь Отмывание денег, мы всех вас поймаем!» Дело о 88-м клубе взорвалось в мире криптовалют! USB-бомба может уничтожить доказательства, а брат и сестра, генеральный директор и директор по операциям Bitgin, подозреваются в Отмывание денег на сумму 240 миллиардов юаней. Статья «Дело о 88-м клубе: 3 полицейских подозреваются в помощи Отмывание денег на сумму миллиардов юаней! Криптовалютные потоки стали явными, Чжан Ю-тин, операционный директор Tokenize Bitgin, выступил в качестве свидетеля» была впервые опубликована на BlockTempo, наиболее влиятельном медиа по новостям о Блокчейн.