Cointree оштрафован на 75 000 долларов за поздние подозрительные отчеты о деятельности.
AUSTRAC говорит, что своевременная подача документов имеет решающее значение для предотвращения преступлений.
Крипто-сектор сталкивается с растущим регулирующим давлением в Австралии.
Криптовалютная биржа Cointree, базирующаяся в Мельбурне, была оштрафована на 75 120 долларов Австралии финансовой разведывательной агентством Австралии (AUSTRAC) за несвоевременную подачу отчетов о подозрительных делах (SMRs). Этот штраф стал следствием более широкого давления со стороны регуляторов, стремящихся усилить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег в растущем секторе цифровых активов.
Согласно AUSTRAC, штраф последовал за добровольным раскрытием информации компанией Cointree, которая признала наличие недостатков в выполнении своих обязательных отчетных обязательств. Агентство отметило, что криптобиржа теперь предпринимает активные шаги для улучшения внутренних систем и контроля.
SMR - это обязательные документы, которые все регулируемые финансовые учреждения в Австралии должны подавать, когда у них есть подозрения, что сделка может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма. Требование четкое: подать в течение трех рабочих дней при подозрении на отмывание денег и в течение 24 часов при подозрительной деятельности, связанной с терроризмом.
Предупреждение AUSTRAC: Действуйте быстро или столкнетесь с наказаниями
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул важность быстрого сообщения.
«Нам необходимо как можно скорее принять меры по этим отчетам. Они позволяют нам действовать быстро и предупреждать наших партнеров о подозрительных преступных действиях», - заявил он.
Задержка, по словам AUSTRAC, усугубила трудности для правоохранительных органов в эффективной реакции на новые угрозы. Несмотря на это, агентство признало сотрудничество, прозрачность и саморепортинг Cointree, что уменьшило серьезность штрафа.
Без такой открытости регуляторные последствия могли бы быть более серьезными. Cointree еще не прокомментировала публично штраф. Тем не менее, AUSTRAC подтвердила, что компания работает над улучшением своей системы соблюдения требований для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ужесточение контроля за криптовалютой в Австралии
Этот шаг является частью общей попытки AUSTRAC увеличить регулирование в сфере цифровых валют. Только в 2024 году агентство инициировало меры принуждения против 13 криптокомпаний и отправило предупреждения о соблюдении требованиям более чем 50 другим.
AUSTRAC отметила уязвимости в секторе, включая псевдонимный характер транзакций, глобальную доступность и скорость цифровых переводов, все факторы, которые делают это пространство привлекательным для злоумышленников.
Агентство также решает вопросы, связанные с неактивными регистрациями цифровых валютных бирж, предупреждая неактивных поставщиков о том, что они должны либо активно работать, либо добровольно отозвать свои лицензии.
В важном регуляторном шаге австралийское правительство недавно назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологии и цифровой экономики, что сигнализирует о его намерении перенести регулирование криптовалют в современную эпоху и увеличить контроль за быстро развивающейся отраслью.
Ожидается, что публичный реестр зарегистрированных крипто-сервисов начнет работать в ближайшее время, увеличивая прозрачность и доверие общественности.
Основные крипто новости сегодня:
Цена EOS выросла на 9%, нацеливаясь на декабрьский пик в $1.50
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Cointree оштрафован на 75 тыс. долларов за поздние отчеты о нарушениях AUSTRAC
Криптовалютная биржа Cointree, базирующаяся в Мельбурне, была оштрафована на 75 120 долларов Австралии финансовой разведывательной агентством Австралии (AUSTRAC) за несвоевременную подачу отчетов о подозрительных делах (SMRs). Этот штраф стал следствием более широкого давления со стороны регуляторов, стремящихся усилить соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег в растущем секторе цифровых активов.
Согласно AUSTRAC, штраф последовал за добровольным раскрытием информации компанией Cointree, которая признала наличие недостатков в выполнении своих обязательных отчетных обязательств. Агентство отметило, что криптобиржа теперь предпринимает активные шаги для улучшения внутренних систем и контроля.
SMR - это обязательные документы, которые все регулируемые финансовые учреждения в Австралии должны подавать, когда у них есть подозрения, что сделка может быть связана с отмыванием денег или финансированием терроризма. Требование четкое: подать в течение трех рабочих дней при подозрении на отмывание денег и в течение 24 часов при подозрительной деятельности, связанной с терроризмом.
Предупреждение AUSTRAC: Действуйте быстро или столкнетесь с наказаниями
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул важность быстрого сообщения.
«Нам необходимо как можно скорее принять меры по этим отчетам. Они позволяют нам действовать быстро и предупреждать наших партнеров о подозрительных преступных действиях», - заявил он.
Задержка, по словам AUSTRAC, усугубила трудности для правоохранительных органов в эффективной реакции на новые угрозы. Несмотря на это, агентство признало сотрудничество, прозрачность и саморепортинг Cointree, что уменьшило серьезность штрафа.
Без такой открытости регуляторные последствия могли бы быть более серьезными. Cointree еще не прокомментировала публично штраф. Тем не менее, AUSTRAC подтвердила, что компания работает над улучшением своей системы соблюдения требований для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ужесточение контроля за криптовалютой в Австралии
Этот шаг является частью общей попытки AUSTRAC увеличить регулирование в сфере цифровых валют. Только в 2024 году агентство инициировало меры принуждения против 13 криптокомпаний и отправило предупреждения о соблюдении требованиям более чем 50 другим.
AUSTRAC отметила уязвимости в секторе, включая псевдонимный характер транзакций, глобальную доступность и скорость цифровых переводов, все факторы, которые делают это пространство привлекательным для злоумышленников.
Агентство также решает вопросы, связанные с неактивными регистрациями цифровых валютных бирж, предупреждая неактивных поставщиков о том, что они должны либо активно работать, либо добровольно отозвать свои лицензии.
В важном регуляторном шаге австралийское правительство недавно назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологии и цифровой экономики, что сигнализирует о его намерении перенести регулирование криптовалют в современную эпоху и увеличить контроль за быстро развивающейся отраслью.
Ожидается, что публичный реестр зарегистрированных крипто-сервисов начнет работать в ближайшее время, увеличивая прозрачность и доверие общественности.
Основные крипто новости сегодня:
Цена EOS выросла на 9%, нацеливаясь на декабрьский пик в $1.50