Depois que o novo sistema da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi colocado na estrada, um homem de 30 anos de sobrenome Chen em Kaohsiung, Taiwan, foi preso pela polícia por se envolver ilegalmente em transações de moeda virtual de moeda pessoal por não completar o registro de acordo com os regulamentos. (Sinopse: O fim dos comerciantes de moeda pessoal" Os novos regulamentos de Taiwan sobre lavagem e prevenção 30/11 na estrada, não registrados não estão autorizados a fornecer serviços de ativos virtuais) (Suplemento de antecedentes: A terceira leitura da emenda à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi aprovada: as corretoras no exterior e os negociantes de moeda virtual devem ser registrados, e os infratores são punidos com até 2 anos de prisão e multa de 5 milhões) Na terceira leitura, em julho passado, o Yuan Legislativo aprovou o "Projeto de Emendas à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro", uma das quais se concentra em "fortalecer a supervisão dos serviços de ativos virtuais e proibir estritamente o uso de ativos virtuais para lavar dinheiro", e a recém-adicionada sexta nova lei pela primeira vez " Os "Serviços de Ativos Virtuais" foram incorporados aos regulamentos formais e entraram em vigor em 30 de novembro do ano passado. Depois disso, quer se trate de uma corretora de câmbio ou de um negociante de moeda individual, é necessário completar o registro de prevenção de lavagem de dinheiro junto à autoridade empresarial competente. Se não forem registados de acordo com a lei, violarão a lei penal e serão condenados a prisão de duração fixa não superior a 2 anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans ou ambos, e uma multa de até 10 vezes a de pessoas coletivas. Quanto às bolsas que anteriormente passaram a declaração de lavagem de dinheiro, de acordo com as disposições transitórias anteriormente especialmente formuladas pelo FSC, os operadores em Taiwan que completaram a declaração de conformidade AML devem se registrar no FSC até 31 de março deste ano, o mais tardar, e completar formalmente o registro até 30 de setembro, caso contrário, não serão autorizados a continuar a operar negócios de ativos virtuais. O primeiro caso de comerciante ilegal de moeda pessoal após a implementação da nova lei De acordo com a mídia de Taiwan hoje (9) reportagem do "Liberty Times", um homem de 30 anos de sobrenome Chen em Kaohsiung não conseguiu completar o registro de acordo com os regulamentos, tornando-se o primeiro caso de comerciante ilegal de moeda pessoal apreendido depois que o novo sistema foi colocado na estrada. De acordo com a polícia, desde outubro do ano passado, o homem de sobrenome Chen postou mensagens por meio de associações relacionadas a moedas virtuais, alegando que "você pode me encontrar por moedas" para encontrar compradores e se reunir em particular para negociar e vender Tether (USDT). As duas partes encontraram-se na cidade de Kaohsiung e, depois de o comprador ter pago em dinheiro, Chen Nan transferiu imediatamente o montante correspondente de moeda virtual para a carteira designada pela outra parte. Em apenas um mês entre a implementação da nova lei e a prisão de Chen Nan, ele completou pelo menos 100 transações com um volume de negociação de até 400.000 Tether e um lucro ilegal de cerca de 800.000 yuans. A polícia tomou medidas em 24 de dezembro do ano passado para prender Chen Nan e apreender provas relevantes, incluindo mainframes de computador, telefones celulares, contadores de dinheiro e Tether. Leitura estendida: O fim dos comerciantes de moeda pessoal Taiwan Novas regras para lavagem e prevenção 30/11 na estrada, não registrados não estão autorizados a fornecer serviços de ativos virtuais Taipei estúdio comerciante de moeda ilegal, também varrido pela polícia Além de comerciantes de moeda pessoal, a polícia também lançou uma varredura contra estúdios de comerciantes de moeda física não registrados. No dia 2 deste mês, a polícia apreendeu o estúdio de um negociante ilegal de moedas chamado "Yuyou" na Chengdu Road, na cidade de Taipei. O estúdio vende Tether a um preço 10% acima do preço de mercado, negocia-o em dinheiro e faz com que o funcionário entre em contato com o nível superior para concluir a transferência de moeda virtual. As investigações policiais mostram que o estúdio tem um volume de negócios mensal de mais de 200 milhões de yuans e lucros ilegais de até 20 milhões de yuans. A polícia apreendeu uma série de provas relevantes no local e enviou dois escrivães de sobrenome Lin e Liu à justiça, de acordo com a carta de fatos ilegais. Definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" pode levar a disputas legais O ponto que o distrito malsucedido gostaria de levantar é que a definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" na emenda à Lei de Prevenção de Lavagem pode levar a precedentes errôneos e ao caos. Por exemplo, se alguém ajuda um amigo a depositar e comprar e vender criptomoedas com parentes e amigos, também é um tipo de "serviço de ativos virtuais"? Em caso de litígio entre as duas partes, é possível que um interessado comunique que não se registou para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais para que um juiz o possa condenar ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais? Nesta dúvida, as empresas cripto anônimas já comentaram para a área em movimento: Os legisladores não sabem que o objetivo final das criptomoedas é baixar o limiar das finanças, para que todas as pessoas possam usar serviços financeiros irrestritos, tal legislação está restringindo o uso de criptomoedas, e não pode permitir que todos os serviços de criptomoedas sejam controlados pelo governo, temo que haja apenas mais transações subterrâneas. Apelo policial: transações de comerciantes de criptomoedas não registradas são ilegais A polícia lembra que, atualmente, apenas 26 operadores em Taiwan concluíram o registro da indústria de serviços de ativos virtuais (VASP) de acordo com os regulamentos, e a lista relevante pode ser encontrada no site oficial do FSC. Os restantes negociantes de moedas individuais não registados e estúdios de negociantes de moedas são todos operações ilegais, e podem ser condenados a prisão de duração fixa não superior a dois anos, detenção criminal, ou uma multa de até NT$ 5 milhões de acordo com a lei. Relatórios relacionados O fim dos comerciantes de moeda pessoal "Novas regras de Taiwan para lavagem e prevenção 30/11 na estrada, não registrados não devem fornecer serviços de ativos virtuais Trump promete: Anistia para o "fundador da Rota da Seda" no primeiro dia da eleição, o gênio que criou um império de negócios de bitcoin Hong Kong criptomoeda "OTC coin dealers" vai receber o sistema de licenciamento: Comissão Reguladora de Valores Mobiliários ou Alfândega para supervisionar conjuntamente "o primeiro caso de Taiwan" Comerciantes de moeda pessoal Kaohsiung foram presos por negociar USDT, e negociação privada de criptomoedas pode violar a lei? Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.
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Primeiro caso em Taiwan: a venda e compra de USDT por uma moeda pessoal em Kaohsiung foi presa, a negociação privada de criptomoedas pode ser ilegal?
Depois que o novo sistema da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi colocado na estrada, um homem de 30 anos de sobrenome Chen em Kaohsiung, Taiwan, foi preso pela polícia por se envolver ilegalmente em transações de moeda virtual de moeda pessoal por não completar o registro de acordo com os regulamentos. (Sinopse: O fim dos comerciantes de moeda pessoal" Os novos regulamentos de Taiwan sobre lavagem e prevenção 30/11 na estrada, não registrados não estão autorizados a fornecer serviços de ativos virtuais) (Suplemento de antecedentes: A terceira leitura da emenda à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi aprovada: as corretoras no exterior e os negociantes de moeda virtual devem ser registrados, e os infratores são punidos com até 2 anos de prisão e multa de 5 milhões) Na terceira leitura, em julho passado, o Yuan Legislativo aprovou o "Projeto de Emendas à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro", uma das quais se concentra em "fortalecer a supervisão dos serviços de ativos virtuais e proibir estritamente o uso de ativos virtuais para lavar dinheiro", e a recém-adicionada sexta nova lei pela primeira vez " Os "Serviços de Ativos Virtuais" foram incorporados aos regulamentos formais e entraram em vigor em 30 de novembro do ano passado. Depois disso, quer se trate de uma corretora de câmbio ou de um negociante de moeda individual, é necessário completar o registro de prevenção de lavagem de dinheiro junto à autoridade empresarial competente. Se não forem registados de acordo com a lei, violarão a lei penal e serão condenados a prisão de duração fixa não superior a 2 anos, detenção criminal ou multa de até 5 milhões de yuans ou ambos, e uma multa de até 10 vezes a de pessoas coletivas. Quanto às bolsas que anteriormente passaram a declaração de lavagem de dinheiro, de acordo com as disposições transitórias anteriormente especialmente formuladas pelo FSC, os operadores em Taiwan que completaram a declaração de conformidade AML devem se registrar no FSC até 31 de março deste ano, o mais tardar, e completar formalmente o registro até 30 de setembro, caso contrário, não serão autorizados a continuar a operar negócios de ativos virtuais. O primeiro caso de comerciante ilegal de moeda pessoal após a implementação da nova lei De