В соответствии с политикой по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма, проводимой Комиссией по финансовому надзору (КФН) в отношении бирж виртуальных активов, Ассоциация виртуальной валюты Тайваня объявила, что уведомила своих членов о необходимости全面採用可保留金流紀錄的支付方式進行交易，提升交易透明度與可追溯性。
(Опровержение слухов, объяснение Комиссии по финансовым услугам о борьбе с мошенничеством: наличные сделки в сфере виртуальных активов будут ограничены, новые правила вступят в силу в конце июня )
Комиссия по финансовым услугам требует возможности оставлять записи о денежных потоках, ассоциация полностью откликается.
Согласно недавней политике Комиссии по финансовым надзору, действия по торговле виртуальными активами должны обеспечивать прослеживаемость денежных потоков для соответствия требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ассоциация виртуальных валют Тайваня сообщила, что направила уведомление всем своим членам, в котором подчеркивается, что при проведении финансовых операций с пользователями должны использоваться платежные каналы, обладающие полной способностью к ведению записи денежных потоков, такие как банковские переводы или другие платежные инструменты, которые могут сохранять данные.
( Тайвань VASP запрещает наличные сделки? Неправдоподобный отчет вызывает недоразумения в сообществе, журналист указывает на пять противоречий и призывает к самоуважению )
Механизм пополнения в магазинах имеет регуляторные лазейки, две крупные платформы первыми приостановили его использование.
В связи с тем, что некоторые торговые платформы по-прежнему позволяют пополнять счета через便利商店, Союз указывает, что этот механизм все еще имеет недостатки в мониторинге сделок и не соответствует требованиям финансового регулирования по Прослеживаемости.
Таким образом, два основных члена: компания Bito Technology (Bito) и компания Modern Wealth Technology (Maicoin) официально объявили о приостановке предоставления услуг пополнения через магазины с этого момента. Подробные изменения и дальнейшие меры будут объявлены каждым из платформ через свои официальные сайты.
Поддержание порядка на рынке, гильдия подчеркивает необходимость постоянного сотрудничества с регулирующими органами.
Ассоциация подчеркивает, что будет продолжать поддерживать тесное взаимодействие с регулирующими органами, такими как Управление финансовых услуг, и регулярно проверять эффективность мер по предотвращению. Ассоциация также повторяет, что эта серия политик и саморегулирующих действий направлена на повышение общей способности отрасли противостоять финансовым преступлениям и мошенническим действиям, обеспечивая безопасность и стабильное развитие рынка виртуальных валют в Тайване.
Эта статья: Тайваньские криптовалютные компании усиливают механизмы защиты от мошенничества: Bito и Maicoin приостанавливают услуги пополнения в супермаркетах. Впервые появилась на Chain News ABMedia.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Тайваньские криптоактивы компании усиливают меры по предотвращению мошенничества: БитТок и Maicoin приостановили услуги пополнения через магазины.
В соответствии с политикой по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма, проводимой Комиссией по финансовому надзору (КФН) в отношении бирж виртуальных активов, Ассоциация виртуальной валюты Тайваня объявила, что уведомила своих членов о необходимости全面採用可保留金流紀錄的支付方式進行交易，提升交易透明度與可追溯性。
(Опровержение слухов, объяснение Комиссии по финансовым услугам о борьбе с мошенничеством: наличные сделки в сфере виртуальных активов будут ограничены, новые правила вступят в силу в конце июня )
Комиссия по финансовым услугам требует возможности оставлять записи о денежных потоках, ассоциация полностью откликается.
Согласно недавней политике Комиссии по финансовым надзору, действия по торговле виртуальными активами должны обеспечивать прослеживаемость денежных потоков для соответствия требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ассоциация виртуальных валют Тайваня сообщила, что направила уведомление всем своим членам, в котором подчеркивается, что при проведении финансовых операций с пользователями должны использоваться платежные каналы, обладающие полной способностью к ведению записи денежных потоков, такие как банковские переводы или другие платежные инструменты, которые могут сохранять данные.
( Тайвань VASP запрещает наличные сделки? Неправдоподобный отчет вызывает недоразумения в сообществе, журналист указывает на пять противоречий и призывает к самоуважению )
Механизм пополнения в магазинах имеет регуляторные лазейки, две крупные платформы первыми приостановили его использование.
В связи с тем, что некоторые торговые платформы по-прежнему позволяют пополнять счета через便利商店, Союз указывает, что этот механизм все еще имеет недостатки в мониторинге сделок и не соответствует требованиям финансового регулирования по Прослеживаемости.
Таким образом, два основных члена: компания Bito Technology (Bito) и компания Modern Wealth Technology (Maicoin) официально объявили о приостановке предоставления услуг пополнения через магазины с этого момента. Подробные изменения и дальнейшие меры будут объявлены каждым из платформ через свои официальные сайты.
Поддержание порядка на рынке, гильдия подчеркивает необходимость постоянного сотрудничества с регулирующими органами.
Ассоциация подчеркивает, что будет продолжать поддерживать тесное взаимодействие с регулирующими органами, такими как Управление финансовых услуг, и регулярно проверять эффективность мер по предотвращению. Ассоциация также повторяет, что эта серия политик и саморегулирующих действий направлена на повышение общей способности отрасли противостоять финансовым преступлениям и мошенническим действиям, обеспечивая безопасность и стабильное развитие рынка виртуальных валют в Тайване.
Эта статья: Тайваньские криптовалютные компании усиливают механизмы защиты от мошенничества: Bito и Maicoin приостанавливают услуги пополнения в супермаркетах. Впервые появилась на Chain News ABMedia.