Внимание! В Китае «DGCX Синьканьцзя» раскрыт мошеннический случай на 13 миллиардов юаней, 2 миллиона человек пострадали, разоблачение ловушек с высокой доходностью

На волне цифровых финансов высокие доходы часто сопровождаются огромными рисками. В последнее время китайское инвестиционное сообщество потрясла шокирующая мошенническая схема: платформа под названием «DGCX 鑫康嘉» выдаёт себя за биржу золота и товарных фьючерсов Дубая (DGCX) и за короткий срок в 2 года незаконно привлекла 13 миллиардов юаней, что привело к более чем 2 миллионам пострадавших. Этот случай не только огромен по своим масштабам, но и показывает, как злоумышленники используют новые концепции и человеческие слабости, чтобы создать видимые ловушки для богатства. Полиция округа Таоцзян провинции Хунань уже выпустила предупреждение, призывающее граждан быть бдительными и не участвовать в таких незарегистрированных инвестиционных активностях.

Одно. Огромные средства: истинное лицо DGCX Синканьцзя

Согласно отчету полиции округа Таоцзян провинции Хунань, часть населения, по рекомендации других, инвестировала через платформу «DGCX 鑫康嘉». Эта платформа незаконно использует имя Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) для привлечения средств, на самом деле является несанкционированной и некомпетентной незаконной платформой, обещающей высокие доходы и заманивающей развитием членских返傭. С 25 июня эта платформа перестала нормально выводить средства, подозревается в разрыве финансовой цепочки, что создает значительный риск мошенничества с привлечением средств.

В объявлении говорится, что платформа DGCX Синьканьцзя с момента своего запуска в мае 2023 года использует «официальную лицензию Дубая» как рекламный ход, утверждая, что предлагает двойные инвестиции в золото и криптовалюту. На самом деле DGCX никогда не давала разрешения на соответствующую деятельность, и весь сайт и приложение DGCX Синьканьцзя были созданы их командой самостоятельно, наполненные «высокими технологиями», но не имея ни одного официального финансового продукта. Полиция квалифицировала это как мошенничество при сборе средств.

Два, цепочка мошенничества: высокая прибыль, многослойный маркетинг и препятствия для вывода средств

Согласно информации от членов сообщества, ранние участники DGCX 鑫康嘉 могли ежедневно видеть 2% дохода, что быстро привлекло новые инвестиции. Затем платформа повысила порог вывода средств, комиссия увеличилась с 5% до 10%, а сумма свыше 50 000 юаней требует ожидания 30 рабочих дней. Поэтому инвесторы только видят, как их средства удваиваются, а наличные остаются заблокированными в системе.

И для расширения охвата команда управления также разработала «систему повышения», где участники могут зарабатывать прибыль, привлекая людей, что стало быстро распространяющейся схемой Понци внутри сообщества знакомых. Один из пользователей прямо заявил, что это «закрытая схема для входа по приглашению для знакомых». Накануне краха платформа выпустила объявление о «системном обновлении», требуя дополнительных вложений для разблокировки старых аккаунтов, даже заявив: «инвестируйте 500 тыс. и получите Теслу» - абсурдная награда. Согласно статистике, общая сумма вложений составляет около 13 миллиардов юаней.

Три. Невозможность регулирования: почему сигналы тревоги не сработали?

Стоит отметить, что уезд Гунси провинции Сычуань в октябре 2024 года уже выдал предупреждение, а финансовое управление провинции Хунань и Дубайский центр многофункциональной торговли (DMCC) в апреле этого года также снова напомнили об этом, но информация все еще не достигла инвестиционных площадок в полном объеме. Это также подчеркивает проблемы в области распространения информации и повышения финансовой грамотности.

В настоящее время полиция заморозила активы на сумму 120 миллионов юаней и арестовала нескольких ключевых фигурантов, однако главный виновник Хуан Син подозревается в том, что перевел средства в Каймановые острова через микшер USDT, что значительно усложняет процесс возврата. Пострадавшие также размещают скриншоты депозитов в социальных сетях, жалуясь: «В конце концов, я поставил на кон ипотеку и образование, а теперь даже не могу вернуть свои средства.»

Четыре, инвестиционная самозащита: три основных проверки, чтобы избежать того, чтобы стать следующей жертвой

Крах «DGCX Синьканьцзя» оставил 2 миллиона человек без средств, и это напоминает нам: высокая доходность = высокий риск — это не просто слоган, а обязательный урок. Чтобы избежать того, чтобы стать следующей жертвой, инвесторы должны помнить о трех основных проверочных пунктах:

Будьте осторожны с аномально высокой доходностью: любые проекты, которые гарантируют «стабильную прибыль» или аномально высокую доходность по сравнению с рынком, обязательно остановитесь и подумайте.

Проверка квалификации регулирования платформы: Убедитесь, что платформа находится под официальным контролем, особенно когда она заявляет о принадлежности к международным организациям, необходимо проверить на официальном сайте.

Избегайте сетевого маркетинга и препятствий к выводу средств: если модель требует "развивать нижние линии" или "увеличивать сумму для вывода", это следует рассматривать как красный сигнал. Пользователи также призывают в обсуждениях: "даже если это знакомые друзья, нужно проверять самостоятельно."

Заключение:

Выявление мошенничества «DGCX Синьканьцзя» вновь подчеркивает огромный вред незаконного привлечения средств и финансового мошенничества. В эпоху, когда постоянно появляются новые концепции, такие как цифровые валюты и стейблкоины, злоумышленники используют информационную асимметрию и спекулятивную психологию общественности для обмана. Только повысив финансовую грамотность и тщательно проверяя подлинность, можно сохранить накопленные с трудом активы среди информационного шума.