Na Turquia, onde os trabalhos de regulação das criptomoedas continuam, uma nova alteração foi feita à medida que nos aproximamos do final de 2024.
Este regulamento introduz novas obrigações para as bolsas de criptomoedas, enquanto é publicado hoje no jornal oficial.
De acordo com isso, as bolsas terão que monitorar continuamente suas operações e clientes no futuro. Além disso, os controles sobre as transferências de criptomoedas foram reforçados e as bolsas terão a obrigação de verificar a identidade para transações de 15 mil TL ou mais.
Assim, a verificação abrangente de identidade é obrigatória para transferências de criptomoedas acima de 15.000 TL. Nesse contexto, o remetente terá que fornecer seu nome completo, informações comerciais, endereço da carteira e número de cidadania ou passaporte.
Nas transferências entre bolsas, se a bolsa receptora não puder confirmar as informações do remetente, ela pode categorizar a transferência de criptografia como arriscada e devolvê-la.
"Se não for possível obter informações suficientes, será considerada a não realização da transferência ou a restrição das transações com a instituição financeira em questão ou o término do relacionamento comercial."
Foi indicado que a nova regulamentação tem como objetivo a lavagem de dinheiro e a prevenção do financiamento do terrorismo.
Está previsto que estas novas regulamentações entrem em vigor em 25 de fevereiro de 2025. Foi afirmado que estas mudanças abrangentes visam tornar o mercado de criptomoedas mais transparente e seguro.
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"Novas regulamentações sobre as bolsas de criptomoedas foram divulgadas! 'Limite de 15.000 TL foi imposto!'"
Na Turquia, onde os trabalhos de regulação das criptomoedas continuam, uma nova alteração foi feita à medida que nos aproximamos do final de 2024.
Este regulamento introduz novas obrigações para as bolsas de criptomoedas, enquanto é publicado hoje no jornal oficial.
De acordo com isso, as bolsas terão que monitorar continuamente suas operações e clientes no futuro. Além disso, os controles sobre as transferências de criptomoedas foram reforçados e as bolsas terão a obrigação de verificar a identidade para transações de 15 mil TL ou mais.
Assim, a verificação abrangente de identidade é obrigatória para transferências de criptomoedas acima de 15.000 TL. Nesse contexto, o remetente terá que fornecer seu nome completo, informações comerciais, endereço da carteira e número de cidadania ou passaporte.
Nas transferências entre bolsas, se a bolsa receptora não puder confirmar as informações do remetente, ela pode categorizar a transferência de criptografia como arriscada e devolvê-la.
"Se não for possível obter informações suficientes, será considerada a não realização da transferência ou a restrição das transações com a instituição financeira em questão ou o término do relacionamento comercial."
Foi indicado que a nova regulamentação tem como objetivo a lavagem de dinheiro e a prevenção do financiamento do terrorismo.
Está previsto que estas novas regulamentações entrem em vigor em 25 de fevereiro de 2025. Foi afirmado que estas mudanças abrangentes visam tornar o mercado de criptomoedas mais transparente e seguro.