Telegram закрыл Huione - крупнейший в истории рынок криптоактивов, но конкуренты захватывают рынок и обеспечивают рост объема торгов на 400%
Telegram закрыл рынок мошенничества с криптоактивами Huione стоимостью 27 миллиардов долларов, но объем торгов конкурентов вырос на 400% всего за несколько недель, при этом платформа "土豆保障" быстро привлекла криминальную аудиторию.
Telegram закрыл крупнейший в истории незаконный торговый рынок Huione Guarantee, общий объем торгового которого превысил 27 миллиардов долларов. Однако это действие неожиданно укрепило рынок Даркнета — конкурирующие платформы в краткосрочной перспективе увеличили объем торгов на 400% и быстро吸纳了 изгнанные преступные группы пользователей.
Согласно исследованию блокчейн-аналитической компании Elliptic, Telegram заблокировал тысячи каналов и аккаунтов, связанных с Huione, 13 мая 2025 года.
Но преемник платформы "土豆保障" (Tudou Guarantee) практически сразу же взял на себя незаконные действия, которые были перенесены, и обработал значительный объем сделок в течение нескольких недель после закрытия рынка.
Elliptic зафиксировала более 30 высокоактивных платформ обеспечения сделок в Юго-Восточной Азии, которые продолжают предоставлять инфраструктурную поддержку для отмывания денег, торговли украденными данными и мошенничества "убийство свиней".
«Эффект Гидры»: как Huione разрастается и распространяется
Торговая площадка Huione стоимостью 27 миллиардов долларов когда-то функционировала как сложная преступная экосистема, предлагающая все: от поддельных документов и украденных личных данных до услуг по отмыванию денег и угроз трудоустройства через зашифрованную инфраструктуру Telegram. Щупальца платформы выходят далеко за рамки обычных финансовых преступлений, со связями с группами торговли людьми в таких местах, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, маскирующимися под законные IT-компании. Жертвы вынуждены совершать романтические аферы и мошенничество с криптовалютой в этих организациях и находятся под постоянным наблюдением. Хуйоне также обвиняется в связях с правящей элитой Камбоджи и отмывании денег для северокорейской группировки Lazarus. Это делает ее главной мишенью для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, которая в мае 2025 года включила всю группу Huione в список агентств по риску отмывания денег. Преступная компания стратегически приобрела 30% акций Tudou Guarantee еще в декабре 2024 года, эффективно обеспечив непрерывность бизнеса до того, как будут предприняты принудительные действия. Эта усовершенствованная компоновка позволила сотням тысяч пользователей беспрепятственно выполнить миграцию. Размер «картофельной гарантии» вырос с ничтожного уровня до более чем 300 000 15 июня. Продавцы, ранее работавшие через Huione, быстро возобновили свои операции на Tudou Guarantee, предлагая точно такие же услуги, включая украденные данные, инструменты для отмывания денег и специальный инструмент для мошенничества с «забоем свиней», нацеленных на западных жертв. В дополнение к доминированию «защиты картофеля», многие небольшие платформы также демонстрируют экспоненциальный рост из-за фрагментации и диверсификации преступной экосистемы. По данным Elliptic, количество пользователей на рынке «Shuangying» увеличилось с 40 000 до 110 000, в то время как рынок «Fully Light» увеличился с 20 000 до более чем 80 000. Эти платформы используют технологию шифрования Telegram для общения и полноценных бизнес-операций, включая управление репутацией, выполнение заказов и разрешение споров между поставщиками и клиентами. Они также используют стейблкоин USDT от Tether в качестве основного средства обмена, что обеспечивает преступникам стабильность, номинированную в долларах, в обход традиционной банковской системы. По оценкам Организации Объединенных Наций, преступная деятельность Telegram ежегодно приносит до 36,5 миллиардов долларов незаконных доходов за счет мошенничества, отмывания денег и продажи украденных данных.
Экономика шифрования преступности в Telegram создает постоянные проблемы для правоохранительных органов.
