Инструменты для расследования в блокчейне: 12 популярных инструментов анализа блоков
В области безопасности Блокчейн точные и эффективные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье собраны 12 популярных инструментов анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных по многим Блокам, кросс-цепочечного мостирования, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справиться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейн.
1. Cielo: Отслеживание и мониторинг EVM-совместимых кошельков
Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество блокчейн-платформ, включая EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и др. Этот инструмент может в реальном времени мониторить активность кошельков и движение средств, а также предоставляет список рекомендованных Умных Кошельков, что помогает быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.
Основные приложения:
Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения учетных записей китов
Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества
2. TRM Labs: платформа цепочечной разведки против финансовых преступлений
TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая помогает пользователям полностью отслеживать потоки средств с помощью графического представления адресов и данных о транзакциях. Поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, и предоставляет данные как для NFT, так и для DeFi-протоколов. Широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, демонстрируя выдающиеся результаты в обнаружении и расследовании криптофинансовых преступлений.
Основное применение:
Содействие правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями в сфере криптовалюты
Мониторинг OFAC( списка санкций Министерства финансов США) связанных сделок
3. MetaSuites:Блокчейн данные улучшенный браузер
MetaSuites разработан компанией BlockSec, это инструмент для улучшения браузера на основе расширения Chrome для Блокчейн. Он предоставляет интуитивно понятные визуальные данные, такие как графики потоков средств, метки адресов, и интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.
Основные приложения:
Исследование DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
Улучшение функций Блокчейн-эксплорера, удобный обзор действий адреса
4. MetaSleuth: инструмент отслеживания в блокчейне для розничных пользователей
MetaSleuth — это платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на розничных пользователей, которая была специально оптимизирована для удобства использования и простоты операций. Она поддерживает кроссчейн-анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким уровнем риска. В настоящее время охватывает 13 Блокчейнов, включая Биткойн, Эфириум, Солану и предоставляет индивидуальным инвесторам и малым и средним организациям функции интеллектуального анализа и совместного использования.
Основные приложения:
Личные инвесторы и малые и средние учреждения следят за безопасностью кошельков
Анализ пути хакерской атаки, определение аномальных транзакций
5. Arkham Intelligence: Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных
Arkham — это комплексная платформа разведки, интегрирующая многоцепочечный браузер, метки сущностей, создание графиков и функции реальных оповещений. Обладая мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа данных более чем 50 Блокчейнов. Всеобъемлющие функции Arkham делают его одним из самых высоко оцененных инструментов для расследований в блокчейне.
Основные приложения:
Глубокое исследование путей движения средств, раскрытие скрытых связей
Совмещение ИИ для выявления потенциальных рисковых адресов
6. Etherscan / Solscan: самый мощный блокчейн-обозреватель
Etherscan и Solscan являются блокчейн-экскурсами, соответственно, для совместимых с EVM цепей и специализированной сети Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация о адресах, код смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Эфириума и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.
Основные приложения:
Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
Отслеживание путей хакерских атак, оценка безопасности активов
7. Blockchair: Поисковая система данных в Блокчейне Биткойна
Blockchair сосредоточен на запросах данных в Блокчейне Биткойна, пользователи могут с его помощью искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других Блокчейнов, а также предоставляет API интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследований данных блоков.
Основные приложения:
Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов
8. Диапазон: отслеживание потоков средств USDC между цепями
Range предоставляет специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций по кросс-цепочечному протоколу CCTP(, в основном отслеживая ликвидность USDC между экосистемами Ethereum, Solana и Cosmos. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь с данными помогают пользователям лучше понять ситуацию с перемещением кросс-цепочечных активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.
Основные приложения:
Определение арбитражных путей USDC на многосетевых платформах
Анализировать поведение кросс-цепочных сделок, повышать капитализацию.
![Все становятся детективами, 12 инструментов отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
Pulsy — это агрегатор браузера мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути для передачи активов, интегрируя данные о межсетевых переводах. Благодаря анализу как реальных, так и исторических данных, этот инструмент предоставляет более эффективные решения для мониторинга межсетевых транзакций, особенно в контексте управления активами в многоцепочечной среде.
Основные приложения:
Изучение возможностей арбитража между блокчейнами
Мониторинг потоков средств в DeFi
![Каждый может быть детективом, делимся 12 инструментами отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми блокчейнами, предоставляя единый интерфейс для пользователей для запроса подробного статуса транзакционных хэшей или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких блокчейнах, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и других, предоставляя четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межсетевых перемещений активов.
Основные приложения:
Мониторинг движения средств между цепями в экосистеме EVM
Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств
![Каждый может стать детективом, 12 популярных инструментов отслеживания от ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune: Открытая платформа анализа данных в блокчейне
Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ анализа данных в блокчейне. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать создание и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к непрерывным инновациям, что делает её идеальным выбором для глубокой добычи данных и анализа тенденций в блокчейне.
Основные приложения:
Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
Анализ тенденций рынка NFT
![Каждый может стать детективом, делимся 12 инструментами отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator: Расчет налогов на криптовалюту и анализ прибыли и убытков
CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, помогая пользователям заполнять налоговые декларации и проводить обзор инвестиций, автоматически рассчитывая прибыль и убытки ) PNL (. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предлагает подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соблюдения и управления активами.
