O Ministério Público apreendeu cerca de 180 milhões de libras de fundos de BTC, dos quais 80% não têm destino claro. A mídia sul-coreana relata que a investigação foi dificultada por dispositivos USB, carteiras frias e exchanges no exterior.
Segundo a mídia local, um site de apostas na Coreia do Sul, focado principalmente na previsão do aumento ou queda do preço do BTC, foi processado pelo Ministério Público. O principal suspeito, Sr. Li, transferiu a maior parte dos cerca de 1.800 BTC (no valor aproximado de 180 milhões de dólares) obtidos ilegalmente para uma exchange no exterior e depois afirmou que foi roubado. No entanto, o juiz de segunda instância considerou que não havia evidências que comprovassem que Li havia tomado medidas para esconder o dinheiro ilícito, e decidiu não recuperar os 1.476 BTC que foram supostamente roubados.
BTC como fichas de jogo ilegal em sites de apostas, ganhos ilegais próximos de 2 trilhões
O Departamento de Procuradoria Local de Gwangju recentemente acusou o responsável pelo site de apostas ilegais no exterior, Sr. Li, do crime de jogo ilegal sem detenção. Segundo informações, o valor ilegal obtido é de quase 2 trilhões de won coreanos. Além do crime de operar um local de apostas, Li também é acusado de ocultar os lucros criminosos e difamar falsamente. Anteriormente, em maio do ano passado, o Departamento de Procuradoria Local de Gwangju realizou uma busca e apreensão na casa de Li.
De acordo com informações, o funcionamento deste site é baseado nos resultados das apostas de pontos de aposta com base no aumento ou queda do preço do BTC. De abril de 2018 a agosto de 2021, Li recebeu 24.613 BTC através de um intermediário coreano na Tailândia.
Polícia Nacional da Coreia: número de crimes relacionados a criptomoedas aumentou 2,5 vezes em quatro anos
Em 2022, o Departamento de Polícia de Gwangju apreendeu os ganhos criminais do Sr. Lee, que totalizaram 1.798 BTC. No entanto, apenas 320 BTC foram confiscados no final, e o Sr. Lee alega que os 1.476 BTC restantes foram roubados pela polícia. No entanto, a polícia não encontrou evidências de que os BTC foram roubados, e como resultado, o Ministério Público também apresentou acusações de difamação contra o Sr. Lee.
Em fevereiro do ano passado, Li foi acusado de abrir um local de jogo e violar a Lei de Controle e Punição de Lucros Ilícitos Ocultos, entre outras acusações. O juiz foi condenado a cinco anos de prisão. No entanto, a sentença de segunda instância foi reduzida significativamente para 2 anos e 6 meses de prisão e uma multa de 1,52 bilhões de won. No entanto, o juiz do segundo julgamento considerou que 'não há evidências de que Li tenha participado do processo de desaparecimento do BTC', portanto, não houve rastreamento da parte dos 1.476 BTC.
Os meios de comunicação sul-coreanos também apontaram que o processo de apreensão de criptomoedas por parte das agências de investigação é extremamente difícil, pois os fundos ilícitos podem estar escondidos em discos rígidos pessoais ou em exchanges no exterior, sendo que estas últimas frequentemente não colaboram com as investigações, o que aumenta a dificuldade de rastreamento. Além disso, de acordo com estatísticas do departamento de polícia, o número de criminosos relacionados com criptomoedas na Coreia do Sul aumentou de 289 em 2019 para 988 em 2023, um aumento de 241,8% em quatro anos, e esse número aparentemente tem uma correlação positiva com a situação do mercado.
Este artigo relata que o Ministério Público apreendeu cerca de 180 milhões de libras em fundos de Bitcoin, dos quais 80% não têm destino conhecido. Isso aumenta a dificuldade das investigações com o uso de unidades USB, carteiras offline e exchanges estrangeiras, de acordo com a mídia sul-coreana. A notícia foi originalmente publicada no Chain News ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
O Ministério Público apreendeu cerca de 180 milhões de libras de fundos de BTC, dos quais 80% não têm destino claro. A mídia sul-coreana relata que a investigação foi dificultada por dispositivos USB, carteiras frias e exchanges no exterior.
