Федеральные и государственные органы объявили о возвращении или заморозке более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанном с мошенническими инвестиционными схемами, обманувшими сотни жертв по всей территории Соединенных Штатов. В рамках координированных действий Министерство юстиции изъяло 225 миллионов долларов, связанных с широко распространенными крипто-мошенничествами, в то время как власти Нью-Йорка вернули и заморозили 440 000 долларов из отдельной операции, нацеленной на русскоязычных жителей с поддельными рекламами в социальных сетях.
Министерство юстиции США изъяло 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами, в рамках усиливающегося преследования
В стремительном шаге по сдерживанию роста мошенничества, связанного с криптовалютами, Министерство юстиции США (DOJ) объявило о конфискации более 225 миллионов долларов в цифровых активах, предположительно связанных с инвестиционными схемами. Конфискация, осуществленная Секретной службой США и объявленная в среду, является одной из крупнейших конфискаций криптовалют в истории США и подчеркивает растущее внимание к защите потребителей на фоне распространения цифровых финансов.
Министерство юстиции подало гражданскую жалобу на конфискацию активов — правовой механизм, позволяющий правительству конфисковать имущество, связанное с незаконной деятельностью. В отличие от уголовных обвинений, такие жалобы направлены на сами активы, а не обязательно на отдельных лиц, и могут быть поданы даже в том случае, если никому не предъявлено обвинение в совершении преступления. Сообщается, что средства, о которых идет речь, связаны с усилиями по отмыванию денег, связанными с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюту, которые обманули сотни жертв по всей стране.
'Пиговодство' в центре мошенничества
Согласно Министерству юстиции США, мошенничества включали форму обмана, обычно называемую "свином на убой". Эта тактика заключается в том, чтобы развивать ложные отношения с жертвой на протяжении недель или месяцев, чтобы вызвать доверие — "откормить свинью" — прежде чем убедить их инвестировать все большие суммы в мошеннические криптопроекты или торговые платформы.
Tether, эмитент самого широко используемого стейблкоина в мире, USDT, подтвердил в блоге, что он оказал помощь властям США в расследовании и усилиях по изъятию. Компания ранее заявляла о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами для блокировки адресов, связанных с преступной деятельностью.
Заявление Министерства юстиции США сделано на фоне растущей тревоги по поводу масштабов преступлений, связанных с криптовалютами. В 2024 году только инвестиционные мошенничества с криптовалютами привели к более чем 5,8 миллиарда долларов США в заявленных убытках, согласно Центру жалоб по интернет-преступлениям ФБР. Общие убытки от мошенничества с цифровыми активами в том же году превысили 9,3 миллиарда долларов США, поскольку мошенники продолжали использовать относительную анонимность и отсутствие потребительских мер безопасности в экосистеме криптовалют.
Отдельное действие властей Нью-Йорка, также объявленное в среду, привело к изъятию $140,000 и заморозке еще $300,000 в аналогичной схеме, связанной с поддельными инвестиционными объявлениями на платформах социальных медиа. Этот мошеннический план затронул как минимум 300 человек и привел к убыткам более $1 миллиона.
Политический и регуляторный фон
На пресс-конференции, посвященной делу о гражданской конфискации, Пирро спросили, будет ли Министерство юстиции применять столь же агрессивный подход к изучению связей президента Дональда Трампа с криптоиндустрией, особенно в свете его недавних публичных одобрений и политической динамики, окружающей эту сферу.
Хотя процесс конфискации не означает автоматического получения компенсации для жертв, он значительно увеличивает вероятность того, что средства в конечном итоге будут возвращены. В делах о гражданской конфискации, подобных этому, суды обычно оценивают, продемонстрировала ли государство, на основании стандарта "преобладания доказательств", что активы были вовлечены в преступную деятельность.
Ожидается, что жертвы мошенничества будут контактированы в процессе восстановления, как только судебные разбирательства завершатся. Однако, учитывая масштаб и сложность дела, полное восстановление может занять годы.
Тем не менее, многие рассматривают этот шаг как знаковый момент для обеспечения соблюдения правил в криптовалютной сфере.
Власти Нью-Йорка пресекли мошенническую схему инвестирования в криптовалюту, нацеленную на русскоязычных, вернув более 440 000 долларов
Между тем, в рамках скоординированных усилий правоохранительных органов официальные лица штата Нью-Йорк объявили о возвращении украденной криптовалюты на сумму 140 000 долларов и замораживании еще 300 000 долларов, связанных с широко распространенной аферой с инвестициями в криптовалюту, которая охотилась на русскоязычных жителей в районе Бруклина и за его пределами. Операция, в ходе которой использовалась вводящая в заблуждение реклама в социальных сетях для заманивания жертв, уже привела к выявлению более 300 человек, которые понесли финансовые потери на общую сумму более 1 миллиона долларов.