acordo com a mídia de Taiwan hoje (9) reportagem do "Liberty Times", um homem de 30 anos de sobrenome Chen em Kaohsiung não conseguiu completar o registro de acordo com os regulamentos, tornando-se o primeiro caso de comerciante ilegal de moeda pessoal apreendido depois que o novo sistema foi colocado na estrada. De acordo com a polícia, desde outubro do ano passado, o homem de sobrenome Chen postou mensagens por meio de associações relacionadas a moedas virtuais, alegando que "você pode me encontrar por moedas" para encontrar compradores e se reunir em particular para negociar e vender Tether (USDT). As duas partes encontraram-se na cidade de Kaohsiung e, depois de o comprador ter pago em dinheiro, Chen Nan transferiu imediatamente o montante correspondente de moeda virtual para a carteira designada pela outra parte. Em apenas um mês entre a implementação da nova lei e a prisão de Chen Nan, ele completou pelo menos 100 transações com um volume de negociação de até 400.000 Tether e um lucro ilegal de cerca de 800.000 yuans. A polícia tomou medidas em 24 de dezembro do ano passado para prender Chen Nan e apreender provas relevantes, incluindo mainframes de computador, telefones celulares, contadores de dinheiro e Tether. Leitura estendida: O fim dos comerciantes de moeda pessoal Taiwan Novas regras para lavagem e prevenção 30/11 na estrada, não registrados não estão autorizados a fornecer serviços de ativos virtuais Taipei estúdio comerciante de moeda ilegal, também varrido pela polícia Além de comerciantes de moeda pessoal, a polícia também lançou uma varredura contra estúdios de comerciantes de moeda física não registrados. No dia 2 deste mês, a polícia apreendeu o estúdio de um negociante ilegal de moedas chamado "Yuyou" na Chengdu Road, na cidade de Taipei. O estúdio vende Tether a um preço 10% acima do preço de mercado, negocia-o em dinheiro e faz com que o funcionário entre em contato com o nível superior para concluir a transferência de moeda virtual. As investigações policiais mostram que o estúdio tem um volume de negócios mensal de mais de 200 milhões de yuans e lucros ilegais de até 20 milhões de yuans. A polícia apreendeu uma série de provas relevantes no local e enviou dois escrivães de sobrenome Lin e Liu à justiça, de acordo com a carta de fatos ilegais. Definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" pode levar a disputas legais O ponto que o distrito malsucedido gostaria de levantar é que a definição pouco clara de "prestação de serviços de ativos virtuais" na emenda à Lei de Prevenção de Lavagem pode levar a precedentes errôneos e ao caos. Por exemplo, se alguém ajuda um amigo a depositar e comprar e vender criptomoedas com parentes e amigos, também é um tipo de "serviço de ativos virtuais"? Em caso de litígio entre as duas partes, é possível que um interessado comunique que não se registou para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais para que um juiz o possa condenar ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais? Nesta dúvida, as empresas cripto anônimas já comentaram para a área em movimento: Os legisladores não sabem que o objetivo final das criptomoedas é baixar o limiar das finanças, para que todas as pessoas possam usar serviços financeiros irrestritos, tal legislação está restringindo o uso de criptomoedas, e não pode permitir que todos os serviços de criptomoedas sejam controlados pelo governo, temo que haja apenas mais transações subterrâneas. Apelo policial: transações de comerciantes de criptomoedas não registradas são ilegais A polícia lembra que, atualmente, apenas 26 operadores em Taiwan concluíram o registro da indústria de serviços de ativos virtuais (VASP) de acordo com os regulamentos, e a lista relevante pode ser encontrada no site oficial do FSC. Os restantes negociantes de moedas individuais não registados e estúdios de negociantes de moedas são todos operações ilegais, e podem ser condenados a prisão de duração fixa não superior a dois anos, detenção criminal, ou uma multa de até NT$ 5 milhões de acordo com a lei. Relatórios relacionados O fim dos comerciantes de moeda pessoal "Novas regras de Taiwan para lavagem e prevenção 30/11 na estrada, não registrados não devem fornecer serviços de ativos virtuais Trump promete: Anistia para o "fundador da Rota da Seda" no primeiro dia da eleição, o gênio que criou um império de negócios de bitcoin Hong Kong criptomoeda "OTC coin dealers" vai receber o sistema de licenciamento: Comissão Reguladora de Valores Mobiliários ou Alfândega para supervisionar conjuntamente "o primeiro caso de Taiwan" Comerciantes de moeda pessoal Kaohsiung foram presos por negociar USDT, e negociação privada de criptomoedas pode violar a lei? Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" da BlockTempo.