КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала IT-системами учреждения для похищения средств через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся модернизацией инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, откуда средства были перемещены через ряд сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые использовали теперь уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в обеспечении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были преобразованы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложными.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, оно также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предлагая как возможности, так и потенциальные риски злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы проследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, по сообщениям, ожидаются в ближайшее время.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их все более активной интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает необходимость более строгого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно в свете предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма в Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и юрисдикциями с высоким уровнем риска, что еще раз подчеркивает риски слабо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения приступает к реализации своего Законопроекта об изменениях в капитальных рынках ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить тревожным сигналом для политиков и финансовых учреждений, чтобы они приоритизировали контроль на основе рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающейся криптопреступности и регуляторной среды в Кении.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТОПРЕСТУПЛЕНИЕ | Кенийский банк теряет более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов ) в результате сложного нарушения ИТ-системы, связанного с отмыванием USDT.
Крупный кенийский банк потерял более KES 500 миллионов (примерно $4 миллиона) после того, как группа подрядчиков манипулировала IT-системами учреждения для похищения средств через несанкционированное создание кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся модернизацией инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, откуда средства были перемещены через ряд сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования показывают, что подозреваемые использовали теперь уже знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в обеспечении быстрых, псевдонимных трансакций через границу. Считается, что украденные деньги были преобразованы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает отслеживание и восстановление крайне сложными.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя формальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, оно также подчеркивает двойное назначение криптоинструментов – предлагая как возможности, так и потенциальные риски злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы проследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, по сообщениям, ожидаются в ближайшее время.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их все более активной интеграции финтеха и мобильных кошельков. Это также подчеркивает необходимость более строгого контроля за криптовалютными транзакциями в регионе, особенно в свете предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма в Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) отметил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) за содействие транзакциям, связанным с покупками в даркнете и юрисдикциями с высоким уровнем риска, что еще раз подчеркивает риски слабо регулируемых цифровых активов.
По мере того как Кения приступает к реализации своего Законопроекта об изменениях в капитальных рынках ( и регулированию виртуальных активов, этот последний инцидент может послужить тревожным сигналом для политиков и финансовых учреждений, чтобы они приоритизировали контроль на основе рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающейся криптопреступности и регуляторной среды в Кении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.