Grinex, предполагаемая переименованная версия и преемник санкционированной российской платформы Garantex, reportedly переместила более 1,2 миллиарда USDT через криптобиржи
По данным аналитической компании Global Ledger, массивные транзакции Grinex происходили, несмотря на подозрение в том, что она является преемником санкционированной российской платформы Garantex.
Garantex якобы переименовывается в Grinex
Тревога была поднята после того, как Grinex, ребрендинг Garantex, как сообщается, перевел более 1,2 миллиарда долларов США в USDT через криптовалютные биржи. По данным аналитической компании Global Ledger, занимающейся блокчейн-аналитикой, объемы входящих и исходящих транзакций Grinex превысили 1,2 миллиарда долларов в USDT в течение нескольких недель после запуска
В результате глобальной операции правоохранительных органов в марте 2025 года была распущена известная российская биржа Garantex. Garantex была одной из самых продуктивных платформ, на которых происходили незаконные операции с криптовалютой. TRM Labs сообщили, что Grinex стал вероятной заменой Garantex после преследования.
Падение Garantex
6 марта 2025 года масштабные глобальные правоохранительные органы захватили основной домен Garantex. Российская биржа имеет долгую историю предполагаемого участия в незаконных криптовалютных транзакциях, что привело к санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года. В феврале 2025 года Великобритания последовала этому примеру, наложив санкции на Garantex и шесть связанных с ним криптоадресов.
Согласно TRM Labs, Garantex продолжала участвовать в незаконных операциях.
«С момента своего обозначения OFAC 5 апреля 2022 года, Garantex несет ответственность за более чем USD 100 миллиардов переводов, что составляет более 70% объема операций с санкционными субъектами и юрисдикциями за этот период. Биржа продолжала способствовать проведению сотен миллионов долларов в незаконных транзакциях для преступных элементов, санкционированных субъектов и физических лиц.»
Garantex в последнее время была связана с восемью криптовалютными кошельками, связанными с военными операциями Хуситов.
Операции Grinex
Расследование, проведенное Global Ledger, показало, что значительные средства перемещались между Grinex и многочисленными лицензированными биржами. Многие из этих лицензированных бирж применяют стандарты AML и KYC, что вызывает обеспокоенность по поводу рисков соблюдения нормативных требований. В своей публикации Global Ledger подробно описал:
«По состоянию на 23 мая входящие и исходящие транзакции (Tron) USDT превысили $1,2 млрд каждая. Это не спекулятивные движения кошельков или отдельные сделки с китами. Объем представляет собой сложную сеть высокочастотных притоков и оттоков, большая часть которых связана с крупными биржами, которые должны «отмечать» этот вид деятельности».
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Подозреваемый ребрендинг санкционированной биржи Garantex «Grinex» якобы переместил более 1 миллиарда долларов через...
Grinex, предполагаемая переименованная версия и преемник санкционированной российской платформы Garantex, reportedly переместила более 1,2 миллиарда USDT через криптобиржи
По данным аналитической компании Global Ledger, массивные транзакции Grinex происходили, несмотря на подозрение в том, что она является преемником санкционированной российской платформы Garantex.
Garantex якобы переименовывается в Grinex
Тревога была поднята после того, как Grinex, ребрендинг Garantex, как сообщается, перевел более 1,2 миллиарда долларов США в USDT через криптовалютные биржи. По данным аналитической компании Global Ledger, занимающейся блокчейн-аналитикой, объемы входящих и исходящих транзакций Grinex превысили 1,2 миллиарда долларов в USDT в течение нескольких недель после запуска
В результате глобальной операции правоохранительных органов в марте 2025 года была распущена известная российская биржа Garantex. Garantex была одной из самых продуктивных платформ, на которых происходили незаконные операции с криптовалютой. TRM Labs сообщили, что Grinex стал вероятной заменой Garantex после преследования.
Падение Garantex
6 марта 2025 года масштабные глобальные правоохранительные органы захватили основной домен Garantex. Российская биржа имеет долгую историю предполагаемого участия в незаконных криптовалютных транзакциях, что привело к санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года. В феврале 2025 года Великобритания последовала этому примеру, наложив санкции на Garantex и шесть связанных с ним криптоадресов.
Согласно TRM Labs, Garantex продолжала участвовать в незаконных операциях.
«С момента своего обозначения OFAC 5 апреля 2022 года, Garantex несет ответственность за более чем USD 100 миллиардов переводов, что составляет более 70% объема операций с санкционными субъектами и юрисдикциями за этот период. Биржа продолжала способствовать проведению сотен миллионов долларов в незаконных транзакциях для преступных элементов, санкционированных субъектов и физических лиц.»
Garantex в последнее время была связана с восемью криптовалютными кошельками, связанными с военными операциями Хуситов.
Операции Grinex
Расследование, проведенное Global Ledger, показало, что значительные средства перемещались между Grinex и многочисленными лицензированными биржами. Многие из этих лицензированных бирж применяют стандарты AML и KYC, что вызывает обеспокоенность по поводу рисков соблюдения нормативных требований. В своей публикации Global Ledger подробно описал:
«По состоянию на 23 мая входящие и исходящие транзакции (Tron) USDT превысили $1,2 млрд каждая. Это не спекулятивные движения кошельков или отдельные сделки с китами. Объем представляет собой сложную сеть высокочастотных притоков и оттоков, большая часть которых связана с крупными биржами, которые должны «отмечать» этот вид деятельности».
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или иного совета.