Сюаньжун Хо, представитель Binance Asia Pacific, поделился результатами кампании против криптовалютной преступности с Анжелой Анг, руководителем отдела политики и стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе TRM Labs. (Синопсис: CZ призывает платформы установить функцию «криптонаследования»: регулирование должно позволить несовершеннолетним детям иметь учетные записи, Binance запустила сервис в июне) (Справочное дополнение: Binance объединяет усилия с правоохранительными органами Тайваня и США, чтобы помочь взломать крупномасштабный «стелс-рынок» наркотиков в даркнете) С ростом популярности криптовалют связанные с ними финансовые преступления и методы мошенничества продолжают развиваться, создавая серьезные проблемы для глобальных правоохранительных органов и финансового порядка. Только сегодня (20-го числа) Анджела Анг, руководитель отдела политики и стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, TRM Labs, аналитической компании на блокчейне, и (Damien Ho) Хэ, представитель команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поделились тем, как эффективно обнаруживать, отслеживать и бороться с незаконной деятельностью, связанной с виртуальными активами, с помощью передовых технологий и государственного и частного секторов. TRM Labs: «Google Maps» на блокчейне делает поток денег невидимым Анджела Анг сравнивает то, что делает TRM, с «Google Maps на блокчейне». Она пояснила, что, хотя данные публичного блокчейна являются публичными, исходные данные в основном представляют собой сложную комбинацию букв и цифр (хеш-значение), и пользователи могут видеть только адрес кошелька и записи транзакций, но не могут знать фактического владельца кошелька и цель их транзакций. «Основная ценность TRM Labs заключается в том, чтобы идентифицировать юридических и физических лиц и сделать данные блокчейна значимыми». — отмечает Анджела Анг. С помощью аналитической платформы TRM можно помечать ранее неясные адреса кошельков, например, принадлежащие северокорейской хакерской группе Lazarus Group, что позволяет правоохранительным органам четко отслеживать поток преступных средств, а также позволяет криптовалютным компаниям проводить комплексную проверку клиентов или контрагентов, чтобы определить, есть ли активность с высоким риском в транзакциях с их платформой. Анжела Анг также представила инициативу T3 между TRM Labs, Tether (издатель USDT) и Tron (блокчейн TRON). Это государственно-частное партнерство направлено именно на борьбу с незаконной финансовой деятельностью с использованием USDT на блокчейне TRON. Эти три цели включают в себя эффективную борьбу с незаконной деятельностью, четкое указание на то, что криптовалютная индустрия не приветствует незаконную финансовую деятельность, и создание более безопасной и надежной экосистемы. В рамках этого сотрудничества Tron предоставляет техническую поддержку, чтобы гарантировать, что подозрительные транзакции могут быть отслежены и обработаны своевременно; Tether несет ответственность за заморозку подозрительных средств; TRM Labs предоставляет аналитические данные и анализ расследований, чтобы помочь выявить адреса и модели поведения с высоким риском. С начала 2024 года инициатива T3 успешно помогла заморозить более 200 миллионов долларов незаконных средств USDT, и Анжела Анг привела несколько историй успеха, в том числе работу с испанской полицией по замораживанию около 60 миллионов долларов в криптоактивах, связанных с трансграничным отмыванием денег; и недавнее Министерство юстиции США в ответ на аферу с «тарелкой для убийства свиней», с помощью T3 заморозило более 200 миллионов долларов США, что стало одним из крупнейших мошеннических изъятий активов в криптовалюте в истории США. Binance: роль привратника централизованных бирж и совместная практика правоохранительных органов Дэмиен, представитель региональной команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поделился тем, как Binance играет активную роль в борьбе с преступлениями в сфере виртуальных активов с точки зрения централизованных бирж (CEX). Хэ Сюаньжун подчеркнул, что централизованные биржи требуют, чтобы пользователи проходили аутентификацию по реальному имени (KYC), что похоже на подачу заявки на получение зарегистрированного номера мобильного телефона, что может помочь правоохранительным органам в отслеживании неправомерных действий. «KYC — это первая линия обороны, — сказал Хо, — и Binance инвестирует более 200 миллионов долларов в год в персонал и системы по всему миру». С помощью проверки KYC (фотографии удостоверения личности, распознавание лиц и т. д.) Binance обеспечивает подлинность личности пользователей. Кроме того, Binance также будет использовать инструменты ончейн-аналитики для мониторинга транзакций, и если транзакции пользователей связаны с адресами кошельков, помеченными как высокорисковые или потенциальные преступления, система предупредит, заблокирует или запросит дополнительные разъяснения. Только в 2024 году Binance помогла более чем 2 миллионам пользователей по всему миру заблокировать более 4 миллиардов долларов потенциальных потерь от мошенничества и вернуть около 