Guia de Identificação de Risco Criminal para Projetos Web3: Leitura Obrigatória para Desenvolvedores
Os empreendedores de projetos Web3 costumam ter um equívoco: acreditam que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor esteja implantado no exterior, ele pode alcançar a "conformidade natural". No entanto, a chave para a conformidade do projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de capital e operação real, e não na superfície da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços aos usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá explorar como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 pertence à categoria de "projetos de linha vermelha de nível criminal". Usaremos como exemplo quatro tipos de padrões de risco legal em Web3 que ocorrem com frequência na prática, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, há uma boa chance de se afastar da maioria dos riscos legais criminais.
É importante esclarecer que este artigo destina-se a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3, que valorizam a construção de conformidade do projeto e que possuem uma certa consciência dos riscos legais, especialmente aqueles com uma consciência básica de conformidade e alguma capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos falsos com o objetivo explícito de captação de recursos ilícitos, fraudes no setor de criptomoedas, lavagem de dinheiro e arbitragem, não estão incluídos na análise deste artigo.
Como desenvolvedor, como julgar se um projeto Web3 complexo apresenta riscos legais? E como identificar riscos de forma oportuna e delinear adequadamente os próprios limites sem ter um conhecimento jurídico completo? A seguir, vamos detalhar.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Esta seção abordará a partir da perspectiva do desenvolvedor, ajudando os técnicos a identificar, sob a ótica da lógica de negócios e da estrutura do sistema, os possíveis sinais de alerta críticos que possam existir no projeto.
Esse reconhecimento não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo. Desde que dominem uma estrutura básica de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento-chave", já é possível fazer uma avaliação inicial se um projeto ultrapassa a linha vermelha da legalidade.
Reconhecimento da dimensão um: Crimes relacionados com jogos de azar ( abertura de cassinos )
Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho para retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos-chave do ciclo fechado geralmente incluem:
Existe alguma atividade de depósito, especialmente através de moeda virtual ( como USDT)?
A plataforma tem algum tipo de jogo de sorte, como sorteios, apostas ou aberturas de caixas, que possuam elementos de aleatoriedade?
Existe um caminho de retirada, por exemplo, os tokens do projeto podem ser trocados por moedas de referência e circulados para a plataforma de negociação, e depois convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode facilmente ser visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado relacionado ao jogo".
Tomando como exemplo o jogo Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia atende a esses três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface front-end, integração de carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, eles podem enfrentar um alto risco legal devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado a jogos de azar.
Reconhecimento da dimensão dois: organizações relacionadas com esquemas de pirâmide(, liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os pontos de risco desse tipo de projeto residem na mecânica de incentivos, se ela própria constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógicas de distribuição de lucros para nós, etc., e se não tiverem a capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial como um todo, e não fizerem uma avaliação prudente sobre a "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura hierárquica", é muito fácil, involuntariamente, ajudar a completar a construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características estruturais comuns do esquema de pirâmide são as seguintes:
O utilizador deve pagar para se juntar: se precisar de comprar moedas, carregar, comprar pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar;
Comissão por indicação: ao convidar outras pessoas para se registarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas;
Relação de múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, e os rebates são distribuídos de forma decrescente por níveis;
Fraca dependência do produto: os lucros do projeto não dependem de bens ou serviços reais, mas são impulsionados pela expansão do número de pessoas e comissões.
Nas estratégias de promoção do Web3, representadas por "Plano de Embaixadores", "Incentivo de Nós" e "Mecanismo de Parceiros da Comunidade", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter especial cuidado para verificar se há suspeitas de pirâmide financeira.
Os desenvolvedores de tecnologia que forem responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e que estejam localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente em atividades de promoção, podem ser considerados co-autores por "fornecer suporte técnico essencial".
Reconhecimento da Dimensão Três: Envolvimento em Captação Ilegal de Recursos ( Captação Ilegal de Depósitos do Público / Crime de Fraude em Captação de Recursos )
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A dificuldade de identificação de projetos de captação ilegal de fundos é relativamente baixa, com os principais pontos de risco concentrados em duas áreas:
Primeiro, a fonte de financiamento é ampla e não específica, ou seja, direcionada ao público em geral para captação de recursos; segundo, a promessa de rendimento ou retorno atrai o fluxo de capital.
Em projetos Web3, se a "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado" forem os principais meios de captação de recursos, é fácil cair na qualificação de captação ilegal de depósitos públicos ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Emitir moedas para financiamento ao público sem a aprovação das autoridades regulatórias financeiras;
A plataforma promete "retenção de capital e altos retornos" ou estabelece um retorno fixo;
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de dividendos;
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis como USDT na plataforma.
