P2P сделки полностью незаконны! Финансовое управление Тайваня заявляет, что «личные валютные компании будут закрыты в течение 7 лет», проект закона о VASP будет представлен в администрацию в июне.

Согласно проекту, FSC в настоящее время планирует принять «систему концессий» для регулирования операторов VASP, и в будущем, если операторы хотят проводить операции по торговле виртуальными активами, такими как BTC, они должны получить лицензию от FSC на их совершение, и если они не одобрят транзакции, им может грозить до 7 лет уголовной ответственности. (Синопсис: Налоги на криптовалюту на Тайване вызывают общественное негодование «тоже должны быть задекларированы, если деньги не выводятся», Минфин и FSC играют каждый в свои игры? (Справочное дополнение: Комиссия по финансовому регулированию Тайваня открыла «Департамент инноваций на финансовом рынке» и в тот же день выпустила письмо, в котором предупредила пользователей шифрования: «Отмывание денег все арестованы»!) FSC Тайваня регулирует операторов виртуальных активов в четыре этапа, первый этап регулируется в соответствии с «Законом о предотвращении отмывания денег», который предусматривает, что операторы VASP должны заполнить декларацию о соответствии требованиям законодательства в FSC, второй этап создает ассоциацию VASP для формулирования руководящих принципов и норм саморегулирования, а третий этап устанавливает подзакон в «Законе о предотвращении отмывания денег» и добавляет «систему регистрации». FSC реализовала третью фазу «системы регистрации» в конце ноября прошлого года, требуя от операторов виртуальных активов завершить регистрацию до конца сентября 2025 года, в противном случае им запрещено продолжать деятельность, в то время как четвертый этап заключается в создании специального закона, FSC планирует принять «систему концессий» для регулирования операторов VASP, а те, кто не одобрит или не получит лицензию, будут нести уголовную ответственность. Согласно недавнему отчету Economic Daily, согласно законопроекту о виртуальных активах и торговом бизнесе (VASP), который в настоящее время разрабатывается FSC, если операторы виртуальных активов хотят осуществлять торговые операции с виртуальными активами, такими как BTC, в будущем, они должны заранее подать заявку в FSC на получение лицензии, прежде чем они смогут это сделать. FSC и аутсорсинговые исследовательские подразделения разработали проект специального закона VASP, который имеет пять основных приоритетов надзора, включая лицензионные условия отрасли, защиту трейдеров, хранение активов, нормы поведения на рынке и промышленное развитие. Исследовательская группа предоставила проекты статей FSC в конце сентября прошлого года со ссылкой на нормы или предложения Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Гонконга, Великобритании, Рабочей группы по предотвращению отмывания денег (FATF) и Международной организации регуляторов ценных бумаг (IOSCO). Согласно плану FSC, эксперты и ученые, ассоциации VASP и члены отрасли будут приглашены для проведения общественных слушаний в феврале 2025 года, и проект статей будет скорректирован в соответствии с внешними мнениями, чтобы объявить правила, и проект будет представлен в Исполнительный юань до конца июня 2025 года. Сообщается, что проект специального закона VASP состоит из семи глав, включая общие положения, поставщиков услуг виртуальных активов, управление ассоциациями VASP, стейблкоинвыпуск и управление, управление и надзор, штрафы и дополнительные положения, а нынешняя «система регистрации» VASP имеет пять основных отличий, включая управление финансами, финансовую отчетность, квалификационные условия для ответственных лиц, уголовную ответственность и административные санкции: Управление финансами: Операторы виртуальных активов будут разделены на обменники виртуальных активов, Существует пять категорий поставщиков торговых платформ, поставщиков переводов, хранителей и андеррайтеров, и в соответствии с этими пятью категориями бизнеса сформулированы различные минимальные пороги применения капитала, и если отрасль занимается двумя видами бизнеса одновременно, такими как биржа и торговые платформы, минимальный капитал приложения будет рассчитываться вместе. Финансовая отчетность: В прошлом система регистрации могла быть использована только против отмывания денег, а в будущем, в дополнение к минимальному требованию к капиталу, эти операторы VASP также должны будут выпускать финансовую отчетность. Квалификационные требования к ответственным лицам: Нынешняя система регистрации регулирует только «отрицательные» квалификации ответственных лиц, такие как неспособность совершить супружескую измену, и будущие ответственные лица должны соответствовать квалификационным условиям, таким как профессиональные деловые способности. Уголовная ответственность: В соответствии с действующей системой регистрации, операторы VASP, которые начинают работу без регистрации и одобрения, приговариваются к тюремному заключению на срок менее двух лет и штрафу в размере 5 миллионов юаней; В дальнейшем, после перехода на «систему концессий», штраф за ведение бизнеса без выдачи лицензии будет увеличен. Административные санкции: В рамках нынешней системы регистрации нет административных санкций, и после того, как VASP перейдет к системе концессий, как только он нарушит правила, он будет наказан и ограничен в бизнесе. Другие также будут включать механизмы выхода и меры защиты клиентов. P2P-транзакции могут быть незаконными В ответ на текущий план FSC анонимный эксперт с шестилетним опытом работы в отрасли заявил, что в настоящее время закон о предотвращении отмывания денег и связанные с ним нормативные акты четко не оговаривают, что такое определение «токен-бизнеса» и «законных P2P-транзакций», что вызовет сомнения в сфере бизнеса отрасли и стандартов соответствия, если будущие правила все еще неясны, это сильно ограничит использование и развитие криптовалюта на Тайване. Эксперты обеспокоены тем, что в случае принятия специального закона, если детали и принципы не будут четко прописаны, антикоррупционная полиция, реализующая запрет, может быть не в состоянии отличить то, что является «личным токен-бизнесом» и «обычными криптовалютными транзакциями», что на самом деле является криптовалютой P2P-транзакции, все может попасть под запрет, что напрямую повлияет на легальный оборот и применение криптовалюты на Тайване, и ожидается, что криптовалюта будет использоваться в платежах за средства к существованию людей, бренд-маркетинге и других приложениях. Есть опасения, что вся армия на Тайване будет уничтожена. Эксперты также призвали к огромному влиянию закона, если отрасль ожидает, что она будет затронута, и имеет свое мнение о законе, она должна как можно скорее выразить свое мнение через ящик общественного мнения комитета по финансовому регулированию о содержании и направлении специального закона VASP, а также призвали правительство в полной мере провести общественные слушания и выслушать мнения людей перед внедрением закона, чтобы не вызвать мошенничество во имя закона и фактически беспокоить людей: Материалы по теме Комиссия по финансовому регулированию Тайваня открывает «депозитарий финансовой индустрии BTC»: 5 банков выразили заинтересованность, и заявки будут приниматься в первый день Нового года в следующем году MaiCoin, токенторбиржа была оштрафована FSC на 1,5 миллиона юаней за нарушение закона о предотвращении отмывания денег Борьба с мошенничеством» Онлайн-«рекламная система реальных имен» будет внедрена в первый день следующего года, FSC: Система регистрации VASP будет запущена в конце года 〈P2P-транзакции незаконны! Комиссия по финансовому регулированию Тайваня прокричала «личные деловые отношения в течение семи лет», а проект специального закона VASP был направлен в Исполнительный юань в июне» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo's "Dynamic Trend in Moving Area - The Most Influence Block Chain News Media".