Закрытие Huione Guarantee Telegram, крупнейшей в истории незаконной криптовалютной торговой площадки с более чем 27 миллиардами долларов в сделках, парадоксально укрепило теневую экономику, поскольку конкурирующие платформы испытали резкий рост объема и быстро поглотили перемещенные преступные операции. Меры правоприменения, хотя и удалили тысячи каналов и счетов, в конечном итоге продемонстрировали устойчивость децентрализованных преступных сетей, действующих в рамках зашифрованных мессенджеров.
После всестороннего расследования, проведенного аналитической компанией Elliptic, Telegram запретил каналы и счета, связанные с Huione, 13 мая 2025 года. Однако преступная экосистема быстро адаптировалась, и преемственная платформа Tudou Guarantee сразу же захватила перемещенную активность и обработала эквивалентные объемы транзакций в течение нескольких недель после первоначального закрытия.
Исследования Elliptic выявили более 30 высокоактивных гарантийных рынков, действующих в Юго-восточной Азии, которые продолжают способствовать операциям по отмыванию денег, торговле украденными данными и сложной инфраструктуре мошенничества "пиг-батчеринг". Эти платформы используют возможности зашифрованной связи Telegram для поддержания сложных криминальных рынков, которые соперничают с законными сайтами электронной коммерции по своей операционной сложности.
Операция Huione стоимостью 27 миллиардов долларов функционировала как комплексная криминальная экосистема, предлагая услуги, начиная от подделки документации и кражи личных данных до профессионального отмывания денег и услуг запугивания. Влияние платформы выходило далеко за пределы финансовой преступности, поддерживая связи с операциями по торговле людьми, замаскированными под законные технологические компании по всему Камбодже, Лаосу и Мьянме.
Преступное предприятие демонстрирует стратегическое планирование непрерывности
Криминальное руководство Huione стратегически позиционировалось для возможных действий правоохранительных органов, приобретя 30% долю в Tudou Guarantee в декабре 2024 года. Этот дальновидный подход эффективно гарантировал операционную непрерывность за несколько месяцев до того, как возникло регуляторное давление, что позволило без проблем перенести сотни тысяч криминальных пользователей.
Связи платформы с правящей элитой Камбоджи и задокументированная роль в отмывании доходов для северокорейской группы Лазаря сделали её главной целью Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которая в мае 2025 года признала всю группу Huione проблемой отмывания денег.
Объемы транзакций Tudou выросли с незначительных уровней до более чем 300,000 транзакций к 15 июня, что демонстрирует организационную сложность преступной сети. Те же торговцы, которые ранее работали через Huione, немедленно начали аналогичную деятельность на Tudou, предлагая неизменные услуги, включая доступ к украденным данным, возможности отмывания денег и специализированные инструменты для мошенничества с «свиньями», нацеленные на западных жертв.
Несколько мелких платформ испытали экспоненциальный рост, поскольку преступная экосистема фрагментировалась на различные платформы. По данным анализа Elliptic, на рынке Shuangying количество пользователей утроилось с 40 000 до 110 000 транзакций, в то время как Fully Light расширился с 20 000 до более чем 80 000 транзакций.
Ограничения исполнения подчеркивают системные уязвимости платформы
Несмотря на сотрудничество Telegram в удалении тысяч каналов и связанных с ними аккаунтов, исследования Chainalysis и Elliptic подтвердили, что основная инфраструктура обработки криптовалют Huione оставалась работоспособной. Платформа просто мигрировала на альтернативные домены, тихо возобновив операции в Telegram в течение нескольких недель после очевидного закрытия.
Эта операционная устойчивость возникает из-за сложного архитектурного разделения между маркетинговой инфраструктурой, ориентированной на публику, и основными финансовыми процессинговыми системами. Преступные операции продолжают функционировать, даже когда их наиболее заметные компоненты сталкиваются с регуляторными нарушениями, что подчеркивает неадекватность подходов к принуждению на поверхностном уровне.
Эффективность принудительных мер становится особенно очевидной при изучении более широкой криминальной экосистемы, которую обеспечивала Huione, включая операции по торговле людьми, которые принуждают жертв к участию в криптовалютных мошеннических схемах по всему Юго-Восточной Азии. Эти физические операции, замаскированные под центры обслуживания клиентов, создают гибридные криминальные модели, сочетая цифровые финансовые преступления с традиционной торговлей людьми.
Организация Объединенных Наций оценивает, что преступная деятельность, основанная на Telegram, генерирует до 36,5 миллиарда долларов ежегодно через мошенничество, отмывание денег и продажу украденных данных, при этом эти платформы используют стейблкоин Tether USDT в качестве основного средства обмена для поддержания стабильности, деноминированной в долларах, избегая традиционного банковского контроля.