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é determinada em conjunto com os "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade ( sem qualificação financeira ), publicidade ( direcionada a pessoas não específicas ), indução ( prometendo altos retornos ), e sociabilidade ( com fontes de financiamento amplas ).
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem das operações e da promoção externa, eles podem ser considerados co-autores devido ao seu "apoio técnico fundamental".
Particularmente em situações em que o sistema forma um ciclo fechado de fluxo de fundos + expectativa de retorno, as autoridades judiciais costumam incluir os desenvolvedores no âmbito de repressão.
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades de negócios ilegais ( crime de negócio ilegal )
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio de balcão + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos do "crime de operação ilegal" costumam concentrar-se nas plataformas de moedas virtuais que supostamente facilitam a troca entre o yuan e moedas estrangeiras, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediárias em transações de contrapartida, podendo assim desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
As autoridades judiciais têm aumentado a pressão sobre este tipo de "intermediação de troca de moedas virtuais" nos últimos anos, com rigor crescente na aplicação da lei.
Os seguintes são padrões de comportamento de alto risco comuns:
Fornecer serviços de recarga, retirada e movimentação de fundos entre criptomoedas e yuan.
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, facilitando a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias;
A plataforma conecta os usuários finais com contas no exterior para realizar a troca de moedas, como USDT ou BTC;
Realizar operações de câmbio sem autorização, fornecer serviços de compensação e intermediação.
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de correspondência de troca, uma lógica de correspondência de conversão ou uma interface de correspondência de transações, a parte técnica também pode ser considerada coautora por "organizar a implementação de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto conectou usuários estrangeiros com financiadores nacionais, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza moedas como USDT, BTC, ETH como meio de troca, permitindo a conversão de RMB para moeda estrangeira ou a conversão inversa;
Os técnicos lideraram o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática, das interfaces API chave e outros módulos de funcionalidade.
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema tenha a capacidade de "correspondência + conversão + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de gestão ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores frequentemente apresentam a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, para determinar se existe responsabilidade criminal, não depende apenas de se ter participado diretamente da atividade ilegal, mas também de saber se o agente "sabia" que o sistema que desenvolveu estava fornecendo ajuda substancial para a atividade ilegal.
De acordo com a teoria da cumplicidade no nosso Código Penal, desde que o agente saiba que outra pessoa está a cometer um crime e ainda assim forneça tecnologia, assistência ou condições que facilitem esse crime, pode ser considerado um auxiliar ou coautor, sendo responsabilizado criminalmente de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliarão se devem saber que o projeto apresenta riscos legais a partir das seguintes perspectivas:
Se é um membro central do projeto, como parceiro técnico, CTO, arquiteto de sistemas, etc;
Se esteve profundamente envolvido na estrutura de capital, na lógica de token, nos canais de entrada e saída de dinheiro e em outros módulos-chave;
Se já foram levantadas dúvidas ou sugestões de alteração sobre a legalidade do projeto, a direção dos fundos, ou a conformidade dos mecanismos de jogo;
Se irá receber uma elevada remuneração, assinar um acordo de colaboração profunda, gozar de uma percentagem de dividendos, etc., indica que existe uma forte ligação de interesses com a plataforma.
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim uma parte crucial na implementação e operação do projeto.
Quanto mais um técnico ocupa papéis chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil se torna afirmar "eu não sabia" ou "eu apenas subcontratei" ------ esses principais técnicos são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as fronteiras de responsabilidade e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são recomendações de avaliação que os técnicos devem realizar antes de iniciar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem possuir uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar a entrada, a colaboração em outsourcing ou a participação como parceiros no lançamento de um projeto, os seguintes três passos de autoavaliação são especialmente cruciais:
Ver padrão: existe "jogo( modos de apostas)" "esquema( de recrutamento em camadas)" "não吸( emissão de moeda吸资)" ou "atividade ilegal( de câmbio e intermediação)" entre as quatro principais estruturas de risco criminal frequente?
Pergunta lógica: o projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem garante a conversão dos tokens, existe um caminho para a conversão em moeda fiduciária?
Manter registros: No contrato técnico e no documento de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidade pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas de jogo" e "caminhos de financiamento", como prova para garantir posteriormente.
