Первый случай на Тайване》 Продажа и покупка USDT в личной валюте в Каосюне была задержана, частные сделки с Криптоактивами могут быть противозаконными?
После того, как новая система Закона о предотвращении отмывания денег была введена в действие, 30-летний мужчина по фамилии Чэнь из Гаосюна, Тайвань, был арестован полицией за незаконное участие в операциях с виртуальной валютой за то, что не прошел регистрацию в соответствии с правилами. (Синопсис: Конец торговцев личной валютой» Новые правила Тайваня по мытью и профилактике 11/30 на дороге, незарегистрированным не разрешается предоставлять услуги виртуальных активов) (Справочное дополнение: В третьем чтении была принята поправка к Закону о предотвращении отмывания денег: зарубежные биржи и дилеры виртуальной валюты должны быть зарегистрированы, а нарушители наказываются тюремным заключением сроком до 2 лет и штрафом в размере 5 миллионов) В третьем чтении в июле прошлого года Законодательный юань принял «Проект поправок к Закону о предотвращении отмывания денег», один из которых фокусируется на «усилении надзора за услугами виртуальных активов и строгом запрете использования виртуальных активов для отмывания денег», а недавно добавленный шестой новый закон впервые будет» «Услуги виртуальных активов» были включены в официальные правила и вступили в силу 30 ноября прошлого года. После этого, будь то биржа или индивидуальный валютный дилер, необходимо пройти регистрацию по предотвращению отмывания денег в компетентном органе бизнеса. Если они не будут зарегистрированы в соответствии с законом, они нарушат уголовный закон и будут приговорены к тюремному заключению на срок не более 2 лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов юаней, или и тому, и другому, а также штрафу в размере до 10 миллионов юаней, чем юридические лица. Что касается бирж, которые ранее прошли декларацию об отмывании денег, то, согласно переходным положениям, ранее специально сформулированным FSC, операторы на Тайване, которые заполнили декларацию о соответствии AML, должны зарегистрироваться в FSC не позднее 31 марта этого года и формально завершить регистрацию до 30 сентября, в противном случае им не будет разрешено продолжать вести бизнес с виртуальными активами. Первый случай незаконного торговца личной валютой после вступления в силу нового закона Согласно сообщению тайваньских СМИ сегодня (9) «Liberty Times», 30-летний мужчина по фамилии Чэнь из Гаосюна не смог завершить регистрацию в соответствии с правилами, став первым незаконным делом о торговле личной валютой, арестованным после того, как новая система была запущена на дорогу. По данным полиции, с октября прошлого года мужчина по фамилии Чен размещал сообщения через ассоциации, связанные с виртуальной валютой, утверждая, что «вы можете найти меня за монеты», чтобы найти покупателей, и в частном порядке встретиться, чтобы торговать и продавать Tether (USDT). Две стороны встретились в городе Гаосюн, и после того, как покупатель заплатил наличными, Чэнь Нань немедленно перевел соответствующую сумму виртуальной валюты на кошелек, указанный другой стороной. Всего за один месяц между вступлением в силу нового закона и арестом Чэнь Наня он совершил не менее 100 сделок с объемом торгов до 400 000 Tether и незаконной прибылью около 800 000 юаней. 24 декабря прошлого года полиция арестовала Чэнь Наня и изъяла соответствующие улики, в том числе компьютерные мэйнфреймы, мобильные телефоны, счетчики денег и Tether. Расширенное чтение: Конец торговцев личной валютой Тайвань Новые правила мытья и профилактики 11/30 На дороге незарегистрированным не разрешается предоставлять услуги виртуальных активов Тайбэйская нелегальная студия торговли валютой, также захваченная полицией В дополнение к торговцам личной валютой, полиция также начала зачистку против незарегистрированных студий торговцев физической валютой. 2-го числа этого месяца полиция конфисковала студию нелегального торговца монетами под названием «Yuyou» на улице Чэнду в городе Тайбэй. Студия продает Tether по цене на 10% выше рыночной, торгует его наличными и просит клерка связаться с верхним уровнем, чтобы завершить перевод виртуальной валюты. Полицейские расследования показывают, что ежемесячный оборот студии составляет более 200 миллионов юаней, а незаконная прибыль — до 20 миллионов юаней. Полиция изъяла ряд улик на месте и отправила двух клерков по фамилии Линь и Лю к правосудию в соответствии с письмом о незаконных фактах. Нечеткое определение «предоставления услуг виртуальных активов» может привести к юридическим спорам Вопрос, который хотел бы поднять проигравший округ, заключается в том, что неясное определение «предоставления услуг