Главный преступник дела Лантянь ГэЖуй отверг обвинения в отмывании денег с использованием Биткойн, а управление активами, вовлеченными в дело, стало центральным вопросом.
Главный виновник дела о "Голубом небе" отказывается признать свою вину, история за этим и проблемы с возмещением ущерба
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных вкладов компании "蓝天格锐" отрицал обвинения в отмывании биткойнов в Южно-Уокском уголовном суде Лондона. Дело связано с миллиардами средств и более чем 100 000 жертв, что вызвало широкий общественный резонанс.
Загадочный фон главного преступника
В марте 2014 года главарь под псевдонимом "Хуа Хуа" основал в Тяньцзине электронную технологическую компанию вместе с другими людьми. Компания продавала пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные финансовые продукты, обещая годовую доходность до 100% - 300%. Благодаря многослойному расширению, компания быстро открыла филиалы по всей стране и привлекла большое количество инвесторов.
Существует множество вопросов о настоящей личности главного преступника. Ходят слухи, что у него есть докторская степень из Университета Цинхуа, но, по проверке, это, похоже, не соответствует действительности. Кроме того, есть сообщения о том, что он учился в США и хорошо разбирается в финансах. Интересно, что главный преступник, как сообщается, стал неподвижным из-за автомобильной аварии и часто нуждается в инвалидной коляске.
Несмотря на загадочный фон, главный подозреваемый действительно проявил выдающееся деловое чутье. Еще в 2013 году он заметил возможности, связанные с майнингом биткойнов, и открыл значительный по размеру "майнинг-ферму". Именно таким образом он постепенно осознал "преимущества" биткойна в переводе средств и отмывании денег.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении этой компании. В июне 2019 года было задержано несколько подозреваемых в преступлении, в том числе законный представитель компании. В феврале 2021 года суд открыл публичное слушание по делу, и законный представитель был приговорен к 10 годам лишения свободы, а его помощник – к 5 годам.
Тем не менее, главарь успешно сбежал из Китая, изменив имя, и вошел в Великобританию. По имеющимся данным, он носил с собой холодный кошелек Биткойн, содержащий значительное количество незаконных средств. Специальный аудит показал, что компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки Биткойнов.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по возмещению ущерба. Если на эти активы не будут заявлены права с другой стороны, активы будут разделены между британской полицией и Министерством внутренних дел.
Проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при возмещении убытков
Для китайских инвесторов восстановление убытков - это непростая задача. Сначала необходимо дождаться решения суда, а затем продвигать процесс взыскания в зависимости от ситуации с регистрацией долговых требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других транснациональных финансовых дел.
Это дело снова напоминает инвесторам о рисках, скрывающихся за обещаниями высокой доходности. В условиях, когда инвестиционные возможности кажутся привлекательными, крайне важно сохранять разум и осторожность. Чрезмерная жадность часто является началом попадания в ловушку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FarmHopper
· 08-11 22:57
Не обманывайте пожилых людей, хорошо?
Посмотреть ОригиналОтветить0
hodl_therapist
· 08-11 01:25
Ещё одна схема мошенничества с высокой доходностью
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 08-11 00:18
Даже смелости на искупление нет?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-4745f9ce
· 08-11 00:15
Мошенник все еще притворяется иностранцем?
Посмотреть ОригиналОтветить0
token_therapist
· 08-11 00:14
Приговорите к смертной казни, да, большой обманщик.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeDegen
· 08-11 00:13
Будут играть для лохов, лопата снова затупилась
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpBeforeRug
· 08-10 23:52
С такими способностями ты сможешь играть в Биткойн?
Главный преступник дела Лантянь ГэЖуй отверг обвинения в отмывании денег с использованием Биткойн, а управление активами, вовлеченными в дело, стало центральным вопросом.
Главный виновник дела о "Голубом небе" отказывается признать свою вину, история за этим и проблемы с возмещением ущерба
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных вкладов компании "蓝天格锐" отрицал обвинения в отмывании биткойнов в Южно-Уокском уголовном суде Лондона. Дело связано с миллиардами средств и более чем 100 000 жертв, что вызвало широкий общественный резонанс.
Загадочный фон главного преступника
В марте 2014 года главарь под псевдонимом "Хуа Хуа" основал в Тяньцзине электронную технологическую компанию вместе с другими людьми. Компания продавала пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные финансовые продукты, обещая годовую доходность до 100% - 300%. Благодаря многослойному расширению, компания быстро открыла филиалы по всей стране и привлекла большое количество инвесторов.
Существует множество вопросов о настоящей личности главного преступника. Ходят слухи, что у него есть докторская степень из Университета Цинхуа, но, по проверке, это, похоже, не соответствует действительности. Кроме того, есть сообщения о том, что он учился в США и хорошо разбирается в финансах. Интересно, что главный преступник, как сообщается, стал неподвижным из-за автомобильной аварии и часто нуждается в инвалидной коляске.
Несмотря на загадочный фон, главный подозреваемый действительно проявил выдающееся деловое чутье. Еще в 2013 году он заметил возможности, связанные с майнингом биткойнов, и открыл значительный по размеру "майнинг-ферму". Именно таким образом он постепенно осознал "преимущества" биткойна в переводе средств и отмывании денег.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении этой компании. В июне 2019 года было задержано несколько подозреваемых в преступлении, в том числе законный представитель компании. В феврале 2021 года суд открыл публичное слушание по делу, и законный представитель был приговорен к 10 годам лишения свободы, а его помощник – к 5 годам.
Тем не менее, главарь успешно сбежал из Китая, изменив имя, и вошел в Великобританию. По имеющимся данным, он носил с собой холодный кошелек Биткойн, содержащий значительное количество незаконных средств. Специальный аудит показал, что компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки Биткойнов.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский процесс по возмещению ущерба. Если на эти активы не будут заявлены права с другой стороны, активы будут разделены между британской полицией и Министерством внутренних дел.
Проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при возмещении убытков
Для китайских инвесторов восстановление убытков - это непростая задача. Сначала необходимо дождаться решения суда, а затем продвигать процесс взыскания в зависимости от ситуации с регистрацией долговых требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других транснациональных финансовых дел.
Это дело снова напоминает инвесторам о рисках, скрывающихся за обещаниями высокой доходности. В условиях, когда инвестиционные возможности кажутся привлекательными, крайне важно сохранять разум и осторожность. Чрезмерная жадность часто является началом попадания в ловушку.