В то время как Telegram сотрудничал в удалении тысяч каналов и блокировке аккаунтов, исследование Chainalysis показало, что основная инфраструктура обработки криптовалюты Huione продолжает работать, что подтвердили в Elliptic. Платформа просто перешла на новый домен и тихо возобновила свое присутствие в Telegram в течение нескольких недель после того, как казалось, что она была закрыта. Эта устойчивость проистекает из его сложного архитектурного дизайна, который отделяет общедоступную маркетинговую инфраструктуру от основной системы обработки финансовых данных. Это позволяет продолжать преступную деятельность даже при вмешательстве в работу наиболее заметных компонентов. Ограниченное влияние этих правоохранительных действий очевидно из более широкой криминальной экосистемы, поддерживаемой Huione. Например, платформа вынуждает жертв торговли людьми участвовать в мошенничестве с криптовалютой в притонах в Юго-Восточной Азии. Этих жертв изначально заманивали на фальшивые IT-должности, а затем сажали в тюрьму и заставляли осуществлять мошеннические схемы. Эти организации работают (часто маскируясь под контакт-центры) для создания гибридной модели преступности, которая сочетает цифровую финансовую преступность с традиционной торговлей людьми, что делает всеобъемлющее правоприменение невероятно сложным. Это требует скоординированного сотрудничества между различными юрисдикциями и категориями преступлений. Несмотря на то, что Telegram начал реагировать на давление, удаляя некоторые функции и обновляя свою политику в отношении контента, его основные возможности зашифрованной связи по-прежнему привлекательны для преступников. Они используют законную защиту конфиденциальности технологий для работы сложной экосистемы рынка. Задача регулирующих органов заключается в том, как бороться с преступными злоупотреблениями, не ставя под угрозу права на неприкосновенность частной жизни и безопасность связи, которые криптоплатформы предоставляют законопослушным пользователям по всему миру. Генеральный директор Telegram Павел Дуров также борется с регулятором. Недавно он был арестован и освобожден под залог, но до сих пор находится под наблюдением.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Обратный наложение BUFF? TG закрыл рынок шифрования мошенничества Huione, конкуренты захватили и достигли роста объема на 400%!
Telegram закрыл Huione - крупнейший в истории рынок криптоактивов, но конкуренты захватывают рынок и обеспечивают рост объема торгов на 400%
Telegram закрыл рынок мошенничества с криптоактивами Huione стоимостью 27 миллиардов долларов, но объем торгов конкурентов вырос на 400% всего за несколько недель, при этом платформа "土豆保障" быстро привлекла криминальную аудиторию.
Telegram закрыл крупнейший в истории незаконный торговый рынок Huione Guarantee, общий объем торгового которого превысил 27 миллиардов долларов. Однако это действие неожиданно укрепило рынок Даркнета — конкурирующие платформы в краткосрочной перспективе увеличили объем торгов на 400% и быстро吸纳了 изгнанные преступные группы пользователей.
Согласно исследованию блокчейн-аналитической компании Elliptic, Telegram заблокировал тысячи каналов и аккаунтов, связанных с Huione, 13 мая 2025 года.
Но преемник платформы "土豆保障" (Tudou Guarantee) практически сразу же взял на себя незаконные действия, которые были перенесены, и обработал значительный объем сделок в течение нескольких недель после закрытия рынка.
Elliptic зафиксировала более 30 высокоактивных платформ обеспечения сделок в Юго-Восточной Азии, которые продолжают предоставлять инфраструктурную поддержку для отмывания денег, торговли украденными данными и мошенничества "убийство свиней".