Расследование проводилось офисом окружного прокурора Бруклина, офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) с целью ликвидации того, что они описывали как сложную и целенаправленную мошенническую операцию.
«Эти мошенники нацелились на русскоязычных пользователей Facebook с заманчивой рекламой, и мой офис, совместно с DFS и офисом прокурора Бруклина, предпринял меры, чтобы остановить этих мошенников и защитить жителей Нью-Йорка», — сказала генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс в заявлении, опубликованном в среду.
Джеймс также сделал строгое предупреждение жителям штата: "Я призываю всех жителей Нью-Йорка быть бдительными к онлайн-рекламе инвестиций в криптовалюту. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно, вероятно, и есть."
Как работала схема мошенничества
Согласно словам представителей правоохранительных органов, преступники использовали Facebook и другие социальные медиа платформы для публикации профессионально разработанных объявлений на русском языке, предлагая доходные возвраты на предполагаемые инвестиции в криптовалюту. Эти объявления приводили пользователей на фальшивый сайт для инвестиций в криптовалюту, который ложным образом утверждал, что имеет BitLicense — официальную лицензии регулирования криптовалютных компаний в Нью-Йорке.
Использование поддельной BitLicense было особенно коварным, так как оно придавало мошенничеству видимость легитимности и помогало снизить настороженность потенциальных жертв. BitLicense Нью-Йорка, введенная в 2015 году, известна своими строгими нормативными требованиями, и многие пользователи криптовалют связывают её с надежной защитой прав потребителей.
Meta, родительская компания Facebook, сотрудничала с властями и, как сообщается, удалила более 700 мошеннических объявлений после уведомления о расследовании.
Этот случай добавляет к растущему списку мошеннических рекламных схем «Черных шляп» — рекламы, которые используют лазейки в системах проверки рекламы социальных медиа, чтобы нацеливаться на ничего не подозревающих пользователей с ложными или вводящими в заблуждение заявлениями о инвестициях в криптовалюту.
В последние годы эти мошенничества стали все труднее отслеживать, особенно когда они нацелены на нишевые сообщества, такие как русскоязычные или другие группы, не говорящие на английском. Сужая свой фокус, мошенники могут казаться более надежными и часто адаптируют свои схемы, чтобы использовать культурные сигналы доверия и языковую знакомость.
Среди более известных примеров этой тактики были фальшивые airdrop'ы XRP, выдававшие себя за генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, которые обещали пользователям бесплатную криптовалюту в обмен на небольшие "активационные сборы". Эти объявления злоупотребляли образом Гарлингхауса и ссылками на громкое судебное дело Ripple против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для повышения доверия.
Крипто-мошенничества развиваются с технологиями
Дело также подчеркивает растущие опасения по поводу развивающихся тактик крипто-мошенников, особенно в то время как новые технологии, такие как искусственный интеллект (AI), начинают использоваться в мошеннических схемах. Уже были зафиксированы случаи мошенничества с использованием созданных с помощью ИИ дипфейков, клонирования голоса и автоматизированных мошеннических ботов.
Недавний отчет аналитической компании Chainalysis показал, что объем незаконных транзакций с участием цифровых активов достиг примерно 51 миллиарда долларов в 2024 году. В то время как платежи от программ-вымогателей снизились на 35%, инвестиционное мошенничество и атаки с использованием социальной инженерии оставались на высоком уровне, отчасти благодаря использованию инструментов искусственного интеллекта для создания более убедительных нарративов и попыток фишинга.
Хотя изъятие и замораживание примерно 440 000 долларов в криптоактивах является многообещающим шагом вперед, сотрудники правоохранительных органов признали, что полное возмещение для всех жертв далеко не гарантировано. Юридические процедуры теперь определят, как и когда восстановленные средства могут быть возвращены обманутым.
Дело также поднимает более широкие вопросы о ответственности платформ, правоприменении крипторегулирования и защите потребителей цифровых активов в эпоху, когда мошенничество все чаще осуществляется в масштабах и с технологической сложностью.
Прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес похвалил оперативный ответ нескольких агентств и пообещал продолжать усилия по защите жителей Нью-Йорка от финансовых преступлений в цифровой сфере.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Федеральные и государственные агентства возвратили миллионы в Крипто
Федеральные и государственные органы объявили о возвращении или заморозке более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанном с мошенническими инвестиционными схемами, обманувшими сотни жертв по всей территории Соединенных Штатов. В рамках координированных действий Министерство юстиции изъяло 225 миллионов долларов, связанных с широко распространенными крипто-мошенничествами, в то время как власти Нью-Йорка вернули и заморозили 440 000 долларов из отдельной операции, нацеленной на русскоязычных жителей с поддельными рекламами в социальных сетях.
Министерство юстиции США изъяло 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами, в рамках усиливающегося преследования
В стремительном шаге по сдерживанию роста мошенничества, связанного с криптовалютами, Министерство юстиции США (DOJ) объявило о конфискации более 225 миллионов долларов в цифровых активах, предположительно связанных с инвестиционными схемами. Конфискация, осуществленная Секретной службой США и объявленная в среду, является одной из крупнейших конфискаций криптовалют в истории США и подчеркивает растущее внимание к защите потребителей на фоне распространения цифровых финансов.
Министерство юстиции подало гражданскую жалобу на конфискацию активов — правовой механизм, позволяющий правительству конфисковать имущество, связанное с незаконной деятельностью. В отличие от уголовных обвинений, такие жалобы направлены на сами активы, а не обязательно на отдельных лиц, и могут быть поданы даже в том случае, если никому не предъявлено обвинение в совершении преступления. Сообщается, что средства, о которых идет речь, связаны с усилиями по отмыванию денег, связанными с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюту, которые обманули сотни жертв по всей стране.
'Пиговодство' в центре мошенничества
Согласно Министерству юстиции США, мошенничества включали форму обмана, обычно называемую "свином на убой". Эта тактика заключается в том, чтобы развивать ложные отношения с жертвой на протяжении недель или месяцев, чтобы вызвать доверие — "откормить свинью" — прежде чем убедить их инвестировать все большие суммы в мошеннические криптопроекты или торговые платформы.
Tether, эмитент самого широко используемого стейблкоина в мире, USDT, подтвердил в блоге, что он оказал помощь властям США в расследовании и усилиях по изъятию. Компания ранее заявляла о своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами для блокировки адресов, связанных с преступной деятельностью.
Заявление Министерства юстиции США сделано на фоне растущей тревоги по поводу масштабов преступлений, связанных с криптовалютами. В 2024 году только инвестиционные мошенничества с криптовалютами привели к более чем 5,8 миллиарда долларов США в заявленных убытках, согласно Центру жалоб по интернет-преступлениям ФБР. Общие убытки от мошенничества с цифровыми активами в том же году превысили 9,3 миллиарда долларов США, поскольку мошенники продолжали использовать относительную анонимность и отсутствие потребительских мер безопасности в экосистеме криптовалют.
Отдельное действие властей Нью-Йорка, также объявленное в среду, привело к изъятию $140,000 и заморозке еще $300,000 в аналогичной схеме, связанной с поддельными инвестиционными объявлениями на платформах социальных медиа. Этот мошеннический план затронул как минимум 300 человек и привел к убыткам более $1 миллиона.
Политический и регуляторный фон
На пресс-конференции, посвященной делу о гражданской конфискации, Пирро спросили, будет ли Министерство юстиции применять столь же агрессивный подход к изучению связей президента Дональда Трампа с криптоиндустрией, особенно в свете его недавних публичных одобрений и политической динамики, окружающей эту сферу.
Хотя процесс конфискации не означает автоматического получения компенсации для жертв, он значительно увеличивает вероятность того, что средства в конечном итоге будут возвращены. В делах о гражданской конфискации, подобных этому, суды обычно оценивают, продемонстрировала ли государство, на основании стандарта "преобладания доказательств", что активы были вовлечены в преступную деятельность.
Ожидается, что жертвы мошенничества будут контактированы в процессе восстановления, как только судебные разбирательства завершатся. Однако, учитывая масштаб и сложность дела, полное восстановление может занять годы.
Тем не менее, многие рассматривают этот шаг как знаковый момент для обеспечения соблюдения правил в криптовалютной сфере.
Власти Нью-Йорка пресекли мошенническую схему инвестирования в криптовалюту, нацеленную на русскоязычных, вернув более 440 000 долларов
Между тем, в рамках скоординированных усилий правоохранительных органов официальные лица штата Нью-Йорк объявили о возвращении украденной криптовалюты на сумму 140 000 долларов и замораживании еще 300 000 долларов, связанных с широко распространенной аферой с инвестициями в криптовалюту, которая охотилась на русскоязычных жителей в районе Бруклина и за его пределами. Операция, в ходе которой использовалась вводящая в заблуждение реклама в социальных сетях для заманивания жертв, уже привела к выявлению более 300 человек, которые понесли финансовые потери на общую сумму более 1 миллиона долларов.
