警界涉入Ativos de criptografiaLavagem de dinheiro？北檢搜索多名警官，USDTCarteira金流能鎖定身份？

O Ministério Público do Distrito de Taipé investigou o caso virtual de Moeda, e descobriu, a partir da análise e rastreamento do fluxo de moeda, que Huang Qiwei, o capitão de investigação do Ramo Tucheng do Departamento de Polícia da Cidade de Nova Taipei, e a segunda equipe de investigação do Departamento de Polícia Criminal, Zheng Wu Guorong, e Zhang Yalun, estavam envolvidos no USDLavagem de dinheiro, e lançou uma busca ontem para trazer de volta 3 pessoas e seus parentes e amigos para interrogatório, e cada uma das 3 pessoas pagou 500.000 yuans em seguro hoje. (Resumo: A Associação de Moeda Virtual de Taiwan emitiu regulamentos de autodisciplina, ativos de encriptação são removidos das prateleiras, anti-Lavagem de dinheiro, pontos de proteção ao cliente uma vez vistos (VASP)) (Suplemento de antecedentes: A Comissão Reguladora Financeira de Taiwan revelou o "Departamento de Inovação do Mercado Financeiro", e emitiu uma carta no mesmo dia para avisar os usuários de encriptação: Lavagem de dinheiro todos presos!) De acordo com o China Times, Zhixun e outros relatórios, a segunda equipa de investigação do Departamento Criminal investigou Zheng Wu Guorong, Zhang Yalun, e Huang Qiwei, o chefe da equipa de investigação do Ramo de Tucheng, foram ontem revistados e entrevistados pelo Ministério Público do Distrito de Taipé sob o comando do Departamento de Polícia e do Grupo Jingji de Nova Taipé em 19 rotas. Os promotores revistaram os escritórios e residências dos três oficiais e entrevistaram os três oficiais, bem como a esposa e outros parentes e amigos do capitão de sobrenome Wong, um total de seis pessoas. Depois que os três policiais foram interrogados na noite da Inspeção do Norte, eles foram condenados a pagar fiança de 500.000 yuans cada de acordo com a Lei de Prevenção de Lavagem de dinheiro, e a esposa de Huang e outros parentes e amigos foram convidados de volta. Como os três policiais descobriram a "USDLavagem de dinheiro"? Os promotores descobriram que, entre 2022 e 2023, o líder da equipe de investigação de sobrenome Zhang, Wu e Huang eram suspeitos de usar a própria Moeda virtualconta e de seus parentes e amigos para ajudar o Grupo Tuchengwen em Lavagem de dinheiro. Como o fluxo extraordinariamente grande de dinheiro atraiu a atenção dos promotores e da polícia, eles iniciaram uma busca e entrevista. O capitão Huang admitiu que investiu de 600.000 a 1 milhão de yuans em USDT, mas negou veementemente qualquer uso ilegal, dizendo que as importações e exportações frequentes eram um comportamento normal de investimento. O Departamento de Polícia disse ontem que este caso era uma "autoinspeção" do Grupo Jingji da Inspeção para investigar o caso suspeito de estilo e disciplina da polícia, e concluiu que o pessoal relevante era suspeito de atos ilegais, pelo que tomou a iniciativa de se apresentar ao procurador do Ministério Público do Distrito de Taipé para dirigir a investigação, e os factos do caso ainda estão por esclarecer. O ramo de Tucheng respondeu ao líder da equipe de investigação de sobrenome Huang depois de ser ordenado pelo promotor a pagar 500.000 yuans sob fiança, a investigação preliminar deste caso, Huang Yuan durante seu mandato no Departamento Criminal entre 2022 e 2023 devido a uma série de anormalidades no fluxo de ouro virtual da Moeda, as circunstâncias envolvidas no caso ainda não foram esclarecidas, e primeiro ajustará sua posição enquanto aguarda investigação judicial. A Sub-Repartição de Tucheng enfatizou que este caso é um caso de "autoinspeção" do Grupo Jingji do Gabinete de Supervisão da Administração da Polícia e da Sub-Repartição de Tucheng, e adere à atitude de não esconder, não ser conivente e não proteger as deficiências por violações policiais da lei e da disciplina. De acordo com o conteúdo do chat anterior, acredita-se que o capitão de sobrenome Huang não está familiarizado com Moeda virtual, e suspeita que ele acabou de ouvir fren dizer que Moeda virtual é fácil de ganhar, e investiu sob a recomendação de fren para "ganhar algum pequeno dinheiro", mas inesperadamente se envolveu em problemas, pensando que "quem Lavagem de dinheiro usa sua própria conta". Bloquear dados pessoais através de intercâmbio nacional? Como a investigação não é pública, o mundo exterior não pode saber quantos policiais envolvidos no caso foram bloqueados pelo Ministério Público, mas pode-se especular que, se o envolvido usar a criptomoeda doméstica para operações de depósito e saque, ele pode ser encontrado pela linha. Uma vez que muitas bolsas nacionais de Conformidade estabeleceram um mecanismo de defesa conjunta com bancos, se o promotor tem um alto grau de conhecimento de vários endereços envolvendo Lavagem de dinheiro no salão do grêmio 88, ele pode analisar a Cardeira relevante com forte correlação através da análise de fluxo financeiro. Também é necessário explicar a origem e a razão para a entrada de ouro. Características da Encriptação Carteira e o risco potencial de "poluição por dinheiro sujo" Vale a pena notar que o Ministério Público do Distrito de Taipei aumentou recentemente significativamente sua investigação e apreensão de casos relacionados à Criptomoeda, além deste caso, a Procuradoria de Pequim também solicitou especialistas da Moeda para ajudar na análise dos casos relacionados de Ke Wenzhe, mostrando que o Ministério Público tem um grau considerável de familiaridade e domínio dos ativos virtuais e do campo da Criptomoeda, e reprime ativamente a Moeda O ato de Lavagem de dinheiro realizado por virtual. As transações virtuais de moeda são anônimas e transfronteiriças, e a encriptação Carteira é suscetível à contaminação por "dinheiro sujo", desde que a Cardeira tenha um registro de transações, pode ser considerado relacionado a fluxos de dinheiro ilegais, no entanto, os registros de transações por si só não significam necessariamente que a Conta esteja envolvida em atividades ilegais. Por exemplo, às vezes pessoas mal-intencionadas enganam ou implicam usuários inocentes transferindo uma pequena quantidade de USDT para outros através do Airdrop, o que também destaca os desafios da supervisão e aplicação de transações da Criptomoeda. Histórias Relacionadas P2P Trading é tudo ilegal? 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