Министерство юстиции связывает 12 подозреваемых с кражей и отмыванием криптовалюты на сумму 263 миллиона долларов.
Группа использовала украденные BTC для финансирования роскошного образа жизни и глобального мошенничества.
Министерство юстиции США предъявило дополнительные обвинения 12 лицам, вовлеченным в широкомасштабную операцию по криптопреступлениям. Группу обвиняют в краже 263 миллионов долларов, включая 4,100 Bitcoin, у кредитора Genesis в августе 2024 года. Эти обвинения, объявленные 15 мая, расширяют первоначальное обвинение, выдвинутое против Мэлоун Лама в сентябре 2024 года.
Новое обвинение описывает продвинутый план, который привел к социальному инжинирингу, кражам данных и ограблениям. Преступник использовал много способов, чтобы получить доступ к крипто-кошелькам жертв, среди которых притворство сотрудниками службы поддержки и мониторинг своих целей. Министерство юстиции признало, что некоторые участники были арестованы. Однако двое людей все еще на свободе и, как считается, находятся в Дубае.
Большинство подозреваемых из Калифорнии и в возрасте от 18 до 22 лет. Используя псевдонимы, такие как "Гот Феррари" и "Бухгалтер", группа якобы эволюционировала из онлайн-геймерского сообщества в то, что Министерство юстиции описало как "сговор, осуществляемый с помощью кибернетических технологий."
Подробности DOJ о кражах криптовалюты, взломах и тактиках отмывания денег
Среди самых заметных краж было одно событие 18 августа 2024 года, когда Лам, как сообщается, украл более 4100 Bitcoin. Министерство юстиции заявило, что Лам взломал учетную запись iCloud жертвы, чтобы следить за перемещениями, в то время как Марлон Ферро позже совершил кражу в доме жертвы, чтобы украсть криптовалютные аппаратные кошельки.
Чтобы скрыть украденные средства, группа использовала множество инструментов и услуг. К ним относились виртуальные частные сети (VPNs), криптомиксеры и транзакции с использованием peel chain. Peel chains — это метод отмывания криптовалюты, при котором небольшие суммы перемещаются через множество кошельков, что усложняет отслеживание транзакций.
Прокуроры предъявили обвинения подозреваемым по Закону о преступных группах, подверженных влиянию рэкета и коррумпированных организациях (RICO). Им также предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных технологий и отмывании денег. Сообщается, что деятельность группы началась в октябре 2023 года и с течением месяцев расширялась в масштабах и сложности.
Министерство юстиции обнаруживает роскошные траты крипто-группы воров
Министерство юстиции заявило, что украденные средства были использованы для поддержания элитного образа жизни. Подозреваемые потратили значительные средства на предметы роскоши, в том числе 500 000 долларов на посещение ночных клубов и 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов. Среди других покупок была дизайнерская одежда, сумки и дорогие часы. Некоторые члены также использовали поддельные удостоверения личности для аренды роскошных домов и частных самолетов. Власти все еще работают над расследованием, пытаясь найти больше подозреваемых и вернуть украденное. Кроме того, 25 человек были недавно арестованы властями Южной Кореи за использование фальшивых криптовалютных схем, призванных ввести инвесторов в заблуждение. Это вызывает растущие опасения по поводу роста преступности, связанной с криптовалютой, во всем мире.
Основные крипто новости сегодня:
Абу-Даби Mubadala увеличивает долю BlackRock Bitcoin ETF до более чем 408 миллионов долларов
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США предъявило обвинения еще 12 человек в деле о краже и отмывании 263 миллионов долларов в Биткойнах.
Министерство юстиции США предъявило дополнительные обвинения 12 лицам, вовлеченным в широкомасштабную операцию по криптопреступлениям. Группу обвиняют в краже 263 миллионов долларов, включая 4,100 Bitcoin, у кредитора Genesis в августе 2024 года. Эти обвинения, объявленные 15 мая, расширяют первоначальное обвинение, выдвинутое против Мэлоун Лама в сентябре 2024 года.
Новое обвинение описывает продвинутый план, который привел к социальному инжинирингу, кражам данных и ограблениям. Преступник использовал много способов, чтобы получить доступ к крипто-кошелькам жертв, среди которых притворство сотрудниками службы поддержки и мониторинг своих целей. Министерство юстиции признало, что некоторые участники были арестованы. Однако двое людей все еще на свободе и, как считается, находятся в Дубае.
Большинство подозреваемых из Калифорнии и в возрасте от 18 до 22 лет. Используя псевдонимы, такие как "Гот Феррари" и "Бухгалтер", группа якобы эволюционировала из онлайн-геймерского сообщества в то, что Министерство юстиции описало как "сговор, осуществляемый с помощью кибернетических технологий."
Подробности DOJ о кражах криптовалюты, взломах и тактиках отмывания денег
Среди самых заметных краж было одно событие 18 августа 2024 года, когда Лам, как сообщается, украл более 4100 Bitcoin. Министерство юстиции заявило, что Лам взломал учетную запись iCloud жертвы, чтобы следить за перемещениями, в то время как Марлон Ферро позже совершил кражу в доме жертвы, чтобы украсть криптовалютные аппаратные кошельки.
Чтобы скрыть украденные средства, группа использовала множество инструментов и услуг. К ним относились виртуальные частные сети (VPNs), криптомиксеры и транзакции с использованием peel chain. Peel chains — это метод отмывания криптовалюты, при котором небольшие суммы перемещаются через множество кошельков, что усложняет отслеживание транзакций.
Прокуроры предъявили обвинения подозреваемым по Закону о преступных группах, подверженных влиянию рэкета и коррумпированных организациях (RICO). Им также предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных технологий и отмывании денег. Сообщается, что деятельность группы началась в октябре 2023 года и с течением месяцев расширялась в масштабах и сложности.
Министерство юстиции обнаруживает роскошные траты крипто-группы воров
Министерство юстиции заявило, что украденные средства были использованы для поддержания элитного образа жизни. Подозреваемые потратили значительные средства на предметы роскоши, в том числе 500 000 долларов на посещение ночных клубов и 28 экзотических автомобилей стоимостью до 3,8 миллиона долларов. Среди других покупок была дизайнерская одежда, сумки и дорогие часы. Некоторые члены также использовали поддельные удостоверения личности для аренды роскошных домов и частных самолетов. Власти все еще работают над расследованием, пытаясь найти больше подозреваемых и вернуть украденное. Кроме того, 25 человек были недавно арестованы властями Южной Кореи за использование фальшивых криптовалютных схем, призванных ввести инвесторов в заблуждение. Это вызывает растущие опасения по поводу роста преступности, связанной с криптовалютой, во всем мире.
Основные крипто новости сегодня:
Абу-Даби Mubadala увеличивает долю BlackRock Bitcoin ETF до более чем 408 миллионов долларов