100 миллионов долларов украденных средств сторонним платформам. Хэ Сюаньжун сказал, что Binance в настоящее время ежегодно обрабатывает более 60 000 запросов правоохранительных органов по всему миру, из которых количество запросов из Тайваня также значительно, и поделился рядом успешных случаев сотрудничества Binance с правоохранительными органами: Дело о наркотиках в даркнете Линь Жуйсяна: Одним из ключей к провалу тайваньца Линь Жуйсяна, который основал даркнет для торговли наркотиками, было то, что он использовал биткоин для оплаты сервера платформы. С помощью анализа блокчейна правоохранительные органы США отследили, что источником их биткоина могут быть централизованные биржи, а затем проверили его на бирже и заблокировали его личность. Тайская афера с «тарелкой для убийства свиней»: помощь тайской полиции в борьбе с мошенничеством с инвестициями в любовь. Взлом платформы DeFi: была взломана децентрализованная платформа на 7,5 миллионов долларов, и часть украденных денег перетекла в Binance, которая быстро заморозила и помогла вернуть около восьмидесяти процентов средств. Кейс KidFlix: Помощь европейской полиции во взломе европейской версии креативных частных домов (сайтов с неприемлемым контентом для детей). За последние два года Binance также провела более 2000 тренингов по знанию блокчейна, криминальным схемам и навыкам отслеживания для Верховной народной прокуратуры, окружной прокуратуры, Бюро уголовной полиции, Бюро расследований и других подразделений на Тайване, улучшив способность правоохранительных органов вести дела о криптовалюте. В ходе обмена информацией была отмечена поддержка технологии анализа блокчейна и крупных бирж в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, а благодаря тесному сотрудничеству между государственным и частным секторами они надеются более эффективно пресекать незаконную деятельность и совместно формировать более безопасную и надежную экосистему криптоактивов. Похожие отчеты Binance Alpha Airdrop New System Launched» 6/19 разделен на два этапа: пользователи с высоким баллом претендуют на первое, а второй этап — в порядке живой очереди, пока призовой фонд не будет исчерпан Pump.fun Encounter «двойное удушение», наступил ли конец казино Meincoin? «Binance Exchange объединяет усилия с TRM Labs для укрепления глобальной линии защиты от криптопреступности» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамические тенденции — самые влиятельные новостные СМИ о блокчейне».
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Биржа Бинанс объединяется с TRM Labs для укрепления глобальной линии защиты от криптопреступности
Сюаньжун Хо, представитель Binance Asia Pacific, поделился результатами кампании против криптовалютной преступности с Анжелой Анг, руководителем отдела политики и стратегического партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе TRM Labs. (Синопсис: CZ призывает платформы установить функцию «криптонаследования»: регулирование должно позволить несовершеннолетним детям иметь учетные записи, Binance запустила сервис в июне) (Справочное дополнение: Binance объединяет усилия с правоохранительными органами Тайваня и США, чтобы помочь взломать крупномасштабный «стелс-рынок» наркотиков в даркнете) С ростом популярности криптовалют связанные с ними финансовые преступления и методы мошенничества продолжают развиваться, создавая серьезные проблемы для глобальных правоохранительных органов и финансового порядка. Только сегодня (20-го числа) Анджела Анг, руководитель отдела политики и стратегического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, TRM Labs, аналитической компании на блокчейне, и (Damien Ho) Хэ, представитель команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поделились тем, как эффективно обнаруживать, отслеживать и бороться с незаконной деятельностью, связанной с виртуальными активами, с помощью передовых технологий и государственного и частного секторов. TRM Labs: «Google Maps» на блокчейне делает поток денег невидимым Анджела Анг сравнивает то, что делает TRM, с «Google Maps на блокчейне». Она пояснила, что, хотя данные публичного блокчейна являются публичными, исходные данные в основном представляют собой сложную комбинацию букв и цифр (хеш-значение), и пользователи могут видеть только адрес кошелька и записи транзакций, но не могут знать фактического владельца кошелька и цель их транзакций. «Основная ценность TRM Labs заключается в том, чтобы идентифицировать юридических и физических лиц и сделать данные блокчейна значимыми». — отмечает Анджела Анг. С помощью аналитической платформы TRM можно помечать ранее неясные адреса кошельков, например, принадлежащие северокорейской хакерской группе Lazarus Group, что позволяет правоохранительным органам четко отслеживать поток преступных средств, а также позволяет криптовалютным компаниям проводить комплексную проверку клиентов или контрагентов, чтобы определить, есть ли активность с высоким риском в транзакциях с их платформой. Анжела Анг также представила инициативу T3 между TRM Labs, Tether (издатель USDT) и Tron (блокчейн TRON). Это государственно-частное партнерство направлено