O principal réu do caso Blue Sky Ge Rui recusa-se a confessar, a história por trás e o problema da recuperação.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos públicos da Blue Sky Ge Rui negou as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve bilhões em fundos e mais de 100 mil vítimas, gerando ampla atenção.
O misterioso passado do principal culpado
Em março de 2014, o principal culpado, sob o pseudônimo "Hua Hua", fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin com outras pessoas. A empresa promoveu produtos de investimento de curto prazo, supostamente "sem risco e de alta rentabilidade", prometendo uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Através de uma expansão em estilo de pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu filiais em todo o país, atraindo um grande número de investidores.
Sobre a verdadeira identidade do principal suspeito, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele possui um doutorado da Universidade Tsinghua, mas após verificação, parece não ser verdade. Outra informação indica que ele estudou nos Estados Unidos e é versado em finanças. Curiosamente, o principal suspeito supostamente ficou com mobilidade reduzida devido a um acidente de carro e frequentemente precisa de uma cadeira de rodas.
Apesar de o contexto ser um mistério, o principal autor realmente demonstrou um notável instinto comercial. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "mineração" de grande escala. Foi através desse meio que ele começou a perceber as "vantagens" do Bitcoin em transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro.
Progresso do Caso e Disposição de Ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a empresa. Em junho de 2019, vários suspeitos foram detidos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal realizou uma audiência pública do caso, condenando o representante legal a 10 anos de prisão e seu assistente a 5 anos.
No entanto, o principal responsável conseguiu escapar da China, entrando no Reino Unido sob um nome falso. Sabe-se que ele carregava uma carteira de bitcoin fria com uma quantidade significativa de fundos ilegais. A auditoria especial mostrou que a empresa captou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões foram utilizados para comprar bitcoins.
Em relação à disposição desses ativos virtuais, o Escritório do Procurador Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil. Se não houver outras reivindicações de direitos sobre esses ativos, eles serão divididos igualmente entre a polícia do Reino Unido e o Ministério do Interior.
Desafios enfrentados pelos investidores na recuperação de perdas
Para os investidores chineses, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. Primeiro, é necessário aguardar a decisão do caso, e depois avançar com o processo de recuperação com base na situação do registro de crédito. Esse processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros casos financeiros transnacionais.
Este caso lembra novamente aos investidores que devem estar atentos aos riscos por trás das promessas de altos retornos. Diante de oportunidades de investimento aparentemente atraentes, é crucial manter a razão e a cautela. A ganância excessiva é frequentemente o início de uma armadilha.
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FarmHopper
· 08-11 22:57
Não engane o velho, está bem?
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hodl_therapist
· 08-11 01:25
Mais uma plataforma de golpe de alto rendimento
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ShitcoinConnoisseur
· 08-11 00:18
Nem coragem para se redimir?
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GateUser-4745f9ce
· 08-11 00:15
Os golpistas ainda se fazem passar por turistas?
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token_therapist
· 08-11 00:14
Condenem-no à morte, é um grande enganador.
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ApeDegen
· 08-11 00:13
Ser enganado por idiotas a lâmina de ceifar vai ficar cega novamente
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PumpBeforeRug
· 08-10 23:52
Com tanta habilidade, ainda se atreve a brincar com Bitcoin?
O principal acusado do caso Blue Sky Grei nega as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin, e a disposição dos ativos envolvidos torna-se o foco.
O principal réu do caso Blue Sky Ge Rui recusa-se a confessar, a história por trás e o problema da recuperação.
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos públicos da Blue Sky Ge Rui negou as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve bilhões em fundos e mais de 100 mil vítimas, gerando ampla atenção.
O misterioso passado do principal culpado
Em março de 2014, o principal culpado, sob o pseudônimo "Hua Hua", fundou uma empresa de tecnologia eletrônica em Tianjin com outras pessoas. A empresa promoveu produtos de investimento de curto prazo, supostamente "sem risco e de alta rentabilidade", prometendo uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Através de uma expansão em estilo de pirâmide, a empresa rapidamente estabeleceu filiais em todo o país, atraindo um grande número de investidores.
Sobre a verdadeira identidade do principal suspeito, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele possui um doutorado da Universidade Tsinghua, mas após verificação, parece não ser verdade. Outra informação indica que ele estudou nos Estados Unidos e é versado em finanças. Curiosamente, o principal suspeito supostamente ficou com mobilidade reduzida devido a um acidente de carro e frequentemente precisa de uma cadeira de rodas.
Apesar de o contexto ser um mistério, o principal autor realmente demonstrou um notável instinto comercial. Já em 2013, ele identificou a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "mineração" de grande escala. Foi através desse meio que ele começou a perceber as "vantagens" do Bitcoin em transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro.
Progresso do Caso e Disposição de Ativos
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a empresa. Em junho de 2019, vários suspeitos foram detidos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal realizou uma audiência pública do caso, condenando o representante legal a 10 anos de prisão e seu assistente a 5 anos.
No entanto, o principal responsável conseguiu escapar da China, entrando no Reino Unido sob um nome falso. Sabe-se que ele carregava uma carteira de bitcoin fria com uma quantidade significativa de fundos ilegais. A auditoria especial mostrou que a empresa captou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões foram utilizados para comprar bitcoins.
Em relação à disposição desses ativos virtuais, o Escritório do Procurador Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil. Se não houver outras reivindicações de direitos sobre esses ativos, eles serão divididos igualmente entre a polícia do Reino Unido e o Ministério do Interior.
Desafios enfrentados pelos investidores na recuperação de perdas
Para os investidores chineses, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. Primeiro, é necessário aguardar a decisão do caso, e depois avançar com o processo de recuperação com base na situação do registro de crédito. Esse processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros casos financeiros transnacionais.
Este caso lembra novamente aos investidores que devem estar atentos aos riscos por trás das promessas de altos retornos. Diante de oportunidades de investimento aparentemente atraentes, é crucial manter a razão e a cautela. A ganância excessiva é frequentemente o início de uma armadilha.