Правительство Турции готовится ввести новые строгие меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалютные транзакции.
В частности, власти намерены строго регулировать операции, связанные с такими преступлениями, как незаконные азартные игры и мошенничество, критические точки в незаконном использовании криптообменных платформ.
Строгие меры в отношении криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег
Министерство казначейства и финансов Турции объявило о ряде мер, направленных на криптовалютный сектор для пресечения потока отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности
Эти меры сосредоточены на биткойн-транзакциях и других цифровых активах, налагая более строгие обязательства на платформы, предлагающие услуги по обмену и переводу.
Ключевым элементом является запрос на сбор подробной информации о происхождении сумм и назначении переведенной криптовалюты.
Следовательно, для каждого движения клиенту нужно будет предоставить описание транзакции не менее чем в 20 символов, чтобы более точно отслеживать каждую операцию.
Так называемое «правило поездок» – положение, требующее обмена данными отправителя и получателя в транзакциях – будет расширено и строго применяться.
В частности, операции по выводу криптовалюты, не подпадающие под это правило, будут ограничены по времени.
Каждый вывод средств со счета должен происходить не менее чем через 48 часов после покупки, обмена или внесения цифрового актива.
Однако при первом выводе средств со счета лимит будет увеличен до 72 часов.
Эти временные рамки направлены на снижение вероятности быстрого вывода подозрительных средств из системы, что усложняет их расследование и восстановление.
Борьба с отмыванием денег с помощью биткоина и других криптовалют распространяется и на так называемые стейблкоины — активы, стоимость которых привязана к валюте или реальному товару для обеспечения стабильности.
Правительство Турции ввело строгие ограничения на переводы стейблкоинов, чтобы сдержать подозрительные потоки.
Ежедневный лимит в 3 000 долларов на транзакции в стейблкоине.
Ежемесячный лимит установлен на уровне 50 000 долларов.
Операторы платформ, которые строго соблюдают правило поездок, собирая полные данные об отправителе и получателе, (including имя, адрес проживания, дату и место birth), могут увеличить эти лимиты в два раза, что вознаграждает за соблюдение нормативных требований.
Эта система создает стимул для операторов соблюдать обязательства по прозрачности и отслеживаемости.
Последствия несоблюдения
Министр Мехмет Шимшек подчеркнул, что эти правила направлены на эффективный мониторинг потока криптовалют при уважении специфики криптоэкосистемы
Он действительно заявил, что поставщики криптоуслуг, такие как биржи и кошельки, будут нести ответственность за надзор за операциями, проведение проверок и обеспечение того, чтобы незаконное использование не поощрялось.
Кроме того, было указано, что пользователи, занимающиеся законными и документально оформленными видами деятельности, такими как ликвидность, маркет-мейкинг и арбитраж между рынками, не будут подпадать под установленные временные ограничения и лимиты, что позволит обеспечить баланс между безопасностью и финансовыми инновациями.
Такой подход защищает реальную деятельность, не препятствуя развитию сектора.
Неукоснительное выполнение новых правил также влечет за собой серьезные административные и юридические санкции для операторов, которые не соответствуют требованиям.
Министр подчеркнул, что поставщики криптоуслуг, которые не соблюдают требования, рискуют не только штрафами, но и отзывом или невыдачей операционных лицензий.
Эта мера направлена на укрепление доверия пользователей и учреждений к криптовалютному рынку и сохранение целостности национальной финансовой системы.
Следовательно, только платформы, которые работают в полном соответствии с правилами, смогут продолжать свободно работать.
Послание министерства ясно: регулируемая и прозрачная среда имеет важное значение для устойчивого роста криптовалют.
Эти меры направлены на повышение безопасности пользователей, защиту их от риска контакта с незаконными средствами, в то же время защищая национальную финансовую систему от злоупотреблений.
На пути к более строгому регулированию криптовалюты в Турции
В новых правилах обозначен четкий путь регулирования рынка криптовалют. Они предназначены для:
Предотвращать отмывание денег и мошенничество с помощью биткоина и стейблкоинов;
Обеспечить детальную прослеживаемость всех транзакций;
Применять временные лимиты для снятия средств и денежные лимиты для переводов;
Поощрять соблюдение требований с помощью стимулов и суровых штрафов в случае нарушения;
Защищайте законные действия, не препятствуя технологическим инновациям.
Таким образом, Турция намерена сбалансировать потребность в безопасности с растущей важностью криптосектора в глобальной цифровой экономике.
Реализация этих мер представляет собой важный поворотный момент в контроле над криптовалютами, побуждая операторов улучшать внутреннее управление и прозрачность
В этом контексте пользователи и инвесторы призваны действовать с большей осознанностью и выбирать платформы, соответствующие новым правилам.
Кроме того, власти будут продолжать мониторить эффективность правил, улучшая инструменты надзора для поддержания высоких стандартов безопасности.
В результате криптовалютный сектор движется к более безопасному и регулируемому будущему, где инновации будут сосуществовать с защитой финансовой целостности.
Поэтому для тех, кто работает в криптомире, важно постоянно быть в курсе законодательных новостей и соблюдать положения, тем самым способствуя более прозрачному и надежному рынку для всех.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Криптовалюта: новые правила для борьбы с отмыванием денег с помощью биткоина
Правительство Турции готовится ввести новые строгие меры по борьбе с отмыванием денег через криптовалютные транзакции.
