Банк Сити был подан в суд за игнорирование мошенничества с криптоактивами на сумму 20 миллионов долларов.
Пострадавший от мошенничества с криптоактивами Майкл Цидель подал в суд на Citibank в федеральном суде Манхэттена, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных транзакциях и утверждая, что это привело к тому, что он стал жертвой мошенничества на сумму 20 миллионов долларов. В жалобе говорится, что Цидель перевел средства на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, через 43 перевода, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc. в Citibank. Мошенничество "убойного раунда" началось в 2023 году, когда мошенники представились как бизнесмен по имени "Каролина Паркер", чтобы заманить Циделя инвестировать в NFT через Facebook. В жалобе указывается, что Citibank не расследовал частые аномальные переводы крупных сумм, тем самым нарушив свои обязательства по мониторингу противодействия отмыванию денег. Цидель обнаружил, что торговая платформа под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, когда средства уже были невозвратными.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Банк Сити был подан в суд за игнорирование мошенничества с криптоактивами на сумму 20 миллионов долларов.
Пострадавший от мошенничества с криптоактивами Майкл Цидель подал в суд на Citibank в федеральном суде Манхэттена, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных транзакциях и утверждая, что это привело к тому, что он стал жертвой мошенничества на сумму 20 миллионов долларов. В жалобе говорится, что Цидель перевел средства на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, через 43 перевода, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc. в Citibank. Мошенничество "убойного раунда" началось в 2023 году, когда мошенники представились как бизнесмен по имени "Каролина Паркер", чтобы заманить Циделя инвестировать в NFT через Facebook. В жалобе указывается, что Citibank не расследовал частые аномальные переводы крупных сумм, тем самым нарушив свои обязательства по мониторингу противодействия отмыванию денег. Цидель обнаружил, что торговая платформа под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, когда средства уже были невозвратными.