«Эффект Гидры»: как Huione разрастается и распространяется
Торговая площадка Huione стоимостью 27 миллиардов долларов когда-то функционировала как сложная преступная экосистема, предлагающая все: от поддельных документов и украденных личных данных до услуг по отмыванию денег и угроз трудоустройства через зашифрованную инфраструктуру Telegram. Щупальца платформы выходят далеко за рамки обычных финансовых преступлений, со связями с группами торговли людьми в таких местах, как Камбоджа, Лаос и Мьянма, маскирующимися под законные IT-компании. Жертвы вынуждены совершать романтические аферы и мошенничество с криптовалютой в этих организациях и находятся под постоянным наблюдением. Хуйоне также обвиняется в связях с правящей элитой Камбоджи и отмывании денег для северокорейской группировки Lazarus. Это делает ее главной мишенью для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, которая в мае 2025 года включила всю группу Huione в список агентств по риску отмывания денег. Преступная компания стратегически приобрела 30% акций Tudou Guarantee еще в декабре 2024 года, эффективно обеспечив непрерывность бизнеса до того, как будут предприняты принудительные действия. Эта усовершенствованная компоновка позволила сотням тысяч пользователей беспрепятственно выполнить миграцию. Размер «картофельной гарантии» вырос с ничтожного уровня до более чем 300 000 15 июня. Продавцы, ранее работавшие через Huione, быстро возобновили свои операции на Tudou Guarantee, предлагая точно такие же услуги, включая украденные данные, инструменты для отмывания денег и специальный инструмент для мошенничества с «забоем свиней», нацеленных на западных жертв. В дополнение к доминированию «защиты картофеля», многие небольшие платформы также демонстрируют экспоненциальный рост из-за фрагментации и диверсификации преступной экосистемы. По данным Elliptic, количество пользователей на рынке «Shuangying» увеличилось с 40 000 до 110 000, в то время как рынок «Fully Light» увеличился с 20 000 до более чем 80 000. Эти платформы используют технологию шифрования Telegram для общения и полноценных бизнес-операций, включая управление репутацией, выполнение заказов и разрешение споров между поставщиками и клиентами. Они также используют стейблкоин USDT от Tether в качестве основного средства обмена, что обеспечивает преступникам стабильность, номинированную в долларах, в обход традиционной банковской системы. По оценкам Организации Объединенных Наций, преступная деятельность Telegram ежегодно приносит до 36,5 миллиардов долларов незаконных доходов за счет мошенничества, отмывания денег и продажи украденных данных.
Экономика шифрования преступности в Telegram создает постоянные проблемы для правоохранительных органов.
В то время как Telegram сотрудничал в удалении тысяч каналов и блокировке аккаунтов, исследование Chainalysis показало, что основная инфраструктура обработки криптовалюты Huione продолжает работать, что подтвердили в Elliptic. Платформа просто перешла на новый домен и тихо возобновила свое присутствие в Telegram в течение нескольких недель после того, как казалось, что она была закрыта. Эта устойчивость проистекает из его сложного архитектурного дизайна, который отделяет общедоступную маркетинговую инфраструктуру от основной системы обработки финансовых данных. Это позволяет продолжать преступную деятельность даже при вмешательстве в работу наиболее заметных компонентов. Ограниченное влияние этих правоохранительных действий очевидно из более широкой криминальной экосистемы, поддерживаемой Huione. Например, платформа вынуждает жертв торговли людьми участвовать в мошенничестве с криптовалютой в притонах в Юго-Восточной Азии. Этих жертв изначально заманивали на фальшивые IT-должности, а затем сажали в тюрьму и заставляли осуществлять мошеннические схемы. Эти организации работают (часто маскируясь под контакт-центры) для создания гибридной модели преступности, которая сочетает цифровую финансовую преступность с традиционной торговлей людьми, что делает всеобъемлющее правоприменение невероятно сложным. Это требует скоординированного сотрудничества между различными юрисдикциями и категориями преступлений. Несмотря на то, что Telegram начал реагировать на давление, удаляя некоторые функции и обновляя свою политику в отношении контента, его основные возможности зашифрованной связи по-прежнему привлекательны для преступников. Они используют законную защиту конфиденциальности технологий для работы сложной экосистемы рынка. Задача регулирующих органов заключается в том, как бороться с преступными злоупотреблениями, не ставя под угрозу права на неприкосновенность частной жизни и безопасность связи, которые криптоплатформы предоставляют законопослушным пользователям по всему миру. Генеральный директор Telegram Павел Дуров также борется с регулятором. Недавно он был арестован и освобожден под залог, но до сих пор находится под наблюдением.