именно на борьбу с незаконной финансовой деятельностью с использованием USDT на блокчейне TRON. Эти три цели включают в себя эффективную борьбу с незаконной деятельностью, четкое указание на то, что криптовалютная индустрия не приветствует незаконную финансовую деятельность, и создание более безопасной и надежной экосистемы. В рамках этого сотрудничества Tron предоставляет техническую поддержку, чтобы гарантировать, что подозрительные транзакции могут быть отслежены и обработаны своевременно; Tether несет ответственность за заморозку подозрительных средств; TRM Labs предоставляет аналитические данные и анализ расследований, чтобы помочь выявить адреса и модели поведения с высоким риском. С начала 2024 года инициатива T3 успешно помогла заморозить более 200 миллионов долларов незаконных средств USDT, и Анжела Анг привела несколько историй успеха, в том числе работу с испанской полицией по замораживанию около 60 миллионов долларов в криптоактивах, связанных с трансграничным отмыванием денег; и недавнее Министерство юстиции США в ответ на аферу с «тарелкой для убийства свиней», с помощью T3 заморозило более 200 миллионов долларов США, что стало одним из крупнейших мошеннических изъятий активов в криптовалюте в истории США. Binance: роль привратника централизованных бирж и совместная практика правоохранительных органов Дэмиен, представитель региональной команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поделился тем, как Binance играет активную роль в борьбе с преступлениями в сфере виртуальных активов с точки зрения централизованных бирж (CEX). Хэ Сюаньжун подчеркнул, что централизованные биржи требуют, чтобы пользователи проходили аутентификацию по реальному имени (KYC), что похоже на подачу заявки на получение зарегистрированного номера мобильного телефона, что может помочь правоохранительным органам в отслеживании неправомерных действий. «KYC — это первая линия обороны, — сказал Хо, — и Binance инвестирует более 200 миллионов долларов в год в персонал и системы по всему миру». С помощью проверки KYC (фотографии удостоверения личности, распознавание лиц и т. д.) Binance обеспечивает подлинность личности пользователей. Кроме того, Binance также будет использовать инструменты ончейн-аналитики для мониторинга транзакций, и если транзакции пользователей связаны с адресами кошельков, помеченными как высокорисковые или потенциальные преступления, система предупредит, заблокирует или запросит дополнительные разъяснения. Только в 2024 году Binance помогла более чем 2 миллионам пользователей по всему миру заблокировать более 4 миллиардов долларов потенциальных потерь от мошенничества и вернуть около 100 миллионов долларов украденных средств сторонним платформам. Хэ Сюаньжун сказал, что Binance в настоящее время ежегодно обрабатывает более 60 000 запросов правоохранительных органов по всему миру, из которых количество запросов из Тайваня также значительно, и поделился рядом успешных случаев сотрудничества Binance с правоохранительными органами: Дело о наркотиках в даркнете Линь Жуйсяна: Одним из ключей к провалу тайваньца Линь Жуйсяна, который основал даркнет для торговли наркотиками, было то, что он использовал биткоин для оплаты сервера платформы. С помощью анализа блокчейна правоохранительные органы США отследили, что источником их биткоина могут быть централизованные биржи, а затем проверили его на бирже и заблокировали его личность. Тайская афера с «тарелкой для убийства свиней»: помощь тайской полиции в борьбе с мошенничеством с инвестициями в любовь. Взлом платформы DeFi: была взломана децентрализованная платформа на 7,5 миллионов долларов, и часть украденных денег перетекла в Binance, которая быстро заморозила и помогла вернуть около восьмидесяти процентов средств. Кейс KidFlix: Помощь европейской полиции во взломе европейской версии креативных частных домов (сайтов с неприемлемым контентом для детей). За последние два года Binance также провела более 2000 тренингов по знанию блокчейна, криминальным схемам и навыкам отслеживания для Верховной народной прокуратуры, окружной прокуратуры, Бюро уголовной полиции, Бюро расследований и других подразделений на Тайване, улучшив способность правоохранительных органов вести дела о криптовалюте. В ходе обмена информацией была отмечена поддержка технологии анализа блокчейна и крупных бирж в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, а благодаря тесному сотрудничеству между государственным и частным секторами они надеются более эффективно пресекать незаконную деятельность и совместно формировать более безопасную и надежную экосистему криптоактивов. Похожие отчеты Binance Alpha Airdrop New System Launched» 6/19 разделен на два этапа: пользователи с высоким баллом претендуют на первое, а второй этап — в порядке живой очереди, пока призовой фонд не будет исчерпан Pump.fun Encounter «двойное удушение», наступил ли конец казино Meincoin? «Binance Exchange объединяет усилия с TRM Labs для укрепления глобальной линии защиты от криптопреступности» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамические тенденции — самые влиятельные новостные СМИ о блокчейне».