Власти Франции усилили борьбу с налоговыми махинациями в банковской сфере, обратив внимание на одно из главных финансовых учреждений страны, а именно SocGen
Во вторник следователи национальной финансовой прокуратуры Франции (PNF) провели серию обысков в офисах Société Générale в Париже и Люксембурге.
Операция, подтвержденная судебным источником, является частью широкомасштабного расследования, начатого в начале 2024 года, и касается предполагаемых крупномасштабных налоговых нарушений.
Блиц в офисах Société Générale в Париже и Люксембурге
Действия следователей не ограничивались помещением банка. По словам источника, также прошли обыски в домах четырех человек, в основном руководителей банков.
Эти лица были взяты под стражу для допроса об их причастности к предполагаемым событиям. Новость, первоначально опубликованная французской газетой Le Monde, позже была подтверждена судебными властями.
Расследование, официально начатое в январе 2024 года, сосредоточено на гипотезах об отмывании налогового мошенничества, организованном отмывании налогов или отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах и преступном сговоре.
По утверждению властей, внутреннее подразделение Société Générale якобы разработало и внедрило сложные механизмы, в основном в налоговых целях, предназначенные для выгоды некоторых из основных французских компаний.
Судебный источник уточнил, что эта практика будет внедряться начиная с 2009 года, как во Франции, так и за рубежом, с особым вниманием к деятельности, проводимой в Люксембурге.
Речь идет о периоде, охватывающем более десяти лет. В ходе которого банк предлагал бы услуги, направленные на оптимизацию налогового положения своих клиентов, обходя при этом установленные законом лимиты.
Важно подчеркнуть, что это новое расследование не связано с так называемым расследованием «cum-ex». В котором в последние годы были задействованы многочисленные европейские банки, в том числе и сам Société Générale.
В марте 2023 года, по сути, французские власти уже провели обыски в парижских офисах пяти кредитных организаций. Среди них SocGen, в рамках широкого европейского расследования по уклонению от уплаты налога на дивиденды.
Дело «cum-ex» касается торговой схемы, известной как стриппинг дивидендов, при которой банки и инвесторы быстро обмениваются акциями компаний в день выплаты дивидендов.
Цель этой практики состоит в том, чтобы скрыть реальное владение акциями, позволяя нескольким сторонам незаконно претендовать на налоговые скидки на полученные дивиденды.
Молчание Société Générale и последствия для банковского сектора Франции
Столкнувшись с просьбами о разъяснениях, Société Générale предпочла не комментировать этот вопрос. Дискреционная позиция, которая в делах такого типа является обычной практикой для крупных финансовых учреждений, участвующих в судебных расследованиях такого масштаба.
Тем не менее, молчание банка только подстегивает внимание СМИ и общественную дискуссию о роли банков в организации стратегий оптимизации налогов на грани законности.
Операция, проведенная национальной финансовой прокуратурой, является убедительным сигналом готовности французских властей решительно противодействовать уклончивости и отмыванию денег в банковском секторе.
Расследование в отношении Société Générale, одного из самых важных учреждений в стране, рискует иметь серьезные последствия не только для самого банка, но и для всего финансового сектора Франции.
Власти действительно расследуют, каким образом услуги, предлагаемые банком, могли позволить крупным французским компаниям получить неправомерные налоговые льготы
То есть, воспользовавшись международным присутствием института, в частности в Люксембурге, известном своим благоприятным налоговым законодательством.
Проблема налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с помощью изощренных финансовых инструментов уже давно находится в центре внимания европейских властей.
В последние годы многочисленные расследования выявили широко распространенную практику среди крупных банков. Они часто действуют в синергии с институциональными инвесторами и транснациональными компаниями для снижения налогового бремени за счет сложных и трудно отслеживаемых операций.
Новое расследование в отношении Société Générale вписывается в этот контекст
Таким образом, подчеркивая необходимость усиления контроля и обновления нормативов для предотвращения злоупотреблений, которые, несмотря на свою техническую изощренность, в конечном итоге наносят ущерб государственной казне и подрывают доверие граждан к финансовой системе.
Перспективы и ожидания предстоящих событий
На данный момент не разглашается никаких подробностей о результатах обысков и личностях вовлеченных в них руководителей.
Однако масштабы расследования и решение о заключении под стражу некоторых ключевых фигур указывают на то, что власти намерены докопаться до фактов.
В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее развитие событий, которые могут привести к новым разоблачениям налоговой практики Société Générale. В более общем плане, о стратегиях, используемых крупными банками в интересах своих наиболее важных клиентов.
Этот случай представляет собой испытательный полигон для проверки способности французских властей бороться со все более изощренными и транснациональными явлениями неуловимой фискали.
Действия национальной финансовой прокуратуры Франции против Société Générale знаменуют собой новую главу в борьбе с налоговым мошенничеством и отмыванием денег в банковском секторе.
Обыски и продолжающиеся расследования демонстрируют решимость властей бороться с неуловимыми практиками, даже если они связаны с ведущими учреждениями и высокопоставленными руководителями.
