A polícia acabou de desmantelar uma grande rede de fraudes que se especializava em atrair vítimas para investir em criptomoedas e operava no TikTok. Este grupo operava de forma sofisticada em vários países, causando danos de centenas de bilhões de đồng.
Campanha de busca em vários países
Em 13/2, a polícia da província de Ha Tinh coordenou com o Ministério da Segurança Pública, as forças policiais das Filipinas, do Camboja e de muitas outras unidades para realizar a captura de um grupo de criminosos transnacionais.
30 suspeitos foram presos na capital Phnom Penh (Camboja), enquanto outros 26 indivíduos foram detidos nos aeroportos internacionais de Tan Son Nhat e Noi Bai ao entrar no Vietnã.
A autoridade de investigação acusou 50 suspeitos do crime de "Fraude e apropriação indevida de bens". Esta rede opera sob a aparência de investimento em criptomoedas Bitcoin através da aplicação UNISAT e usando a plataforma TikTok para apropriar-se dos bens de milhares de vítimas.
Métodos sofisticados e profissionais
Esta organização é operada em um modelo rigoroso, liderado por indivíduos chineses, com a participação de dezenas de pessoas vietnamitas. Os suspeitos são divididos em várias partes, como gerenciamento, chefia, funcionários fraudulentos e equipe técnica.
Nós usamos uma conta do Facebook falsa, fingimos ser empresários bem-sucedidos, publicamos fotos de uma vida luxuosa para atrair vítimas.
Depois de ganhar a confiança, os suspeitos persuadem as vítimas a baixar o aplicativo UNISAT e investir em Bitcoin com um mínimo de 8 milhões de dongs.
Inicialmente, a vítima pode retirar o capital e os juros para construir confiança. Quando investem uma quantia maior, eles citam falhas no sistema, impostos, taxas de seguro... para solicitar mais dinheiro e depois apropriar-se de tudo.
Além disso, o grupo também realiza fraudes disfarçadas de missões no TikTok, exigindo que as vítimas depositem dinheiro para participar, prometendo altas comissões, mas na realidade é um truque para roubar propriedades.
Sistema de fraude abrangente
Um dos elos importantes desta cadeia é a parte especializada em 'alimentar o Facebook', liderada por Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, em Bắc Giang). Đồng é responsável pela gestão de centenas de contas falsas para fins de abordagem e engano das vítimas.
Entretanto, Nguyen The Anh (SN 1996, Yen Bai) desempenha um papel central na gestão de todas as atividades fraudulentas de mais de 80 vietnamitas a trabalhar nas Filipinas. Anh supervisiona diretamente os funcionários, fornece o enredo da fraude e garante os lucros ilícitos desta operação.
No final de 2024, depois de o Ministério da Segurança Pública do Vietname ter fornecido informações à polícia das Filipinas, a organização criminosa mudou-se para Phnom Penh (Camboja) para evitar a perseguição. A polícia de Hà Tĩnh colaborou com várias unidades na elaboração de planos detalhados e na implementação de uma operação de emboscada a partir de várias direções.
Atualmente, o caso está a ser investigado e expandido para capturar os suspeitos envolvidos e esclarecer a escala das atividades desta rede de fraude.
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Hà Tĩnh: Destruição da Rede de Fraude de Moeda Virtual em Toda a Nação, Prendendo 56 Suspeitos
A polícia acabou de desmantelar uma grande rede de fraudes que se especializava em atrair vítimas para investir em criptomoedas e operava no TikTok. Este grupo operava de forma sofisticada em vários países, causando danos de centenas de bilhões de đồng. Campanha de busca em vários países Em 13/2, a polícia da província de Ha Tinh coordenou com o Ministério da Segurança Pública, as forças policiais das Filipinas, do Camboja e de muitas outras unidades para realizar a captura de um grupo de criminosos transnacionais. 30 suspeitos foram presos na capital Phnom Penh (Camboja), enquanto outros 26 indivíduos foram detidos nos aeroportos internacionais de Tan Son Nhat e Noi Bai ao entrar no Vietnã. A autoridade de investigação acusou 50 suspeitos do crime de "Fraude e apropriação indevida de bens". Esta rede opera sob a aparência de investimento em criptomoedas Bitcoin através da aplicação UNISAT e usando a plataforma TikTok para apropriar-se dos bens de milhares de vítimas.
Métodos sofisticados e profissionais Esta organização é operada em um modelo rigoroso, liderado por indivíduos chineses, com a participação de dezenas de pessoas vietnamitas. Os suspeitos são divididos em várias partes, como gerenciamento, chefia, funcionários fraudulentos e equipe técnica. Nós usamos uma conta do Facebook falsa, fingimos ser empresários bem-sucedidos, publicamos fotos de uma vida luxuosa para atrair vítimas. Depois de ganhar a confiança, os suspeitos persuadem as vítimas a baixar o aplicativo UNISAT e investir em Bitcoin com um mínimo de 8 milhões de dongs. Inicialmente, a vítima pode retirar o capital e os juros para construir confiança. Quando investem uma quantia maior, eles citam falhas no sistema, impostos, taxas de seguro... para solicitar mais dinheiro e depois apropriar-se de tudo. Além disso, o grupo também realiza fraudes disfarçadas de missões no TikTok, exigindo que as vítimas depositem dinheiro para participar, prometendo altas comissões, mas na realidade é um truque para roubar propriedades. Sistema de fraude abrangente Um dos elos importantes desta cadeia é a parte especializada em 'alimentar o Facebook', liderada por Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, em Bắc Giang). Đồng é responsável pela gestão de centenas de contas falsas para fins de abordagem e engano das vítimas. Entretanto, Nguyen The Anh (SN 1996, Yen Bai) desempenha um papel central na gestão de todas as atividades fraudulentas de mais de 80 vietnamitas a trabalhar nas Filipinas. Anh supervisiona diretamente os funcionários, fornece o enredo da fraude e garante os lucros ilícitos desta operação. No final de 2024, depois de o Ministério da Segurança Pública do Vietname ter fornecido informações à polícia das Filipinas, a organização criminosa mudou-se para Phnom Penh (Camboja) para evitar a perseguição. A polícia de Hà Tĩnh colaborou com várias unidades na elaboração de planos detalhados e na implementação de uma operação de emboscada a partir de várias direções. Atualmente, o caso está a ser investigado e expandido para capturar os suspeitos envolvidos e esclarecer a escala das atividades desta rede de fraude.