Recentemente, alguns negociantes OTC enfrentaram uma situação inesperada: receberam um aviso do banco no meio da noite, informando que a conta foi temporariamente congelada devido a suspeitas de fraude. Essa situação ocorreu dezenas de vezes nos últimos seis meses, levantando a alerta sobre o risco de "latência de fraude".
Esta armadilha de congelamento de conta geralmente tem algumas formas comuns:
1. A troca frequente de contas de recebimento pode acionar alarmes do sistema. 2. Realizar transações de grande valor durante a noite pode ser visto como um comportamento suspeito. 3. A rápida circulação de fundos, como a transferência imediata para investimento ou para o pagamento de cartão de crédito, pode ser considerada como uma confusão sobre a origem dos fundos. 4. O risco de concluir a transação é extremamente alto quando as informações do comprador e do pagador não coincidem durante a negociação. 5. Aceitar pagamentos de contas de empresas que estão na lista negra.
É importante notar que muitos traders assumem que a chegada dos fundos significa segurança, mas na verdade não é assim. O chamado "dinheiro sujo" tem um período de latência. Houve traders que, após concluir uma transação de 50.000 USDT, tiveram os fundos creditados sem problemas e a plataforma não apresentou nenhuma anomalia. No entanto, três meses depois, a polícia rastreou os fundos e os vinculou a um caso de fraude, levando a transação a ser considerada suspeita de fraude, resultando no congelamento da conta.
Se, por acaso, se deparar com a situação de a conta estar congelada, lembre-se: o congelamento da conta não é equivalente a uma condenação, é apenas um procedimento de verificação do banco. Neste momento, devem ser tomadas as seguintes medidas:
Primeiro, fique atento às armadilhas de fraude, não acredite em qualquer um que se diga "polícia" pedindo que você pague um depósito, apenas reconheça documentos com selo oficial.
Em segundo lugar, coopere ativamente com a investigação. Não resista ou fuja, mas deve coletar proativamente registros de pedidos, registros de comunicação e documentos bancários, entre outras evidências, para poder apresentar a tempo aos departamentos relevantes.
No atual ambiente financeiro complexo, os negociantes OTC precisam estar atentos, entender os riscos potenciais e tomar as medidas de precaução necessárias para proteger seus direitos legítimos.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
14 gostos
Recompensa
14
8
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
CryingOldWallet
· 7h atrás
Se você não estiver preparado para se misturar no jogo, é melhor esperar pela morte.
Ver originalResponder0
GameFiCritic
· 08-18 14:51
O controle de riscos apertou novamente, cuidado com seu fluxo, irmãos.
Ver originalResponder0
RektRecorder
· 08-18 14:51
Todos os dias congelado, estou realmente chateado!
Ver originalResponder0
NFTRegretful
· 08-18 14:51
Uma pesquisa assusta tanto que se chega a urinar. Deitar-se e sair à tona é o verdadeiro caminho.
Ver originalResponder0
BearMarketBuyer
· 08-18 14:50
Isto não é apenas capital parado?
Ver originalResponder0
CryptoGoldmine
· 08-18 14:50
50k USDT comparado com meu rendimento mensal médio de poder de computação realmente não é nada, uma arquitetura técnica estável é o fundamental.
Ver originalResponder0
ValidatorVibes
· 08-18 14:45
dex é o caminho... os bancos são apenas mecanismos de controle, para ser honesto
Recentemente, alguns negociantes OTC enfrentaram uma situação inesperada: receberam um aviso do banco no meio da noite, informando que a conta foi temporariamente congelada devido a suspeitas de fraude. Essa situação ocorreu dezenas de vezes nos últimos seis meses, levantando a alerta sobre o risco de "latência de fraude".
Esta armadilha de congelamento de conta geralmente tem algumas formas comuns:
1. A troca frequente de contas de recebimento pode acionar alarmes do sistema.
2. Realizar transações de grande valor durante a noite pode ser visto como um comportamento suspeito.
3. A rápida circulação de fundos, como a transferência imediata para investimento ou para o pagamento de cartão de crédito, pode ser considerada como uma confusão sobre a origem dos fundos.
4. O risco de concluir a transação é extremamente alto quando as informações do comprador e do pagador não coincidem durante a negociação.
5. Aceitar pagamentos de contas de empresas que estão na lista negra.
É importante notar que muitos traders assumem que a chegada dos fundos significa segurança, mas na verdade não é assim. O chamado "dinheiro sujo" tem um período de latência. Houve traders que, após concluir uma transação de 50.000 USDT, tiveram os fundos creditados sem problemas e a plataforma não apresentou nenhuma anomalia. No entanto, três meses depois, a polícia rastreou os fundos e os vinculou a um caso de fraude, levando a transação a ser considerada suspeita de fraude, resultando no congelamento da conta.
Se, por acaso, se deparar com a situação de a conta estar congelada, lembre-se: o congelamento da conta não é equivalente a uma condenação, é apenas um procedimento de verificação do banco. Neste momento, devem ser tomadas as seguintes medidas:
Primeiro, fique atento às armadilhas de fraude, não acredite em qualquer um que se diga "polícia" pedindo que você pague um depósito, apenas reconheça documentos com selo oficial.
Em segundo lugar, coopere ativamente com a investigação. Não resista ou fuja, mas deve coletar proativamente registros de pedidos, registros de comunicação e documentos bancários, entre outras evidências, para poder apresentar a tempo aos departamentos relevantes.
No atual ambiente financeiro complexo, os negociantes OTC precisam estar atentos, entender os riscos potenciais e tomar as medidas de precaução necessárias para proteger seus direitos legítimos.