Prendido negociante de moeda ilegal! O Bureau of Investigation and Statistics publica os dados mais recentes sobre fraude: redução de casos em dezembro, com foco na investigação de fraudes com moeda virtual.
O Departamento Criminal (1/9) divulgou hoje (1/9) os últimos dados do painel antifraude, mostrando uma ligeira tendência de queda no número de casos de fraude em dezembro de 2024 em comparação com novembro. A fim de fortalecer a defesa antifraude, o Criminal Bureau convidou o artista veterano Tan Aizhen e a celebridade do mercado de ações Lai Xianzheng para se apresentarem e compartilharem sua própria experiência de fraude. Ao mesmo tempo, com o novo sistema de registo da indústria de serviços de ativos virtuais na estrada, o Departamento Criminal apreendeu recentemente uma série de casos ilegais de negociação virtual da Moeda, indicando que a fraude de investimento falso e os crimes relacionados com a Moeda virtual estão cada vez mais desenfreados, entre os quais "traficantes de moedas pessoais" que não são Conformidade também foram repetidamente detidos.
Por favor, forneça o texto de origem a ser traduzido.
O Departamento de Investigação Criminal convidou celebridades para compartilhar suas experiências. Tam Oi-chun: As equipes de fraude evoluem rapidamente como vírus.
De acordo com o Eastern News, o Departamento Criminal disse que, de acordo com os dados mais recentes, o número de casos de fraude em dezembro diminuiu ligeiramente em comparação com novembro, mas ainda precisa de atenção contínua. Entre eles, o Departamento Criminal convidou especialmente o artista veterano Tam Aizhen e a celebridade do mercado de ações Lai Xianzheng para compartilhar sua experiência de encontrar fraudes. Tan Aizhen confessou que tinha sido vítima dos métodos de fraude de se passar por promotores e, embora os métodos fossem antiquados, os métodos do grupo de fraude estavam "em constante evolução" como um vírus, o que tornava as pessoas imevitáveis. Ela também pediu aos jovens que prestem mais atenção aos mais velhos e evitem que a falta de conhecimento digital se torne alvo de golpes.
O famoso guru do mercado de ações, Lai Xianzheng, apontou que grupos de fraudadores estão se aproveitando de sua fama para se passarem por recomendações de produtos de investimento, causando danos a muitas pessoas. Ele lembra aos investidores para aumentarem a vigilância e não confiarem em informações de investimento de origem desconhecida.
Registo do novo sistema em vigor, repressão criminal de indivíduos ilegais de moeda virtual
Desde a alteração do Artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em 2024, as empresas de serviços de ativos virtuais (VASP) devem se registrar de acordo com a lei, caso contrário, não poderão fornecer serviços relacionados à Moeda virtual. O novo sistema entrou oficialmente em vigor em 30 de novembro do ano passado, e a polícia criminal iniciou imediatamente uma operação de investigação.
A polícia revelou que, durante a investigação, descobriu-se que um homem de apelido Chen em Kaohsiung realizava transações ilegais de Moeda virtual através da dark web e do Telegram, sem registro legal. Ele realizou transações de USDT em grande escala, com um volume de até 400.000, e o fluxo de fundos atingiu quase 10 milhões de dólares taiwaneses. Em 24 de dezembro do ano passado, a polícia realizou uma busca em sua residência, apreendendo evidências relevantes. O caso está atualmente sob investigação.
Fraude de investimento falsa prevalece, o fluxo de dinheiro mensal do estúdio chega a 200 milhões de yuans
Além dos cambistas ilegais de moeda estrangeira, a polícia também descobriu que o estúdio de transações Moeda virtual está envolvido em crimes. No dia 2 deste mês, a polícia investigou um estúdio Moeda virtual localizado na Rua Chengdu, em Wanhua, com base em pistas fornecidas pelas vítimas de fraude de investimento. O estúdio não está registrado legalmente. O proprietário, um homem chamado Lin, e uma mulher chamada Liu, recrutavam clientes de investimento para comprar Moeda virtual com um salário mensal de 40.000 yuan. Estima-se que o fluxo de caixa mensal desse estúdio chegue a 200 milhões de yuan. A polícia está atualmente rastreando a organização fraudulenta por trás disso.
A Delegacia de Crimes Insta: Consulte os Prestadores de Serviços Registrados Legalmente antes de Investir
A polícia judicial lembra especialmente que, para além das 26 entidades legais anunciadas no site oficial da Comissão de Supervisão Financeira, as restantes casas de câmbio e estúdios não registados de forma legal são considerados operadores ilegais. Antes de investir em Moeda virtual, o público deve primeiro confirmar se a plataforma de negociação está registada legalmente para evitar cair em armadilhas de fraude.
Este artigo revela que os comerciantes ilegais de moedas virtuais foram capturados! A polícia criminal divulgou os dados mais recentes sobre fraudes: uma diminuição nos casos em dezembro, com ênfase na investigação de fraudes com moedas virtuais. Esta notícia foi publicada pela ABMedia.
