Федеральная резервная система (ФРС) отправила предупреждение United Texas Bank, связанному с криптовалютной отраслью.
Согласно заявлению Федеральной резервной системы, было выявлено, что у банка с центром в Далласе имеются «серьезные недостатки» в отношениях с клиентами, включая пользователей криптовалюты, и в управлении рисками.
ФРС начала рассмотрение United Texas Bank в мае 2023 года и обнаружила недостаток проверки как в совете директоров банка, так и среди высшего руководства.
Федеральная резервная система заявила, что при проведении проверки были выявлены значительные недостатки в соблюдении законов, правил и регуляций в области управления рисками и противодействия отмыванию денег (AML), особенно в отношении клиентов иностранных банков и виртуальных валют.
United Texas Bank, после проведения этих обзоров предпринял шаги по усилению Закона о банковской тайне (BSA) и программы борьбы с отмыванием денег.
Было отмечено, что управляющему совету необходимо подготовить план, направленный на укрепление соответствия требованиям BSA/AML, а также внести изменения в программу определения статуса клиента.
Он работал с криптовалютными компаниями
Ранее банк Техаса сотрудничал с Stellar Foundation и USDC Circle. В 2021 году MoneyGram сотрудничал с Stellar, чтобы пользователи могли принимать криптовалютные платежи в местной валюте.
Сеть MoneyGram была интегрирована в блокчейн Stellar для проведения операций с USDC, а United Texas Bank выступил в качестве согласовывающего банка между Circle и MoneyGram.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Фед отправила банку, работающему с криптовалютными компаниями, предписание: вот подробности - Koin Bülteni
Федеральная резервная система (ФРС) отправила предупреждение United Texas Bank, связанному с криптовалютной отраслью.
Согласно заявлению Федеральной резервной системы, было выявлено, что у банка с центром в Далласе имеются «серьезные недостатки» в отношениях с клиентами, включая пользователей криптовалюты, и в управлении рисками.
ФРС начала рассмотрение United Texas Bank в мае 2023 года и обнаружила недостаток проверки как в совете директоров банка, так и среди высшего руководства.
Федеральная резервная система заявила, что при проведении проверки были выявлены значительные недостатки в соблюдении законов, правил и регуляций в области управления рисками и противодействия отмыванию денег (AML), особенно в отношении клиентов иностранных банков и виртуальных валют.
United Texas Bank, после проведения этих обзоров предпринял шаги по усилению Закона о банковской тайне (BSA) и программы борьбы с отмыванием денег.
Было отмечено, что управляющему совету необходимо подготовить план, направленный на укрепление соответствия требованиям BSA/AML, а также внести изменения в программу определения статуса клиента.
Он работал с криптовалютными компаниями
Ранее банк Техаса сотрудничал с Stellar Foundation и USDC Circle. В 2021 году MoneyGram сотрудничал с Stellar, чтобы пользователи могли принимать криптовалютные платежи в местной валюте.
Сеть MoneyGram была интегрирована в блокчейн Stellar для проведения операций с USDC, а United Texas Bank выступил в качестве согласовывающего банка между Circle и MoneyGram.