виртуальных активов» в поправке к Закону о предотвращении стирки может привести к ошибочным прецедентам и хаосу. Например, если кто-то помогает другу депонировать и покупать и продавать криптовалюты с родственниками и друзьями, это тоже своего рода «сервис виртуальных активов»? В случае возникновения спора между двумя сторонами, может ли заинтересованное лицо сообщить, что оно не зарегистрировалось для предотвращения отмывания денег, чтобы судья мог признать его виновным в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег? В этом сомнении анонимные криптокомпании ранее прокомментировали движущуюся область: законодатели не знают, что конечная цель криптовалют — снизить порог финансов, чтобы все люди могли пользоваться неограниченными финансовыми услугами, такое законодательство ограничивает использование криптовалют и не может допустить, чтобы все криптовалютные сервисы контролировались правительством, боюсь, что подпольных транзакций будет только больше. Обращение в полицию: незарегистрированные транзакции торговцев криптовалютой незаконны Полиция напоминает, что в настоящее время только 26 операторов на Тайване завершили регистрацию индустрии обслуживания виртуальных активов (VASP) в соответствии с правилами, и соответствующий список можно найти на официальном сайте FSC. Остальные незарегистрированные индивидуальные торговцы монетами и студии по продаже монет являются незаконными операциями и могут быть приговорены к тюремному заключению на срок не более двух лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов тайваньских долларов в соответствии с законом. Материалы по теме Конец торговцев личной валютой» Новые правила мытья и профилактики на Тайване 11/30 на дороге, незарегистрированные не должны предоставлять услуги виртуальных активов Трамп обещает: амнистия для «основателя Шелкового пути» В первый день выборов гений, создавший биткоин-бизнес-империю Гонконгская криптовалюта «Торговцы внебиржевыми монетами» будут приветствовать систему лицензирования: Комиссия по регулированию ценных бумаг или таможня будут совместно контролировать «первое дело Тайваня» Гаосюнские торговцы личной валютой были арестованы за торговлю USDT, а частная торговля криптовалютами может нарушать закон? Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media".
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Первый случай на Тайване》 Продажа и покупка USDT в личной валюте в Каосюне была задержана, частные сделки с Криптоактивами могут быть противозаконными?
После того, как новая система Закона о предотвращении отмывания денег была введена в действие, 30-летний мужчина по фамилии Чэнь из Гаосюна, Тайвань, был арестован полицией за незаконное участие в операциях с виртуальной валютой за то, что не прошел регистрацию в соответствии с правилами. (Синопсис: Конец торговцев личной валютой» Новые правила Тайваня по мытью и профилактике 11/30 на дороге, незарегистрированным не разрешается предоставлять услуги виртуальных активов) (Справочное дополнение: В третьем чтении была принята поправка к Закону о предотвращении отмывания денег: зарубежные биржи и дилеры виртуальной валюты должны быть зарегистрированы, а нарушители наказываются тюремным заключением сроком до 2 лет и штрафом в размере 5 миллионов) В третьем чтении в июле прошлого года Законодательный юань принял «Проект поправок к Закону о предотвращении отмывания денег», один из которых фокусируется на «усилении надзора за услугами виртуальных активов и строгом запрете использования виртуальных активов для отмывания денег», а недавно добавленный шестой новый закон впервые будет» «Услуги виртуальных активов» были включены в официальные правила и вступили в силу 30 ноября прошлого года. После этого, будь то биржа или индивидуальный валютный дилер, необходимо пройти регистрацию по предотвращению отмывания денег в компетентном органе бизнеса. Если они не будут зарегистрированы в соответствии с законом, они нарушат уголовный закон и будут приговорены к тюремному заключению на срок не более 2 лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов юаней, или и тому, и другому, а также штрафу в размере до 10 миллионов юаней, чем юридические лица. Что касается бирж, которые ранее прошли декларацию об отмывании денег, то, согласно переходным положениям, ранее специально сформулированным FSC, операторы на Тайване, которые заполнили декларацию о соответствии AML, должны зарегистрироваться в FSC не позднее 31 марта этого года и формально завершить регистрацию до 30 сентября, в противном случае им не будет разрешено продолжать вести бизнес с виртуальными активами. Первый случай незаконного торговца личной валютой после вступления в силу нового