В частности, власти намерены строго регулировать операции, связанные с такими преступлениями, как незаконные азартные игры и мошенничество, критические точки в незаконном использовании криптообменных платформ.
Строгие меры в отношении криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег
Министерство казначейства и финансов Турции объявило о ряде мер, направленных на криптовалютный сектор для пресечения потока отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности
Эти меры сосредоточены на биткойн-транзакциях и других цифровых активах, налагая более строгие обязательства на платформы, предлагающие услуги по обмену и переводу.
Ключевым элементом является запрос на сбор подробной информации о происхождении сумм и назначении переведенной криптовалюты.
Следовательно, для каждого движения клиенту нужно будет предоставить описание транзакции не менее чем в 20 символов, чтобы более точно отслеживать каждую операцию.
Так называемое «правило поездок» – положение, требующее обмена данными отправителя и получателя в транзакциях – будет расширено и строго применяться.
В частности, операции по выводу криптовалюты, не подпадающие под это правило, будут ограничены по времени.
Каждый вывод средств со счета должен происходить не менее чем через 48 часов после покупки, обмена или внесения цифрового актива.
Однако при первом выводе средств со счета лимит будет увеличен до 72 часов.
Эти временные рамки направлены на снижение вероятности быстрого вывода подозрительных средств из системы, что усложняет их расследование и восстановление.
Борьба с отмыванием денег с помощью биткоина и других криптовалют распространяется и на так называемые стейблкоины — активы, стоимость которых привязана к валюте или реальному товару для обеспечения стабильности.
Правительство Турции ввело строгие ограничения на переводы стейблкоинов, чтобы сдержать подозрительные потоки.
Ежедневный лимит в 3 000 долларов на транзакции в стейблкоине.
Ежемесячный лимит установлен на уровне 50 000 долларов.
Операторы платформ, которые строго соблюдают правило поездок, собирая полные данные об отправителе и получателе, (including имя, адрес проживания, дату и место birth), могут увеличить эти лимиты в два раза, что вознаграждает за соблюдение нормативных требований.
Эта система создает стимул для операторов соблюдать обязательства по прозрачности и отслеживаемости.
Последствия несоблюдения
Министр Мехмет Шимшек подчеркнул, что эти правила направлены на эффективный мониторинг потока криптовалют при уважении специфики криптоэкосистемы
Он действительно заявил, что поставщики криптоуслуг, такие как биржи и кошельки, будут нести ответственность за надзор за операциями, проведение проверок и обеспечение того, чтобы незаконное использование не поощрялось.
Кроме того, было указано, что пользователи, занимающиеся законными и документально оформленными видами деятельности, такими как ликвидность, маркет-мейкинг и арбитраж между рынками, не будут подпадать под установленные временные ограничения и лимиты, что позволит обеспечить баланс между безопасностью и финансовыми инновациями.
Такой подход защищает реальную деятельность, не препятствуя развитию сектора.
Неукоснительное выполнение новых правил также влечет за собой серьезные административные и юридические санкции для операторов, которые не соответствуют требованиям.
Министр подчеркнул, что поставщики криптоуслуг, которые не соблюдают требования, рискуют не только штрафами, но и отзывом или невыдачей операционных лицензий.
Эта мера направлена на укрепление доверия пользователей и учреждений к криптовалютному рынку и сохранение целостности национальной финансовой системы.
Следовательно, только платформы, которые работают в полном соответствии с правилами, смогут продолжать свободно работать.
Послание министерства ясно: регулируемая и прозрачная среда имеет важное значение для устойчивого роста криптовалют.
Эти меры направлены на повышение безопасности пользователей, защиту их от риска контакта с незаконными средствами, в то же время защищая национальную финансовую систему от злоупотреблений.
На пути к более строгому регулированию криптовалюты в Турции
В новых правилах обозначен четкий путь регулирования рынка криптовалют. Они предназначены для:
Предотвращать отмывание денег и мошенничество с помощью биткоина и стейблкоинов;
Обеспечить детальную прослеживаемость всех транзакций;
Применять временные лимиты для снятия средств и денежные лимиты для переводов;
Поощрять соблюдение требований с помощью стимулов и суровых штрафов в случае нарушения;
Защищайте законные действия, не препятствуя технологическим инновациям.
Таким образом, Турция намерена сбалансировать потребность в безопасности с растущей важностью криптосектора в глобальной цифровой экономике.
Реализация этих мер представляет собой важный поворотный момент в контроле над криптовалютами, побуждая операторов улучшать внутреннее управление и прозрачность
В этом контексте пользователи и инвесторы призваны действовать с большей осознанностью и выбирать платформы, соответствующие новым правилам.
Кроме того, власти будут продолжать мониторить эффективность правил, улучшая инструменты надзора для поддержания высоких стандартов безопасности.
В результате криптовалютный сектор движется к более безопасному и регулируемому будущему, где инновации будут сосуществовать с защитой финансовой целостности.
Поэтому для тех, кто работает в криптомире, важно постоянно быть в курсе законодательных новостей и соблюдать положения, тем самым способствуя более прозрачному и надежному рынку для всех.