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Prendido negociante de moeda ilegal! O Bureau of Investigation and Statistics publica os dados mais recentes sobre fraude: redução de casos em dezembro, com foco na investigação de fraudes com moeda virtual.
O Departamento Criminal (1/9) divulgou hoje (1/9) os últimos dados do painel antifraude, mostrando uma ligeira tendência de queda no número de casos de fraude em dezembro de 2024 em comparação com novembro. A fim de fortalecer a defesa antifraude, o Criminal Bureau convidou o artista veterano Tan Aizhen e a celebridade do mercado de ações Lai Xianzheng para se apresentarem e compartilharem sua própria experiência de fraude. Ao mesmo tempo, com o novo sistema de registo da indústria de serviços de ativos virtuais na estrada, o Departamento Criminal apreendeu recentemente uma série de casos ilegais de negociação virtual da Moeda, indicando que a fraude de investimento falso e os crimes relacionados com a Moeda virtual estão cada vez mais desenfreados, entre os quais "traficantes de moedas pessoais" que não são Conformidade também foram repetidamente detidos. Por favor, forneça o texto de origem a ser traduzido. O Departamento de Investigação Criminal convidou celebridades para compartilhar suas experiências. Tam Oi-chun: As equipes de fraude evoluem rapidamente como vírus.
De acordo com o Eastern News, o Departamento Criminal disse que, de acordo com os dados mais recentes, o número de casos de fraude em dezembro diminuiu ligeiramente em comparação com novembro, mas ainda precisa de atenção contínua. Entre eles, o Departamento Criminal convidou especialmente o artista veterano Tam Aizhen e a celebridade do mercado de ações Lai Xianzheng para compartilhar sua experiência de encontrar fraudes. Tan Aizhen confessou que tinha sido vítima dos métodos de fraude de se passar por promotores e, embora os métodos fossem antiquados, os métodos do grupo de fraude estavam "em constante evolução" como um vírus, o que tornava as pessoas imevitáveis. Ela também pediu aos jovens que prestem mais atenção aos mais velhos e evitem que a falta de conhecimento digital se torne alvo de golpes.
O famoso guru do mercado de ações, Lai Xianzheng, apontou que grupos de fraudadores estão se aproveitando de sua fama para se passarem por recomendações de produtos de investimento, causando danos a muitas pessoas. Ele lembra aos investidores para aumentarem a vigilância e não confiarem em informações de investimento de origem desconhecida.
Registo do novo sistema em vigor, repressão criminal de indivíduos ilegais de moeda virtual
Desde a alteração do Artigo 6 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em 2024, as empresas de serviços de ativos virtuais (VASP) devem se registrar de acordo com a lei, caso contrário, não poderão fornecer serviços relacionados à Moeda virtual. O novo sistema entrou oficialmente em vigor em 30 de novembro do ano passado, e a polícia criminal iniciou imediatamente uma operação de investigação.
A polícia revelou que, durante a investigação, descobriu-se que um homem de apelido Chen em Kaohsiung realizava transações ilegais de Moeda virtual através da dark web e do Telegram, sem registro legal. Ele realizou transações de USDT em grande escala, com um volume de até 400.000, e o fluxo de fundos atingiu quase 10 milhões de dólares taiwaneses. Em 24 de dezembro do ano passado, a polícia realizou uma busca em sua residência, apreendendo evidências relevantes. O caso está atualmente sob investigação.
Fraude de investimento falsa prevalece, o fluxo de dinheiro mensal do estúdio chega a 200 milhões de yuans
Além dos cambistas ilegais de moeda estrangeira, a polícia também descobriu que o estúdio de transações Moeda virtual está envolvido em crimes. No dia 2 deste mês, a polícia investigou um estúdio Moeda virtual localizado na Rua Chengdu, em Wanhua, com base em pistas fornecidas pelas vítimas de fraude de investimento. O estúdio não está registrado legalmente. O proprietário, um homem chamado Lin, e uma mulher chamada Liu, recrutavam clientes de investimento para comprar Moeda virtual com um salário mensal de 40.000 yuan. Estima-se que o fluxo de caixa mensal desse estúdio chegue a 200 milhões de yuan. A polícia está atualmente rastreando a organização fraudulenta por trás disso.
A Delegacia de Crimes Insta: Consulte os Prestadores de Serviços Registrados Legalmente antes de Investir
A polícia judicial lembra especialmente que, para além das 26 entidades legais anunciadas no site oficial da Comissão de Supervisão Financeira, as restantes casas de câmbio e estúdios não registados de forma legal são considerados operadores ilegais. Antes de investir em Moeda virtual, o público deve primeiro confirmar se a plataforma de negociação está registada legalmente para evitar cair em armadilhas de fraude.
Este artigo revela que os comerciantes ilegais de moedas virtuais foram capturados! A polícia criminal divulgou os dados mais recentes sobre fraudes: uma diminuição nos casos em dezembro, com ênfase na investigação de fraudes com moedas virtuais. Esta notícia foi publicada pela ABMedia.