Российская платформа шифрования закрыта, заморозка средств вызывает настороженность в отрасли
Недавно одна из российских платформ для шифрования валюты была принудительно закрыта в результате совместной операции международных правоохранительных органов, а ее соучредитель был арестован. Это событие привлекло широкое внимание к индустрии шифрования валюты, особенно в аспектах безопасности средств и рисков соблюдения.
Согласно последним сообщениям, эта торговая платформа с момента своего основания в 2019 году постоянно обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. Соответствующие органы США в апреле 2022 года ввели против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынком темной сети, группами-вымогателями, хакерами и финансированием терроризма.
Недавно Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в отмывании денег, нарушении американских санкций и незарегистрированном ведении бизнеса по передаче средств. Сообщается, что эта биржа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, включая значительные объемы преступных доходов. Правоохранительные органы отметили, что эта биржа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
В то же время на блокчейне произошла масштабная заморозка средств, связанных с этой торговой платформой. Согласно данным мониторинга блокчейна, соответствующие правоохранительные мероприятия заморозили как минимум 28 миллионов долларов США в USDT. Стоит отметить, что данная заморозка на блокчейне не была направлена непосредственно на горячие кошельки бизнеса этой платформы, а была направлена на большое количество адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств.
После исследования активности на блокчейне замороженных адресов было установлено, что эта торговая платформа широко использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, некоторые замороженные адреса имеют значительные связи с платёжными платформами, биржевыми платформами и даже платформами онлайн-гемблинга.
Это событие вызвало беспокойство в отрасли по поводу распространения рисковых фондов. Очевидно, что помимо замораживания активности на блокчейне, если централизованные организации по причинам соблюдения норм будут проводить контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, невинные внебиржевые трейдеры или обычные пользователи, получающие соответствующие средства, могут пострадать.
Этот инцидент снова напоминает профессионалам Web3 о необходимости уделять особое внимание безопасности средств и рискам соблюдения. С увеличением контроля участники криптовалютной отрасли должны более осторожно управлять потоками средств и обеспечивать соблюдение своих бизнес-процессов. В то же время это подчеркивает важность усиления саморегулирования в отрасли и совершенствования системы соблюдения для поддержания здорового развития всей экосистемы криптовалют.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
2
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OffchainWinner
· 08-11 20:00
Ха, официальные меры противодействия усиливаются!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpDetector
· 08-11 00:30
видел этот паттерн раньше... у кого-нибудь есть вибрации mt gox? умные деньги уже вышли несколько недель назад
Российская шифровальная платформа была закрыта, 28 миллионов USDT заморожены, что вызвало предупреждение о соответствии в отрасли.
Российская платформа шифрования закрыта, заморозка средств вызывает настороженность в отрасли
Недавно одна из российских платформ для шифрования валюты была принудительно закрыта в результате совместной операции международных правоохранительных органов, а ее соучредитель был арестован. Это событие привлекло широкое внимание к индустрии шифрования валюты, особенно в аспектах безопасности средств и рисков соблюдения.
Согласно последним сообщениям, эта торговая платформа с момента своего основания в 2019 году постоянно обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. Соответствующие органы США в апреле 2022 года ввели против нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынком темной сети, группами-вымогателями, хакерами и финансированием терроризма.
Недавно Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение против соучредителя этой платформы и его партнеров, обвиняя их в отмывании денег, нарушении американских санкций и незарегистрированном ведении бизнеса по передаче средств. Сообщается, что эта биржа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, включая значительные объемы преступных доходов. Правоохранительные органы отметили, что эта биржа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
В то же время на блокчейне произошла масштабная заморозка средств, связанных с этой торговой платформой. Согласно данным мониторинга блокчейна, соответствующие правоохранительные мероприятия заморозили как минимум 28 миллионов долларов США в USDT. Стоит отметить, что данная заморозка на блокчейне не была направлена непосредственно на горячие кошельки бизнеса этой платформы, а была направлена на большое количество адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств.
После исследования активности на блокчейне замороженных адресов было установлено, что эта торговая платформа широко использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, некоторые замороженные адреса имеют значительные связи с платёжными платформами, биржевыми платформами и даже платформами онлайн-гемблинга.
Это событие вызвало беспокойство в отрасли по поводу распространения рисковых фондов. Очевидно, что помимо замораживания активности на блокчейне, если централизованные организации по причинам соблюдения норм будут проводить контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, невинные внебиржевые трейдеры или обычные пользователи, получающие соответствующие средства, могут пострадать.
Этот инцидент снова напоминает профессионалам Web3 о необходимости уделять особое внимание безопасности средств и рискам соблюдения. С увеличением контроля участники криптовалютной отрасли должны более осторожно управлять потоками средств и обеспечивать соблюдение своих бизнес-процессов. В то же время это подчеркивает важность усиления саморегулирования в отрасли и совершенствования системы соблюдения для поддержания здорового развития всей экосистемы криптовалют.