Conclusão: Ser um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas, ou responsáveis técnicos na equipe de empreendedorismo, todos devem possuir habilidades básicas de identificação de riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar precocemente se estão envolvidos em modalidades de alto risco, como apostas, transmissão, captação ilegal de fundos ou operações ilegais, para alertar antecipadamente e evitar ativamente, prevenindo assim a imersão em responsabilidades criminais devido à negligência.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que possuem a capacidade de implementar tecnologia e que conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" além da tecnologia é, sem dúvida, uma habilidade essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são uma das partes mais facilmente ignoradas, mas mais centrais. Esperamos poder colaborar no futuro com mais colegas de tecnologia para impulsionar a implementação de projetos com base na segurança e transparência.
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NFTRegretter
· 17h atrás
Projeto ainda não foi feito e já quer puxar o tapete?
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BoredWatcher
· 08-11 21:37
condenado condenado gg
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GateUser-44a00d6c
· 08-10 21:57
Conformidade? A armadilha no exterior ainda não é uma fraude nacional.
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ImpermanentLossFan
· 08-10 12:15
Já está tudo molhado, o que mais é necessário para a Conformidade?
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BanklessAtHeart
· 08-10 12:15
Boa rapaz, conformidade externa também é conformidade?
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StablecoinAnxiety
· 08-10 11:57
Puxar o tapete é realmente mais fácil do que Conformidade.
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shadowy_supercoder
· 08-10 11:53
Esconde-se da regulamentação, mas não da consciência.
Guia de identificação de riscos criminais em projetos Web3: quatro padrões de risco que os desenvolvedores devem verificar
Guia de Identificação de Risco Criminal para Projetos Web3: Leitura Obrigatória para Desenvolvedores
Os empreendedores de projetos Web3 costumam ter um equívoco: acreditam que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor esteja implantado no exterior, ele pode alcançar a "conformidade natural". No entanto, a chave para a conformidade do projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de capital e operação real, e não na superfície da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços aos usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá explorar como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 pertence à categoria de "projetos de linha vermelha de nível criminal". Usaremos como exemplo quatro tipos de padrões de risco legal em Web3 que ocorrem com frequência na prática, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação a partir das perspectivas da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que seja possível identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, há uma boa chance de se afastar da maioria dos riscos legais criminais.
É importante esclarecer que este artigo destina-se a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3, que valorizam a construção de conformidade do projeto e que possuem uma certa consciência dos riscos legais, especialmente aqueles com uma consciência básica de conformidade e alguma capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos falsos com o objetivo explícito de captação de recursos ilícitos, fraudes no setor de criptomoedas, lavagem de dinheiro e arbitragem, não estão incluídos na análise deste artigo.
Como desenvolvedor, como julgar se um projeto Web3 complexo apresenta riscos legais? E como identificar riscos de forma oportuna e delinear adequadamente os próprios limites sem ter um conhecimento jurídico completo? A seguir, vamos detalhar.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Esta seção abordará a partir da perspectiva do desenvolvedor, ajudando os técnicos a identificar, sob a ótica da lógica de negócios e da estrutura do sistema, os possíveis sinais de alerta críticos que possam existir no projeto.
Esse reconhecimento não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo. Desde que dominem uma estrutura básica de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento-chave", já é possível fazer uma avaliação inicial se um projeto ultrapassa a linha vermelha da legalidade.
Reconhecimento da dimensão um: Crimes relacionados com jogos de azar ( abertura de cassinos )
Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho para retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos-chave do ciclo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode facilmente ser visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado relacionado ao jogo".
Tomando como exemplo o jogo Web3 (GameFi), quando um projeto de jogo em cadeia atende a esses três pontos, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface front-end, integração de carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, eles podem enfrentar um alto risco legal devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado a jogos de azar.
Reconhecimento da dimensão dois: organizações relacionadas com esquemas de pirâmide(, liderança de atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão por convite + cadeia de retribuição em múltiplos níveis
Os pontos de risco desse tipo de projeto residem na mecânica de incentivos, se ela própria constitui uma "estrutura de retorno em pirâmide". Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis pela construção de funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógicas de distribuição de lucros para nós, etc., e se não tiverem a capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial como um todo, e não fizerem uma avaliação prudente sobre a "lógica de fluxo de fundos + design da estrutura hierárquica", é muito fácil, involuntariamente, ajudar a completar a construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características estruturais comuns do esquema de pirâmide são as seguintes:
Nas estratégias de promoção do Web3, representadas por "Plano de Embaixadores", "Incentivo de Nós" e "Mecanismo de Parceiros da Comunidade", se o modelo de recompensa for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter especial cuidado para verificar se há suspeitas de pirâmide financeira.
