В последнее время некоторые внебиржевые трейдеры столкнулись с неожиданной ситуацией: глубокой ночью они получили уведомление из банка о том, что их счет временно заморожен из-за подозрений в мошенничестве. Эта ситуация произошла десятки раз за последние полгода, что вызвало настороженность людей относительно риска "задержки мошенничества".
Такие ловушки замораживания счетов обычно имеют несколько распространенных форм:
1. Частая смена счета для получения средств может вызвать срабатывание системной тревоги. 2. Проведение крупных сделок поздно ночью может рассматриваться как подозрительное поведение. 3. Быстрая циркуляция средств, такая как немедленный перевод на инвестиции или использование для погашения кредитной карты, может рассматриваться как путаница в источниках средств. 4. Риск завершения сделки крайне высок, если информация о покупателе и плательщике не совпадает. 5. Принимать платежи от учетных записей компаний, внесенных в черный список.
Стоит отметить, что многие трейдеры ошибочно полагают, что получение средств означает безопасность, но это не так. У так называемых "черных денег" есть период ожидания. Были случаи, когда трейдер завершил сделку на 50,000 USDT, средства успешно поступили, и на платформе не было никаких аномалий. Однако через три месяца полиция выяснила, что эти средства связаны с мошенничеством, что привело к признанию сделки подозрительной, и счет был немедленно заморожен.
Если вам не повезло столкнуться с ситуацией заморозки счета, помните: заморозка счета не равнозначна признанию вины, это всего лишь процедура проверки банка. В это время следует предпринять следующие меры:
Во-первых, будьте осторожны с мошенническими ловушками, не верьте никому, кто называет себя "полицейским" и требует от вас уплаты залога, принимайте только документы с официальной печатью.
Во-вторых, активно сотрудничайте с расследованием. Не сопротивляйтесь и не избегайте, а следует самостоятельно собирать соответствующие записи заказов, записи переписки и банковские документы в качестве доказательств, чтобы своевременно представить их соответствующим органам.
В текущей сложной финансовой обстановке внебиржевые трейдеры должны быть внимательными, осознавать потенциальные риски и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих законных прав.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryingOldWallet
· 9ч назад
На арене, если не подготовился, просто жди смерти.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 08-18 14:51
Контроль рисков стал строже в последнее время, будьте осторожны с вашим потоком, братья.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecorder
· 08-18 14:51
Каждый день замораживается, искренне раздражает!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTRegretful
· 08-18 14:51
Один взгляд и я испугался. Лежать и ждать, пока выйдешь на берег, - это единственный правильный путь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBuyer
· 08-18 14:50
Это же мертвые средства.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoGoldmine
· 08-18 14:50
50k USDT по сравнению с моей средней месячной вычислительной мощностью действительно не так уж много. Стабильная техническая архитектура - это основа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorVibes
· 08-18 14:45
децентрализованные биржи – это будущее... банки просто механизмы контроля, если честно
В последнее время некоторые внебиржевые трейдеры столкнулись с неожиданной ситуацией: глубокой ночью они получили уведомление из банка о том, что их счет временно заморожен из-за подозрений в мошенничестве. Эта ситуация произошла десятки раз за последние полгода, что вызвало настороженность людей относительно риска "задержки мошенничества".
Такие ловушки замораживания счетов обычно имеют несколько распространенных форм:
1. Частая смена счета для получения средств может вызвать срабатывание системной тревоги.
2. Проведение крупных сделок поздно ночью может рассматриваться как подозрительное поведение.
3. Быстрая циркуляция средств, такая как немедленный перевод на инвестиции или использование для погашения кредитной карты, может рассматриваться как путаница в источниках средств.
4. Риск завершения сделки крайне высок, если информация о покупателе и плательщике не совпадает.
5. Принимать платежи от учетных записей компаний, внесенных в черный список.
Стоит отметить, что многие трейдеры ошибочно полагают, что получение средств означает безопасность, но это не так. У так называемых "черных денег" есть период ожидания. Были случаи, когда трейдер завершил сделку на 50,000 USDT, средства успешно поступили, и на платформе не было никаких аномалий. Однако через три месяца полиция выяснила, что эти средства связаны с мошенничеством, что привело к признанию сделки подозрительной, и счет был немедленно заморожен.
Если вам не повезло столкнуться с ситуацией заморозки счета, помните: заморозка счета не равнозначна признанию вины, это всего лишь процедура проверки банка. В это время следует предпринять следующие меры:
Во-первых, будьте осторожны с мошенническими ловушками, не верьте никому, кто называет себя "полицейским" и требует от вас уплаты залога, принимайте только документы с официальной печатью.
Во-вторых, активно сотрудничайте с расследованием. Не сопротивляйтесь и не избегайте, а следует самостоятельно собирать соответствующие записи заказов, записи переписки и банковские документы в качестве доказательств, чтобы своевременно представить их соответствующим органам.
В текущей сложной финансовой обстановке внебиржевые трейдеры должны быть внимательными, осознавать потенциальные риски и принимать необходимые меры предосторожности для защиты своих законных прав.