Вдруг стали "пограничным контролем"? Глубина анализа причин, методов проверки и стратегий реагирования

Недавно один из специалистов отрасли получил поздно ночью звонок от друга, который сообщил, что он внезапно не может выехать за границу и опасается возможных судебных проблем. Такая ситуация не является редкостью, многие работники криптовалютной сферы сталкивались с подобными трудностями. В этой статье подробно рассматриваются концепция "граничного контроля", причины и методы преодоления.

Что такое "边控"?

"Граничный контроль" означает, что государственные органы по миграционному управлению осуществляют контроль за выездом и въездом определённых лиц в соответствии с законом, включая две формы: запрет на выезд и запрет на въезд. Эта мера восходит к 1990 году, когда несколько ведомств совместно выпустили соответствующее уведомление. Хотя "граничный контроль" является распространённым временным средством контроля, в настоящее время не существует специализированного законодательного положения, и соответствующие материалы разбросаны по нескольким законам, нормативным актам и документам.

Почему работники криптовалютной сферы легко становятся жертвами "пограничного контроля"?

Согласно Закону о регулировании выезда и въезда, гражданам может быть запрещен выезд в следующих случаях:

1. Нет действительных документов или отказ от проверки
2. Связано с неисполненными уголовными наказаниями или уголовными делами
3. Есть незавершенные гражданские дела, и суд решил ограничить выезд из страны.
4. За нарушение закона депортирован и не отбывал установленный срок
5. Может угрожать национальной безопасности и интересам
6. Другие случаи, предусмотренные законом

На практике у работников криптовалюты обычно есть четыре причины, по которым их называют "пограничный контроль":

1. Выделен в качестве подозреваемого в важном уголовном деле
2. Вовлечен в гражданский спор, ограничен в выезде судом
3. Дела, касающиеся специальных ведомств, таких как Наблюдательный комитет
4. Включен в список "чувствительных лиц"

Стоит отметить, что попадание под "пограничный контроль" не обязательно означает, что было возбуждено уголовное дело. Иногда просто из-за частых поездок за границу или наличия несоответствующих операций за границей можно попасть в список "чувствительных лиц". Однако, учитывая текущее отношение к регулированию криптоактивов, профессионалам все же следует сохранять бдительность.

Как узнать, находишься ли ты под "пограничным контролем"?

1. В случае возможных гражданских споров:

   • Можно проверить на сайте раскрытия информации в Китае
   • Общение с судейским исполнителем через адвоката

2. В других случаях:

   • Проверьте информацию о документах через платформу государственных услуг Управления миграции страны
   • Консультация на месте в пограничной службе
   • Попробуйте купить билет на самолет, чтобы узнать, сможете ли вы пройти таможенный контроль.

Как реагировать после "пограничного контроля"?

Методы обработки зависят от ситуации:

1. Ограничения на выезд за границу, вызванные гражданскими спорами: нанять адвоката, выполнить соответствующие обязательства.

2. Связанные с уголовными делами или особыми делами: подготовьтесь заранее, поручите уголовному адвокату общение с судебными органами и организацию семейных дел.

3. Включен в список "чувствительных лиц":

   • Установите конкретный ответственный орган (обычно это органы полиции)
   • Общаться с соответствующими органами, предоставлять доказательные материалы (такие как информация о прописке, выписки из банка, записи о въезде и выезде и т.д.)

Заключение

В последнее время, с учетом соответствующих судебных разъяснений, которые включают торговлю виртуальными активами в методы отмывания денег, усилился контроль, и увеличилось количество дел, связанных с криптовалютой. Практикующим следует действовать осторожно, чтобы избежать пересечения с законами. В случае обнаружения в "пограничном контроле", следует быстро оценить риски и, при необходимости, обратиться за профессиональной юридической помощью.