Новости Gate bot. По данным Live Bitcoin News, Россия только что пережила одно из самых крупных преступлений в сфере криптоактивов на сегодняшний день. Сообщается, что женщина, называющая себя экспертом в области криптоактивов и известная под именем «Bitmama», была приговорена к 7 годам лишения свободы. 30-летняя мать из Симферополя Валерия Федякина была признана виновной в мошенничестве с инвесторами на сумму 2,2 миллиарда рублей (на тот момент около 23 миллионов долларов).
Валерия Федякина позиционирует себя как надежного специалиста в области шифрования, она управляет брендом «Bitmama» или «Bitmama Finance» и утверждает, что ведет глобальный бизнес, в рамках которого инвесторы могут обменивать средства за границей (в основном в Дубае) на Криптоактивы. Ее бизнес-план прост, но инвесторы, похоже, охотно вкладываются.
Кроме того, она предложила помощь клиентам в обходе санкций, введенных Западом против России после вторжения в Украину, и обмене рублей на зарубежные Криптоактивы.
Она даже пообещала давать им 1% от каждой сделки в качестве небольшой премии, которая, похоже, отлично сочеталась с ее общественным имиджем. По сообщениям, многие клиенты предлагали ей крупные суммы наличными, надеясь извлечь прибыль из процветания рынка криптоактивов.
Однако за кулисами «Bitmama» осуществляет схему пирамиды. Как сообщается, она не инвестировала средства клиентов, а перевела средства на свой криптоактивы-кошелек в Объединенных Арабских Эмиратах.
Всего за 60 дней в 2023 году только 4 жертвы потеряли до 2,2 миллиарда рублей.
Доклад показывает, что иногда объем торгов за день достигает 15 миллионов долларов. Эти сделки обычно проводятся в роскошных отелях Москвы, где она организует встречи с клиентами. По словам представителя Следственного комитета России, Федякина маскируется под инвестора на рынке нефти, золота и обычных товарных рынков. Представитель комитета заявил, что ее действия «носят преступный характер, и она стремится обманом завладеть деньгами или криптоактивами у неопределенного количества людей».
Однако её падение произошло в сентябре 2023 года. В это время пирамидальная схема начала разваливаться, и инвесторы начали испытывать сомнения.
Bitmama пытается покинуть Россию и направиться в ОАЭ. ОАЭ известны своей дружелюбной политикой к криптоактивам и исторически слабым соблюдением KYC/AML. Однако ее арестовали на границе, когда она пыталась покинуть страну.
Согласно сообщениям, эта россиянка на тот момент была беременна шесть месяцев и была задержана российскими властями. Позже она родила дочь и была помещена в Московский СИЗО номер шесть вместе с дочерью.
Тем не менее, на прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы приговорил этого россиянина к 7 годам лишения свободы. Это совершенно отличается от десятилетнего заключения, которое первоначально было назначено прокурором в соответствии с российским законом о борьбе с мошенничеством.
Однако, помимо тюремного заключения, Bitmama также была обязана вернуть жертвам всю сумму компенсации в 23 миллиона долларов. Просто сейчас, с учетом инфляции, эта цифра близка к 20 миллионам фунтов стерлингов. Сообщается, что это не единичный случай. В настоящее время все больше физических и юридических лиц в России используют Криптоактивы для уклонения от санкций и даже финансирования незаконной деятельности, и эта тенденция продолжается.
Другое исследование, проведенное Reuters немного ранее в этом году, показало, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) подозревается в использовании биткойнов для выплаты вознаграждений молодым и неопытным шпионам по всей Европе.
В целом, несмотря на то, что «Bitmama» находится в заключении в российской ссылке, тенденция к крипто-преступности продолжает развиваться, новые дела возникают почти каждый день.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Гражданин России Bitmama приговорен к 7 годам за мошенничество с криптоактивами на сумму 23 миллиона долларов.
Новости Gate bot. По данным Live Bitcoin News, Россия только что пережила одно из самых крупных преступлений в сфере криптоактивов на сегодняшний день. Сообщается, что женщина, называющая себя экспертом в области криптоактивов и известная под именем «Bitmama», была приговорена к 7 годам лишения свободы. 30-летняя мать из Симферополя Валерия Федякина была признана виновной в мошенничестве с инвесторами на сумму 2,2 миллиарда рублей (на тот момент около 23 миллионов долларов).
Валерия Федякина позиционирует себя как надежного специалиста в области шифрования, она управляет брендом «Bitmama» или «Bitmama Finance» и утверждает, что ведет глобальный бизнес, в рамках которого инвесторы могут обменивать средства за границей (в основном в Дубае) на Криптоактивы. Ее бизнес-план прост, но инвесторы, похоже, охотно вкладываются.
Кроме того, она предложила помощь клиентам в обходе санкций, введенных Западом против России после вторжения в Украину, и обмене рублей на зарубежные Криптоактивы.
Она даже пообещала давать им 1% от каждой сделки в качестве небольшой премии, которая, похоже, отлично сочеталась с ее общественным имиджем. По сообщениям, многие клиенты предлагали ей крупные суммы наличными, надеясь извлечь прибыль из процветания рынка криптоактивов.
Однако за кулисами «Bitmama» осуществляет схему пирамиды. Как сообщается, она не инвестировала средства клиентов, а перевела средства на свой криптоактивы-кошелек в Объединенных Арабских Эмиратах.
Всего за 60 дней в 2023 году только 4 жертвы потеряли до 2,2 миллиарда рублей.
Доклад показывает, что иногда объем торгов за день достигает 15 миллионов долларов. Эти сделки обычно проводятся в роскошных отелях Москвы, где она организует встречи с клиентами. По словам представителя Следственного комитета России, Федякина маскируется под инвестора на рынке нефти, золота и обычных товарных рынков. Представитель комитета заявил, что ее действия «носят преступный характер, и она стремится обманом завладеть деньгами или криптоактивами у неопределенного количества людей».
Однако её падение произошло в сентябре 2023 года. В это время пирамидальная схема начала разваливаться, и инвесторы начали испытывать сомнения.
Bitmama пытается покинуть Россию и направиться в ОАЭ. ОАЭ известны своей дружелюбной политикой к криптоактивам и исторически слабым соблюдением KYC/AML. Однако ее арестовали на границе, когда она пыталась покинуть страну.
Согласно сообщениям, эта россиянка на тот момент была беременна шесть месяцев и была задержана российскими властями. Позже она родила дочь и была помещена в Московский СИЗО номер шесть вместе с дочерью.
Тем не менее, на прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы приговорил этого россиянина к 7 годам лишения свободы. Это совершенно отличается от десятилетнего заключения, которое первоначально было назначено прокурором в соответствии с российским законом о борьбе с мошенничеством.
Однако, помимо тюремного заключения, Bitmama также была обязана вернуть жертвам всю сумму компенсации в 23 миллиона долларов. Просто сейчас, с учетом инфляции, эта цифра близка к 20 миллионам фунтов стерлингов. Сообщается, что это не единичный случай. В настоящее время все больше физических и юридических лиц в России используют Криптоактивы для уклонения от санкций и даже финансирования незаконной деятельности, и эта тенденция продолжается.
Другое исследование, проведенное Reuters немного ранее в этом году, показало, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) подозревается в использовании биткойнов для выплаты вознаграждений молодым и неопытным шпионам по всей Европе.
В целом, несмотря на то, что «Bitmama» находится в заключении в российской ссылке, тенденция к крипто-преступности продолжает развиваться, новые дела возникают почти каждый день.