Основные приложения:
Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени ручного расчета
Отслеживание доходности активов, обеспечение соблюдения правил инвестирования
![Все становятся детективами, делимся 12 инструментами отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Заключение
Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кроссчейн-мосты, визуализацию данных и налоговое управление, отражая последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, мониторинга в кроссчейне и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд уровня института, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. Выбор подходящих инструментов в зависимости от реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-44a00d6c
· 9ч назад
Хорошо, удобно. Хочу получить Аирдроп, нужно собрать ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureVerifier
· 9ч назад
мне все равно, видел лучшие инструменты, если честно... не хватает ключевых слоев валидации
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 9ч назад
честно говоря, все равно не могу превзойти свою собственную настройку MEV-наблюдателя
12 инструментов для расследования в блокчейне: Полное руководство по анализу безопасности Блокчейн
Инструменты для расследования в блокчейне: 12 популярных инструментов анализа блоков
В области безопасности Блокчейн точные и эффективные инструменты для расследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье собраны 12 популярных инструментов анализа Блокчейн, охватывающих функции мониторинга данных по многим Блокам, кросс-цепочечного мостирования, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справиться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейн.
1. Cielo: Отслеживание и мониторинг EVM-совместимых кошельков
Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество блокчейн-платформ, включая EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и др. Этот инструмент может в реальном времени мониторить активность кошельков и движение средств, а также предоставляет список рекомендованных Умных Кошельков, что помогает быстро выявлять потенциальные риски или аномальное поведение.
Основные приложения:
2. TRM Labs: платформа цепочечной разведки против финансовых преступлений
TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая помогает пользователям полностью отслеживать потоки средств с помощью графического представления адресов и данных о транзакциях. Поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, и предоставляет данные как для NFT, так и для DeFi-протоколов. Широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, демонстрируя выдающиеся результаты в обнаружении и расследовании криптофинансовых преступлений.
Основное применение:
3. MetaSuites:Блокчейн данные улучшенный браузер
MetaSuites разработан компанией BlockSec, это инструмент для улучшения браузера на основе расширения Chrome для Блокчейн. Он предоставляет интуитивно понятные визуальные данные, такие как графики потоков средств, метки адресов, и интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.
Основные приложения:
4. MetaSleuth: инструмент отслеживания в блокчейне для розничных пользователей
MetaSleuth — это платформа для отслеживания в блокчейне, ориентированная на розничных пользователей, которая была специально оптимизирована для удобства использования и простоты операций. Она поддерживает кроссчейн-анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким уровнем риска. В настоящее время охватывает 13 Блокчейнов, включая Биткойн, Эфириум, Солану и предоставляет индивидуальным инвесторам и малым и средним организациям функции интеллектуального анализа и совместного использования.
Основные приложения:
5. Arkham Intelligence: Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных
Arkham — это комплексная платформа разведки, интегрирующая многоцепочечный браузер, метки сущностей, создание графиков и функции реальных оповещений. Обладая мощной базой данных адресов и сущностей, поддерживает фильтрацию сделок и визуализацию операций, пользователи могут использовать API для глубокого анализа данных более чем 50 Блокчейнов. Всеобъемлющие функции Arkham делают его одним из самых высоко оцененных инструментов для расследований в блокчейне.
Основные приложения:
6. Etherscan / Solscan: самый мощный блокчейн-обозреватель
Etherscan и Solscan являются блокчейн-экскурсами, соответственно, для совместимых с EVM цепей и специализированной сети Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация о адресах, код смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность экосистемы Эфириума и потребности в запросах данных сети Solana, что делает их незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.
Основные приложения:
7. Blockchair: Поисковая система данных в Блокчейне Биткойна
Blockchair сосредоточен на запросах данных в Блокчейне Биткойна, пользователи могут с его помощью искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других Блокчейнов, а также предоставляет API интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойна и исследований данных блоков.
Основные приложения:
8. Диапазон: отслеживание потоков средств USDC между цепями
Range предоставляет специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций по кросс-цепочечному протоколу CCTP(, в основном отслеживая ликвидность USDC между экосистемами Ethereum, Solana и Cosmos. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь с данными помогают пользователям лучше понять ситуацию с перемещением кросс-цепочечных активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.
Основные приложения:
![Все становятся детективами, 12 инструментов отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy: агрегатор отслеживания кросс-чейн активов
Pulsy — это агрегатор браузера мостов, который помогает пользователям находить оптимальные пути для передачи активов, интегрируя данные о межсетевых переводах. Благодаря анализу как реальных, так и исторических данных, этот инструмент предоставляет более эффективные решения для мониторинга межсетевых транзакций, особенно в контексте управления активами в многоцепочечной среде.
Основные приложения:
![Каждый может быть детективом, делимся 12 инструментами отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan: Мониторинг мостов EVM-совместимых блокчейнов
Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми блокчейнами, предоставляя единый интерфейс для пользователей для запроса подробного статуса транзакционных хэшей или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких блокчейнах, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и других, предоставляя четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межсетевых перемещений активов.
Основные приложения:
![Каждый может стать детективом, 12 популярных инструментов отслеживания от ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(
11. Dune: Открытая платформа анализа данных в блокчейне
Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ анализа данных в блокчейне. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных в блокчейне, настраивать создание и делиться различными панелями данных. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к непрерывным инновациям, что делает её идеальным выбором для глубокой добычи данных и анализа тенденций в блокчейне.
Основные приложения:
![Каждый может стать детективом, делимся 12 инструментами отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator: Расчет налогов на криптовалюту и анализ прибыли и убытков
CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, помогая пользователям заполнять налоговые декларации и проводить обзор инвестиций, автоматически рассчитывая прибыль и убытки ) PNL (. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предлагает подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соблюдения и управления активами.
Основные приложения:
![Все становятся детективами, делимся 12 инструментами отслеживания, которые часто использует ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Заключение
Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кроссчейн-мосты, визуализацию данных и налоговое управление, отражая последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, мониторинга в кроссчейне и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для финансовых команд уровня института, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. Выбор подходящих инструментов в зависимости от реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.