закона Согласно сообщению тайваньских СМИ сегодня (9) «Liberty Times», 30-летний мужчина по фамилии Чэнь из Гаосюна не смог завершить регистрацию в соответствии с правилами, став первым незаконным делом о торговле личной валютой, арестованным после того, как новая система была запущена на дорогу. По данным полиции, с октября прошлого года мужчина по фамилии Чен размещал сообщения через ассоциации, связанные с виртуальной валютой, утверждая, что «вы можете найти меня за монеты», чтобы найти покупателей, и в частном порядке встретиться, чтобы торговать и продавать Tether (USDT). Две стороны встретились в городе Гаосюн, и после того, как покупатель заплатил наличными, Чэнь Нань немедленно перевел соответствующую сумму виртуальной валюты на кошелек, указанный другой стороной. Всего за один месяц между вступлением в силу нового закона и арестом Чэнь Наня он совершил не менее 100 сделок с объемом торгов до 400 000 Tether и незаконной прибылью около 800 000 юаней. 24 декабря прошлого года полиция арестовала Чэнь Наня и изъяла соответствующие улики, в том числе компьютерные мэйнфреймы, мобильные телефоны, счетчики денег и Tether. Расширенное чтение: Конец торговцев личной валютой Тайвань Новые правила мытья и профилактики 11/30 На дороге незарегистрированным не разрешается предоставлять услуги виртуальных активов Тайбэйская нелегальная студия торговли валютой, также захваченная полицией В дополнение к торговцам личной валютой, полиция также начала зачистку против незарегистрированных студий торговцев физической валютой. 2-го числа этого месяца полиция конфисковала студию нелегального торговца монетами под названием «Yuyou» на улице Чэнду в городе Тайбэй. Студия продает Tether по цене на 10% выше рыночной, торгует его наличными и просит клерка связаться с верхним уровнем, чтобы завершить перевод виртуальной валюты. Полицейские расследования показывают, что ежемесячный оборот студии составляет более 200 миллионов юаней, а незаконная прибыль — до 20 миллионов юаней. Полиция изъяла ряд улик на месте и отправила двух клерков по фамилии Линь и Лю к правосудию в соответствии с письмом о незаконных фактах. Нечеткое определение «предоставления услуг виртуальных активов» может привести к юридическим спорам Вопрос, который хотел бы поднять проигравший округ, заключается в том, что неясное определение «предоставления услуг виртуальных активов» в поправке к Закону о предотвращении стирки может привести к ошибочным прецедентам и хаосу. Например, если кто-то помогает другу депонировать и покупать и продавать криптовалюты с родственниками и друзьями, это тоже своего рода «сервис виртуальных активов»? В случае возникновения спора между двумя сторонами, может ли заинтересованное лицо сообщить, что оно не зарегистрировалось для предотвращения отмывания денег, чтобы судья мог признать его виновным в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег? В этом сомнении анонимные криптокомпании ранее прокомментировали движущуюся область: законодатели не знают, что конечная цель криптовалют — снизить порог финансов, чтобы все люди могли пользоваться неограниченными финансовыми услугами, такое законодательство ограничивает использование криптовалют и не может допустить, чтобы все криптовалютные сервисы контролировались правительством, боюсь, что подпольных транзакций будет только больше. Обращение в полицию: незарегистрированные транзакции торговцев криптовалютой незаконны Полиция напоминает, что в настоящее время только 26 операторов на Тайване завершили регистрацию индустрии обслуживания виртуальных активов (VASP) в соответствии с правилами, и соответствующий список можно найти на официальном сайте FSC. Остальные незарегистрированные индивидуальные торговцы монетами и студии по продаже монет являются незаконными операциями и могут быть приговорены к тюремному заключению на срок не более двух лет, уголовному аресту или штрафу в размере до 5 миллионов тайваньских долларов в соответствии с законом. Материалы по теме Конец торговцев личной валютой» Новые правила мытья и профилактики на Тайване 11/30 на дороге, незарегистрированные не должны предоставлять услуги виртуальных активов Трамп обещает: амнистия для «основателя Шелкового пути» В первый день выборов гений, создавший биткоин-бизнес-империю Гонконгская криптовалюта «Торговцы внебиржевыми монетами» будут приветствовать систему лицензирования: Комиссия по регулированию ценных бумаг или таможня будут совместно контролировать «первое дело Тайваня» Гаосюнские торговцы личной валютой были арестованы за торговлю USDT, а частная торговля криптовалютами может нарушать закон? Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influence Blockchain News Media".