Еще неизвестно, какими будут последствия для Société Générale и для французской банковской системы в целом. И все это в условиях, когда прозрачность и соблюдение фискальных правил все чаще находятся в центре общественного и политического внимания.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
SocGen в поле зрения французских властей: обыски и расследования по налоговым махинациям
Власти Франции усилили борьбу с налоговыми махинациями в банковской сфере, обратив внимание на одно из главных финансовых учреждений страны, а именно SocGen
Во вторник следователи национальной финансовой прокуратуры Франции (PNF) провели серию обысков в офисах Société Générale в Париже и Люксембурге.
Операция, подтвержденная судебным источником, является частью широкомасштабного расследования, начатого в начале 2024 года, и касается предполагаемых крупномасштабных налоговых нарушений.
Блиц в офисах Société Générale в Париже и Люксембурге
Действия следователей не ограничивались помещением банка. По словам источника, также прошли обыски в домах четырех человек, в основном руководителей банков.
Эти лица были взяты под стражу для допроса об их причастности к предполагаемым событиям. Новость, первоначально опубликованная французской газетой Le Monde, позже была подтверждена судебными властями.
Расследование, официально начатое в январе 2024 года, сосредоточено на гипотезах об отмывании налогового мошенничества, организованном отмывании налогов или отмывании налогов при отягчающих обстоятельствах и преступном сговоре.
По утверждению властей, внутреннее подразделение Société Générale якобы разработало и внедрило сложные механизмы, в основном в налоговых целях, предназначенные для выгоды некоторых из основных французских компаний.
Судебный источник уточнил, что эта практика будет внедряться начиная с 2009 года, как во Франции, так и за рубежом, с особым вниманием к деятельности, проводимой в Люксембурге.
Речь идет о периоде, охватывающем более десяти лет. В ходе которого банк предлагал бы услуги, направленные на оптимизацию налогового положения своих клиентов, обходя при этом установленные законом лимиты.
Важно подчеркнуть, что это новое расследование не связано с так называемым расследованием «cum-ex». В котором в последние годы были задействованы многочисленные европейские банки, в том числе и сам Société Générale.
В марте 2023 года, по сути, французские власти уже провели обыски в парижских офисах пяти кредитных организаций. Среди них SocGen, в рамках широкого европейского расследования по уклонению от уплаты налога на дивиденды.
Дело «cum-ex» касается торговой схемы, известной как стриппинг дивидендов, при которой банки и инвесторы быстро обмениваются акциями компаний в день выплаты дивидендов.
Цель этой практики состоит в том, чтобы скрыть реальное владение акциями, позволяя нескольким сторонам незаконно претендовать на налоговые скидки на полученные дивиденды.
Молчание Société Générale и последствия для банковского сектора Франции
Столкнувшись с просьбами о разъяснениях, Société Générale предпочла не комментировать этот вопрос. Дискреционная позиция, которая в делах такого типа является обычной практикой для крупных финансовых учреждений, участвующих в судебных расследованиях такого масштаба.
Тем не менее, молчание банка только подстегивает внимание СМИ и общественную дискуссию о роли банков в организации стратегий оптимизации налогов на грани законности.
Операция, проведенная национальной финансовой прокуратурой, является убедительным сигналом готовности французских властей решительно противодействовать уклончивости и отмыванию денег в банковском секторе.
Расследование в отношении Société Générale, одного из самых важных учреждений в стране, рискует иметь серьезные последствия не только для самого банка, но и для всего финансового сектора Франции.
Власти действительно расследуют, каким образом услуги, предлагаемые банком, могли позволить крупным французским компаниям получить неправомерные налоговые льготы
То есть, воспользовавшись международным присутствием института, в частности в Люксембурге, известном своим благоприятным налоговым законодательством.
Проблема налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с помощью изощренных финансовых инструментов уже давно находится в центре внимания европейских властей.
В последние годы многочисленные расследования выявили широко распространенную практику среди крупных банков. Они часто действуют в синергии с институциональными инвесторами и транснациональными компаниями для снижения налогового бремени за счет сложных и трудно отслеживаемых операций.
Новое расследование в отношении Société Générale вписывается в этот контекст
Таким образом, подчеркивая необходимость усиления контроля и обновления нормативов для предотвращения злоупотреблений, которые, несмотря на свою техническую изощренность, в конечном итоге наносят ущерб государственной казне и подрывают доверие граждан к финансовой системе.
Перспективы и ожидания предстоящих событий
На данный момент не разглашается никаких подробностей о результатах обысков и личностях вовлеченных в них руководителей.
Однако масштабы расследования и решение о заключении под стражу некоторых ключевых фигур указывают на то, что власти намерены докопаться до фактов.
В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее развитие событий, которые могут привести к новым разоблачениям налоговой практики Société Générale. В более общем плане, о стратегиях, используемых крупными банками в интересах своих наиболее важных клиентов.
Этот случай представляет собой испытательный полигон для проверки способности французских властей бороться со все более изощренными и транснациональными явлениями неуловимой фискали.
Действия национальной финансовой прокуратуры Франции против Société Générale знаменуют собой новую главу в борьбе с налоговым мошенничеством и отмыванием денег в банковском секторе.
Обыски и продолжающиеся расследования демонстрируют решимость властей бороться с неуловимыми практиками, даже если они связаны с ведущими учреждениями и высокопоставленными руководителями.
Еще неизвестно, какими будут последствия для Société Générale и для французской банковской системы в целом. И все это в условиях, когда прозрачность и соблюдение фискальных правил все чаще находятся в центре общественного и политического внимания.