PANews, 7 августа, согласно сообщению на официальном сайте Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), Paxos был оштрафован на 26,5 миллиона долларов за неадекватное должное расследование своего бывшего партнера Binance и наличие серьезных недостатков в системе соответствия AML. В ходе расследования было установлено, что Paxos неэффективно контролировал подозрительные транзакции, связанные с Binance, что привело к тому, что с 2017 по 2022 год около 1,6 миллиарда долларов незаконных средств поступили и были выведены из Binance. Кроме того, программы клиентской проверки и мониторинга транзакций Paxos долгое время были недостаточно развиты, что не позволило своевременно выявить и обработать высокорисковые счета и действия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Финансовая служба Нью-Йорка оштрафовала Paxos на 26,5 миллиона долларов и потребовала дополнительных 22 миллиона долларов на Соответствие.
PANews, 7 августа, согласно сообщению на официальном сайте Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), Paxos был оштрафован на 26,5 миллиона долларов за неадекватное должное расследование своего бывшего партнера Binance и наличие серьезных недостатков в системе соответствия AML. В ходе расследования было установлено, что Paxos неэффективно контролировал подозрительные транзакции, связанные с Binance, что привело к тому, что с 2017 по 2022 год около 1,6 миллиарда долларов незаконных средств поступили и были выведены из Binance. Кроме того, программы клиентской проверки и мониторинга транзакций Paxos долгое время были недостаточно развиты, что не позволило своевременно выявить и обработать высокорисковые счета и действия.