Хотя Telegram начал реагировать на регуляторное давление, удаляя определенные функции и обновляя контентные политики, основные функции зашифрованных сообщений платформы остаются привлекательными для преступников, использующих законные меры защиты конфиденциальности. Постоянной проблемой для регуляторов является решение вопросов уголовного злоупотребления без подрыва прав на конфиденциальность, которые делают зашифрованные платформы ценными для законных пользователей по всему миру.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Закрытие мошенничества Telegram Huione | Новости КриптоWisser
Закрытие Huione Guarantee Telegram, крупнейшей в истории незаконной криптовалютной торговой площадки с более чем 27 миллиардами долларов в сделках, парадоксально укрепило теневую экономику, поскольку конкурирующие платформы испытали резкий рост объема и быстро поглотили перемещенные преступные операции. Меры правоприменения, хотя и удалили тысячи каналов и счетов, в конечном итоге продемонстрировали устойчивость децентрализованных преступных сетей, действующих в рамках зашифрованных мессенджеров.
После всестороннего расследования, проведенного аналитической компанией Elliptic, Telegram запретил каналы и счета, связанные с Huione, 13 мая 2025 года. Однако преступная экосистема быстро адаптировалась, и преемственная платформа Tudou Guarantee сразу же захватила перемещенную активность и обработала эквивалентные объемы транзакций в течение нескольких недель после первоначального закрытия.
Исследования Elliptic выявили более 30 высокоактивных гарантийных рынков, действующих в Юго-восточной Азии, которые продолжают способствовать операциям по отмыванию денег, торговле украденными данными и сложной инфраструктуре мошенничества "пиг-батчеринг". Эти платформы используют возможности зашифрованной связи Telegram для поддержания сложных криминальных рынков, которые соперничают с законными сайтами электронной коммерции по своей операционной сложности.
Операция Huione стоимостью 27 миллиардов долларов функционировала как комплексная криминальная экосистема, предлагая услуги, начиная от подделки документации и кражи личных данных до профессионального отмывания денег и услуг запугивания. Влияние платформы выходило далеко за пределы финансовой преступности, поддерживая связи с операциями по торговле людьми, замаскированными под законные технологические компании по всему Камбодже, Лаосу и Мьянме.
Преступное предприятие демонстрирует стратегическое планирование непрерывности
Криминальное руководство Huione стратегически позиционировалось для возможных действий правоохранительных органов, приобретя 30% долю в Tudou Guarantee в декабре 2024 года. Этот дальновидный подход эффективно гарантировал операционную непрерывность за несколько месяцев до того, как возникло регуляторное давление, что позволило без проблем перенести сотни тысяч криминальных пользователей.
Связи платформы с правящей элитой Камбоджи и задокументированная роль в отмывании доходов для северокорейской группы Лазаря сделали её главной целью Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которая в мае 2025 года признала всю группу Huione проблемой отмывания денег.
Объемы транзакций Tudou выросли с незначительных уровней до более чем 300,000 транзакций к 15 июня, что демонстрирует организационную сложность преступной сети. Те же торговцы, которые ранее работали через Huione, немедленно начали аналогичную деятельность на Tudou, предлагая неизменные услуги, включая доступ к украденным данным, возможности отмывания денег и специализированные инструменты для мошенничества с «свиньями», нацеленные на западных жертв.
Несколько мелких платформ испытали экспоненциальный рост, поскольку преступная экосистема фрагментировалась на различные платформы. По данным анализа Elliptic, на рынке Shuangying количество пользователей утроилось с 40 000 до 110 000 транзакций, в то время как Fully Light расширился с 20 000 до более чем 80 000 транзакций.
Ограничения исполнения подчеркивают системные уязвимости платформы
Несмотря на сотрудничество Telegram в удалении тысяч каналов и связанных с ними аккаунтов, исследования Chainalysis и Elliptic подтвердили, что основная инфраструктура обработки криптовалют Huione оставалась работоспособной. Платформа просто мигрировала на альтернативные домены, тихо возобновив операции в Telegram в течение нескольких недель после очевидного закрытия.
Эта операционная устойчивость возникает из-за сложного архитектурного разделения между маркетинговой инфраструктурой, ориентированной на публику, и основными финансовыми процессинговыми системами. Преступные операции продолжают функционировать, даже когда их наиболее заметные компоненты сталкиваются с регуляторными нарушениями, что подчеркивает неадекватность подходов к принуждению на поверхностном уровне.
Эффективность принудительных мер становится особенно очевидной при изучении более широкой криминальной экосистемы, которую обеспечивала Huione, включая операции по торговле людьми, которые принуждают жертв к участию в криптовалютных мошеннических схемах по всему Юго-Восточной Азии. Эти физические операции, замаскированные под центры обслуживания клиентов, создают гибридные криминальные модели, сочетая цифровые финансовые преступления с традиционной торговлей людьми.
Организация Объединенных Наций оценивает, что преступная деятельность, основанная на Telegram, генерирует до 36,5 миллиарда долларов ежегодно через мошенничество, отмывание денег и продажу украденных данных, при этом эти платформы используют стейблкоин Tether USDT в качестве основного средства обмена для поддержания стабильности, деноминированной в долларах, избегая традиционного банковского контроля.
Хотя Telegram начал реагировать на регуляторное давление, удаляя определенные функции и обновляя контентные политики, основные функции зашифрованных сообщений платформы остаются привлекательными для преступников, использующих законные меры защиты конфиденциальности. Постоянной проблемой для регуляторов является решение вопросов уголовного злоупотребления без подрыва прав на конфиденциальность, которые делают зашифрованные платформы ценными для законных пользователей по всему миру.