!
Достоверный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы
К делу о масштабной краже криптовалюты добавлено еще дюжина подозреваемых. Согласно отчетам, новые имена присоединяются к Мэлоуну Ламу, который был впервые обвинен 19 сентября 2024 года. Теперь они сталкиваются с обвинениями, связанными с кражей 4,100 токенов в прошлом августе и отмыванием примерно 263 миллиона долларов.
Связанные материалы: Анализ: Игра Сэйлора с Биткойном может превратить стратегию в золото Уолл-стрит## Группе предъявлены федеральные обвинения в рэкете
Согласно Министерству юстиции, дополнительное обвинительное заключение, вынесенное 15 мая 2025 года, добавляет 12 человек к первоначальному делу против Лама. Все они из Калифорнии, и большинство из них в возрасте от 18 до 22 лет.
Один из ранее обвиняемых, Жеандиэль Серрано, был исключен из обновленного заявления. Министерство юстиции сообщает, что некоторые из обвиняемых находятся за решеткой, в то время как двое, как полагают, живут в Дубае.
Онлайн-игры к реальному воровству
Согласно отчетам, это кольцо началось как группа друзей, играющих в онлайн-видеоигры в октябре 2023 года. Затем они перешли к взломам баз данных и холодным звонкам, чтобы обманом заставить криптохолдеров передать доступ.
Согласно словам следователей, Лам даже взломал iCloud жертвы, чтобы отслеживать их передвижения, а партнер с прозвищем «Бухгалтер» или «Готический Феррари» врывался в дома, чтобы украсть аппаратные кошельки.
!
Криптографические и киберпреступления растут. Изображение: rdaniluk/stock.adobe.com
Разоблачение сети биткоина и отмывания денег
Министерство юстиции утверждает, что похищенные средства — более 230 миллионов долларов из единого инцидента 18 августа 2024 года — были отмыты через VPN, крипто-миксеры и тактики цепочки шкур.
Цепочка отмывания средств работает, перемещая средства через множество кошельков и снимая небольшие суммы каждый раз. Эти шаги усложнили правоохранительным органам отслеживание денег, отметили чиновники.
Раскошные траты на украденные средства
Согласно отчетам, подозреваемые потратили прибыль на дорогие вечеринки, экзотические автомобили и предметы роскоши. Они потратили до $500,000 за одну ночь в клубах.
Они арендовали 28 экзотических автомобилей — некоторые из которых оценивались в 3,8 миллиона долларов каждый — и купили дизайнерские сумки, часы и одежду. Поддельные удостоверения личности использовались для аренды домов и частных самолетов, все оплачено украденным Bitcoin.
!
Общая капитализация крипторынка составляет 3,28 триллиона долларов на дневном графике: TradingView.com
Связанное чтение: Крипто-холодная война? Трамп говорит, что США обгоняют Китай в цифровых активах### Увеличение акцента на безопасности криптовалюты
Этот случай иллюстрирует, как быстро технически подкованные молодые люди могут стать преступниками. Он указывает на то, что аппаратные кошельки требуют хорошей физической безопасности и что цифровые аккаунты должны использовать многофакторную аутентификацию больше, чем SMS.
Владельцы криптовалют должны быть осторожны с непрофессиональными служебными звонками и использовать услуги, которые блокируют учетные записи iCloud и электронной почты.
Следующие шаги в судебном преследовании
Все обвиняемые обвиняются по закону RICO и сталкиваются с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Судебные записи показывают, что они могут получить десятилетия тюремного заключения в случае осуждения.
Министерство юстиции заявляет, что это дополнительное обвинительное заключение посылает ясное сообщение: независимо от сложности схемы, правоохранительные органы могут её разоблачить.
Изображение на обложке от Outseer, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Биткойн Бандиты Пойманы: Министерство юстиции США Обвиняет 12 Человек в Кибер Ограблении на $263 Миллиона | Bitcoinist.com
! Достоверный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы К делу о масштабной краже криптовалюты добавлено еще дюжина подозреваемых. Согласно отчетам, новые имена присоединяются к Мэлоуну Ламу, который был впервые обвинен 19 сентября 2024 года. Теперь они сталкиваются с обвинениями, связанными с кражей 4,100 токенов в прошлом августе и отмыванием примерно 263 миллиона долларов.
Связанные материалы: Анализ: Игра Сэйлора с Биткойном может превратить стратегию в золото Уолл-стрит## Группе предъявлены федеральные обвинения в рэкете
Согласно Министерству юстиции, дополнительное обвинительное заключение, вынесенное 15 мая 2025 года, добавляет 12 человек к первоначальному делу против Лама. Все они из Калифорнии, и большинство из них в возрасте от 18 до 22 лет.
Один из ранее обвиняемых, Жеандиэль Серрано, был исключен из обновленного заявления. Министерство юстиции сообщает, что некоторые из обвиняемых находятся за решеткой, в то время как двое, как полагают, живут в Дубае.
Онлайн-игры к реальному воровству
Согласно отчетам, это кольцо началось как группа друзей, играющих в онлайн-видеоигры в октябре 2023 года. Затем они перешли к взломам баз данных и холодным звонкам, чтобы обманом заставить криптохолдеров передать доступ.
Согласно словам следователей, Лам даже взломал iCloud жертвы, чтобы отслеживать их передвижения, а партнер с прозвищем «Бухгалтер» или «Готический Феррари» врывался в дома, чтобы украсть аппаратные кошельки.
!
Разоблачение сети биткоина и отмывания денег
Министерство юстиции утверждает, что похищенные средства — более 230 миллионов долларов из единого инцидента 18 августа 2024 года — были отмыты через VPN, крипто-миксеры и тактики цепочки шкур.
Цепочка отмывания средств работает, перемещая средства через множество кошельков и снимая небольшие суммы каждый раз. Эти шаги усложнили правоохранительным органам отслеживание денег, отметили чиновники.
Раскошные траты на украденные средства
Согласно отчетам, подозреваемые потратили прибыль на дорогие вечеринки, экзотические автомобили и предметы роскоши. Они потратили до $500,000 за одну ночь в клубах.
Они арендовали 28 экзотических автомобилей — некоторые из которых оценивались в 3,8 миллиона долларов каждый — и купили дизайнерские сумки, часы и одежду. Поддельные удостоверения личности использовались для аренды домов и частных самолетов, все оплачено украденным Bitcoin.
!
Связанное чтение: Крипто-холодная война? Трамп говорит, что США обгоняют Китай в цифровых активах### Увеличение акцента на безопасности криптовалюты
Этот случай иллюстрирует, как быстро технически подкованные молодые люди могут стать преступниками. Он указывает на то, что аппаратные кошельки требуют хорошей физической безопасности и что цифровые аккаунты должны использовать многофакторную аутентификацию больше, чем SMS.
Владельцы криптовалют должны быть осторожны с непрофессиональными служебными звонками и использовать услуги, которые блокируют учетные записи iCloud и электронной почты.
Следующие шаги в судебном преследовании
Все обвиняемые обвиняются по закону RICO и сталкиваются с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Судебные записи показывают, что они могут получить десятилетия тюремного заключения в случае осуждения.
Министерство юстиции заявляет, что это дополнительное обвинительное заключение посылает ясное сообщение: независимо от сложности схемы, правоохранительные органы могут её разоблачить.
Изображение на обложке от Outseer, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.