Segundo a mídia local, um site de apostas na Coreia do Sul, focado principalmente na previsão do aumento ou queda do preço do BTC, foi processado pelo Ministério Público. O principal suspeito, Sr. Li, transferiu a maior parte dos cerca de 1.800 BTC (no valor aproximado de 180 milhões de dólares) obtidos ilegalmente para uma exchange no exterior e depois afirmou que foi roubado. No entanto, o juiz de segunda instância considerou que não havia evidências que comprovassem que Li havia tomado medidas para esconder o dinheiro ilícito, e decidiu não recuperar os 1.476 BTC que foram supostamente roubados.
BTC como fichas de jogo ilegal em sites de apostas, ganhos ilegais próximos de 2 trilhões
O Departamento de Procuradoria Local de Gwangju recentemente acusou o responsável pelo site de apostas ilegais no exterior, Sr. Li, do crime de jogo ilegal sem detenção. Segundo informações, o valor ilegal obtido é de quase 2 trilhões de won coreanos. Além do crime de operar um local de apostas, Li também é acusado de ocultar os lucros criminosos e difamar falsamente. Anteriormente, em maio do ano passado, o Departamento de Procuradoria Local de Gwangju realizou uma busca e apreensão na casa de Li.
De acordo com informações, o funcionamento deste site é baseado nos resultados das apostas de pontos de aposta com base no aumento ou queda do preço do BTC. De abril de 2018 a agosto de 2021, Li recebeu 24.613 BTC através de um intermediário coreano na Tailândia.
Polícia Nacional da Coreia: número de crimes relacionados a criptomoedas aumentou 2,5 vezes em quatro anos
Em 2022, o Departamento de Polícia de Gwangju apreendeu os ganhos criminais do Sr. Lee, que totalizaram 1.798 BTC. No entanto, apenas 320 BTC foram confiscados no final, e o Sr. Lee alega que os 1.476 BTC restantes foram roubados pela polícia. No entanto, a polícia não encontrou evidências de que os BTC foram roubados, e como resultado, o Ministério Público também apresentou acusações de difamação contra o Sr. Lee.
Em fevereiro do ano passado, Li foi acusado de abrir um local de jogo e violar a Lei de Controle e Punição de Lucros Ilícitos Ocultos, entre outras acusações. O juiz foi condenado a cinco anos de prisão. No entanto, a sentença de segunda instância foi reduzida significativamente para 2 anos e 6 meses de prisão e uma multa de 1,52 bilhões de won. No entanto, o juiz do segundo julgamento considerou que 'não há evidências de que Li tenha participado do processo de desaparecimento do BTC', portanto, não houve rastreamento da parte dos 1.476 BTC.
Os meios de comunicação sul-coreanos também apontaram que o processo de apreensão de criptomoedas por parte das agências de investigação é extremamente difícil, pois os fundos ilícitos podem estar escondidos em discos rígidos pessoais ou em exchanges no exterior, sendo que estas últimas frequentemente não colaboram com as investigações, o que aumenta a dificuldade de rastreamento. Além disso, de acordo com estatísticas do departamento de polícia, o número de criminosos relacionados com criptomoedas na Coreia do Sul aumentou de 289 em 2019 para 988 em 2023, um aumento de 241,8% em quatro anos, e esse número aparentemente tem uma correlação positiva com a situação do mercado.
Este artigo relata que o Ministério Público apreendeu cerca de 180 milhões de libras em fundos de Bitcoin, dos quais 80% não têm destino conhecido. Isso aumenta a dificuldade das investigações com o uso de unidades USB, carteiras offline e exchanges estrangeiras, de acordo com a mídia sul-coreana. A notícia foi originalmente publicada no Chain News ABMedia.