Расследование проводилось офисом окружного прокурора Бруклина, офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) с целью ликвидации того, что они описывали как сложную и целенаправленную мошенническую операцию.
«Эти мошенники нацелились на русскоязычных пользователей Facebook с заманчивой рекламой, и мой офис, совместно с DFS и офисом прокурора Бруклина, предпринял меры, чтобы остановить этих мошенников и защитить жителей Нью-Йорка», — сказала генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс в заявлении, опубликованном в среду.
Джеймс также сделал строгое предупреждение жителям штата: "Я призываю всех жителей Нью-Йорка быть бдительными к онлайн-рекламе инвестиций в криптовалюту. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно, вероятно, и есть."
Как работала схема мошенничества
Согласно словам представителей правоохранительных органов, преступники использовали Facebook и другие социальные медиа платформы для публикации профессионально разработанных объявлений на русском языке, предлагая доходные возвраты на предполагаемые инвестиции в криптовалюту. Эти объявления приводили пользователей на фальшивый сайт для инвестиций в криптовалюту, который ложным образом утверждал, что имеет BitLicense — официальную лицензии регулирования криптовалютных компаний в Нью-Йорке.
Использование поддельной BitLicense было особенно коварным, так как оно придавало мошенничеству видимость легитимности и помогало снизить настороженность потенциальных жертв. BitLicense Нью-Йорка, введенная в 2015 году, известна своими строгими нормативными требованиями, и многие пользователи криптовалют связывают её с надежной защитой прав потребителей.
Meta, родительская компания Facebook, сотрудничала с властями и, как сообщается, удалила более 700 мошеннических объявлений после уведомления о расследовании.
Этот случай добавляет к растущему списку мошеннических рекламных схем «Черных шляп» — рекламы, которые используют лазейки в системах проверки рекламы социальных медиа, чтобы нацеливаться на ничего не подозревающих пользователей с ложными или вводящими в заблуждение заявлениями о инвестициях в криптовалюту.
В последние годы эти мошенничества стали все труднее отслеживать, особенно когда они нацелены на нишевые сообщества, такие как русскоязычные или другие группы, не говорящие на английском. Сужая свой фокус, мошенники могут казаться более надежными и часто адаптируют свои схемы, чтобы использовать культурные сигналы доверия и языковую знакомость.
Среди более известных примеров этой тактики были фальшивые airdrop'ы XRP, выдававшие себя за генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, которые обещали пользователям бесплатную криптовалюту в обмен на небольшие "активационные сборы". Эти объявления злоупотребляли образом Гарлингхауса и ссылками на громкое судебное дело Ripple против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для повышения доверия.
Крипто-мошенничества развиваются с технологиями
Дело также подчеркивает растущие опасения по поводу развивающихся тактик крипто-мошенников, особенно в то время как новые технологии, такие как искусственный интеллект (AI), начинают использоваться в мошеннических схемах. Уже были зафиксированы случаи мошенничества с использованием созданных с помощью ИИ дипфейков, клонирования голоса и автоматизированных мошеннических ботов.
Недавний отчет аналитической компании Chainalysis показал, что объем незаконных транзакций с участием цифровых активов достиг примерно 51 миллиарда долларов в 2024 году. В то время как платежи от программ-вымогателей снизились на 35%, инвестиционное мошенничество и атаки с использованием социальной инженерии оставались на высоком уровне, отчасти благодаря использованию инструментов искусственного интеллекта для создания более убедительных нарративов и попыток фишинга.
Хотя изъятие и замораживание примерно 440 000 долларов в криптоактивах является многообещающим шагом вперед, сотрудники правоохранительных органов признали, что полное возмещение для всех жертв далеко не гарантировано. Юридические процедуры теперь определят, как и когда восстановленные средства могут быть возвращены обманутым.
Дело также поднимает более широкие вопросы о ответственности платформ, правоприменении крипторегулирования и защите потребителей цифровых активов в эпоху, когда мошенничество все чаще осуществляется в масштабах и с технологической сложностью.
Прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес похвалил оперативный ответ нескольких агентств и пообещал продолжать усилия по защите жителей Нью-Йорка от финансовых преступлений в цифровой сфере.