FSC: Os operadores de VASP em Taiwan devem solicitar o registo até 31/3, sem completar a pena máxima de 2 anos e uma multa de 50 milhões, todas as transações P2P são ilegais?

O FSC adotará um "sistema de registro" abrangente para operadores de ativos virtuais, e os operadores de ativos virtuais precisam concluir o registro de prevenção de lavagem de dinheiro no FSC antes de 31 de março deste ano (concluído até o final de setembro), se não concluírem o registro e fornecerem serviços de ativos virtuais, as pessoas físicas serão condenadas a prisão fixa de até dois anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans para a nova moeda de Taiwan ou o departamento conjunto, e uma multa de até 50 milhões de yuans para a pessoa jurídica e a seção conjunta. (Resumo: Comissão Reguladora Financeira: Audiência do escritório de fevereiro da lei de ativos virtuais de Taiwan em junho, Moeda Estável em supervisão, BTCETF aberto investidor de retalho observação por mais meio ano) (Suplemento de antecedentes: transações P2P são todas ilegais? FSC de Taiwan grita "relações comerciais pessoais por sete anos", e o projeto de lei especial VASP foi enviado ao Executivo Yuan em junho) O FSC de Taiwan gerencia operadores de ativos virtuais em quatro etapas, a primeira etapa é regida pela Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro, que estipula que os operadores VASP devem preencher uma declaração de conformidade legal para o FSC, a Associação VASP é estabelecida na segunda etapa para formular diretrizes e normas de autodisciplina, e a terceira etapa está na Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro para estabelecer uma lei definida, acrescentando " sistema de registo". O FSC implementou a terceira fase do "sistema de registro" no final de novembro do ano passado, exigindo que os operadores de ativos virtuais concluam o registro até o final de setembro de 2025, caso contrário, eles estão proibidos de continuar operando, enquanto a quarta etapa é criar uma lei especial, o FSC planeja adotar um "sistema de concessão" para regular os operadores VASP, e aqueles que não aprovarem ou obtiverem uma licença serão responsabilizados criminalmente. Operadores VASP devem apresentar registo até ao final de março Atualmente, importa referir que os operadores de VASP taiwaneses que tenham preenchido a declaração de prevenção de Lavagem de dinheiro devem solicitar o registo de prevenção de Lavagem de dinheiro junto do FSC até 31 de março de 2025 e completar o registo de prevenção de Lavagem de dinheiro até 30 de setembro de 2025. não serão autorizados a continuar a operar o negócio de ativos virtuais regulamentados. O OTC lembrou recentemente que as empresas ou pessoal que desejam fornecer serviços de ativos virtuais devem solicitar o registro de prevenção de lavagem de dinheiro de acordo com os documentos e procedimentos estipulados no Artigo 5 das Medidas de Registro VASP, e aqueles que prestam serviços de ativos virtuais sem completar o registro serão condenados a prisão de duração fixa não superior a dois anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans para a nova MOEDA de Taiwan. Se uma pessoa jurídica cometer o crime mencionado no parágrafo anterior, além de punir seu autor, a pessoa jurídica será multada não mais de 50 milhões de yuans. Agora, com o prazo de 31 de março se aproximando, de acordo com o Industrial and Commercial Times, os operadores da VASP estão acelerando os preparativos para entregar um após o outro e, do ponto de vista dos métodos de registro, a maior parte que precisa ser ajustada pode ser o retorno aos princípios de proteção ao consumidor de divulgação de informações, condições de segurança da informação e procedimentos de tratamento de reclamações. O Grupo Moeda disse que todos os departamentos estão a preparar-se para o sistema de registo de acordo com as medidas de registo e as normas de autorregulação relevantes da associação, e esforçam-se por completar o pedido de registo dentro do prazo; HOYA BIT, MaiCoin Group e outras Criptomoedaexchange internacionais também indicaram que esperam cumprir o prazo. O MaiCoin Group explicou que vai se esforçar para o funcionamento normal da plataforma para garantir os direitos e interesses dos usuários, e no momento, na preparação do sistema de registro e entrega, a implementação dos documentos e mecanismos de controle interno e auditoria da empresa é a mais onerosa, sob as regras e regulamentos claros, todos os departamentos devem reexaminar se os documentos de controle interno e a implementação do mecanismo atual estão em conformidade com os regulamentos, e o contador deve preencher a assinatura antes da entrega. Relativamente ao sistema de registo, as pessoas do círculo da Moeda disseram que para os grandes operadores, há mais recursos para lidar, mas os recursos e a escala das pequenas e médias empresas são limitados, e para melhorar o rigor é como a maldição apertada de Sun Wukong "a cabeça dói", quanto mais "saltar o nível para combater monstros", temo que metade dos operadores desapareça automaticamente depois de 31 de março. Alguns especialistas disseram sem rodeios que, atualmente, a lei de prevenção de lavagem de dinheiro e regulamentos relacionados não estipulam claramente quais são as definições de "negócio de moeda" e "transações p2p legais" e, na pressa do sistema de registro, a polícia anticorrupção que implementa a proibição pode não ser capaz de distinguir o que é "negócio de moeda individual" e "transações de criptomoeda comuns", e as transações P2P de criptomoeda sob a tabela podem entrar no escopo de proibição, afetando muitas pessoas que realizam transações P2P. Fase 4 Proposta de Especificação do Sistema de Concessão Após a Fase 3 "Sistema de Registro", o FSC Fase 4 planeja adotar um "sistema de concessão" para regular os operadores VASP, de acordo com o projeto de lei especial, se a futura indústria quiser realizar transações de negociação de ativos virtuais, como BTC, deve ser licenciada pelo FSC antes de empreendê-la, e se realizar transações sem aprovação, pode enfrentar até 7 anos de responsabilidade criminal. Tendo em vista o progresso da lei especial de ativos virtuais, o FSC explicou antes do Festival da primavera que deve convidar especialistas e acadêmicos, associações VASP e unidades relevantes para realizar audiências públicas e discussões em fevereiro, e fazer um avanço regulatório em março, na esperança de transferir o projeto de lei especial para o Executivo Yuan para revisão antes do final de junho deste ano. 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