Os fundadores da plataforma O Cripto presos: Lavagem de dinheiro alegações!

As autoridades dos EUA prenderam Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os fundadores e CEO de um serviço de mistura de criptomoedas chamado Samourai Carteira. As detenções baseiam-se em acusações de branqueamento de capitais e transferência de dinheiro sem licença. Este incidente causou muitas repercussões na indústria de criptomoedas e levou a preocupações sobre o futuro dos serviços de mistura de criptomoedas.

Crise na plataforma Cripto dinheiro: Quais são as cobranças?

As autoridades alegam que Samourai Carteira processou mais de US$ 2 bilhões em transações ilícitas e facilitou a lavagem de mais de US$ 100 milhões em produtos do crime. Este é descrito como um dos maiores casos de lavagem de dinheiro já ocorridos na indústria de criptomoedas. Os criminosos teriam usado o Samourai Carteira para lavar fundos obtidos em mercados ilícitos, como o Silk Road e o Hydra Market. Isso, por sua vez, mostra que a plataforma se tornou um grande centro para atividades de lavagem de dinheiro.

A plataforma, que oferece Cripto serviços de mistura de dinheiro, está agora inativa. Como relatamos em Kriptokoin.com, os serviços de mistura de criptomoedas são projetados para dificultar o rastreamento e rastreamento de criptomoedas. As autoridades apreenderam os domínios do Samourai Carteira, efetivamente desligando a plataforma. Isso impede que a plataforma continue a oferecer seus serviços e dificulta o acesso dos usuários às suas criptomoedas.

### Declaração das autoridades

Na sequência destas alegações, vieram declarações de nomes como o procurador norte-americano, o agente especial do IRS e o vice-diretor do FBI. As explicações são as seguintes:

• Procurador dos EUA Damian Williams: "Rodriguez e Hill são responsáveis pelo desenvolvimento, marketing e operação de Samourai, que processou mais de US$ 2 bilhões em transações ilícitas e serve como um refúgio para criminosos se envolverem em atividades de lavagem de dinheiro em grande escala."
• Agente Especial Encarregado do IRS-CI Thomas Fattorusso: "Uma transação de US$ 2 bilhões com um transmissor de dinheiro não licenciado significa que US$ 2 bilhões estão fluindo de quem, para onde, sem qualquer supervisão. Samourai Carteira é acusado de ter lavado mais de US$ 100 milhões em produtos do crime devido ao desrespeito da empresa pelos regulamentos."
• **O vice-diretor do FBI, James Smith, disse: "Os agentes de ameaças usam a tecnologia para escapar da deteção pelas autoridades policiais e criar ambientes propícios à atividade criminosa. Por quase 10 anos, Rodriguez e Hill supostamente operaram uma plataforma móvel de mistura de criptomoedas que forneceu a outros criminosos um refúgio virtual para o exchange secreto de fundos ilícitos, a facilitação de mais de US$ 2 bilhões em transações ilícitas e a lavagem de dinheiro de US$ 100 milhões dark web".

A prisão dos fundadores da Samourai Carteira e o fechamento da plataforma são considerados um desenvolvimento significativo na indústria de criptomoedas. Especula-se que este evento também poderia afetar outros serviços de mistura no mundo das criptomoedas e levar a novas regulamentações na indústria.

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