Os desenvolvedores de tecnologia que forem responsáveis pela construção de algoritmos de comissão, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e que estejam localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente em atividades de promoção, podem ser considerados co-autores por "fornecer suporte técnico essencial".
Reconhecimento da Dimensão Três: Envolvimento em Captação Ilegal de Recursos ( Captação Ilegal de Depósitos do Público / Crime de Fraude em Captação de Recursos )
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
A dificuldade de identificação de projetos de captação ilegal de fundos é relativamente baixa, com os principais pontos de risco concentrados em duas áreas:
Primeiro, a fonte de financiamento é ampla e não específica, ou seja, direcionada ao público em geral para captação de recursos; segundo, a promessa de rendimento ou retorno atrai o fluxo de capital.
Em projetos Web3, se a "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "rendimento esperado" forem os principais meios de captação de recursos, é fácil cair na qualificação de captação ilegal de depósitos públicos ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é determinada em conjunto com os "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade ( sem qualificação financeira ), publicidade ( direcionada a pessoas não específicas ), indução ( prometendo altos retornos ), e sociabilidade ( com fontes de financiamento amplas ).
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, no módulo de troca de pontos por tokens, no sistema de produtos de investimento, mesmo que não participem das operações e da promoção externa, eles podem ser considerados co-autores devido ao seu "apoio técnico fundamental".
Particularmente em situações em que o sistema forma um ciclo fechado de fluxo de fundos + expectativa de retorno, as autoridades judiciais costumam incluir os desenvolvedores no âmbito de repressão.
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades de negócios ilegais ( crime de negócio ilegal )
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio de balcão + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos do "crime de operação ilegal" costumam concentrar-se nas plataformas de moedas virtuais que supostamente facilitam a troca entre o yuan e moedas estrangeiras, especialmente quando as moedas virtuais são usadas como intermediárias em transações de contrapartida, podendo assim desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
As autoridades judiciais têm aumentado a pressão sobre este tipo de "intermediação de troca de moedas virtuais" nos últimos anos, com rigor crescente na aplicação da lei.
Os seguintes são padrões de comportamento de alto risco comuns:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de correspondência de troca, uma lógica de correspondência de conversão ou uma interface de correspondência de transações, a parte técnica também pode ser considerada coautora por "organizar a implementação de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema tenha a capacidade de "correspondência + conversão + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crimes de gestão ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores frequentemente apresentam a seguinte defesa após o incidente: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes do funcionamento."
Mas na prática judicial, essa afirmação muitas vezes é difícil de se sustentar. A razão é que, para determinar se existe responsabilidade criminal, não depende apenas de se ter participado diretamente da atividade ilegal, mas também de saber se o agente "sabia" que o sistema que desenvolveu estava fornecendo ajuda substancial para a atividade ilegal.
De acordo com a teoria da cumplicidade no nosso Código Penal, desde que o agente saiba que outra pessoa está a cometer um crime e ainda assim forneça tecnologia, assistência ou condições que facilitem esse crime, pode ser considerado um auxiliar ou coautor, sendo responsabilizado criminalmente de acordo com a lei.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliarão se devem saber que o projeto apresenta riscos legais a partir das seguintes perspectivas:
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não são papéis auxiliares marginais, mas sim uma parte crucial na implementação e operação do projeto.
Quanto mais um técnico ocupa papéis chave como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil se torna afirmar "eu não sabia" ou "eu apenas subcontratei" ------ esses principais técnicos são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as fronteiras de responsabilidade e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são recomendações de avaliação que os técnicos devem realizar antes de iniciar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem possuir uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar de qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar a entrada, a colaboração em outsourcing ou a participação como parceiros no lançamento de um projeto, os seguintes três passos de autoavaliação são especialmente cruciais:
Ver padrão: existe "jogo( modos de apostas)" "esquema( de recrutamento em camadas)" "não吸( emissão de moeda吸资)" ou "atividade ilegal( de câmbio e intermediação)" entre as quatro principais estruturas de risco criminal frequente?
Pergunta lógica: o projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem garante a conversão dos tokens, existe um caminho para a conversão em moeda fiduciária?
Manter registros: No contrato técnico e no documento de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidade pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas de jogo" e "caminhos de financiamento", como prova para garantir posteriormente.
Conclusão: Ser um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistemas, ou responsáveis técnicos na equipe de empreendedorismo, todos devem possuir habilidades básicas de identificação de riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar precocemente se estão envolvidos em modalidades de alto risco, como apostas, transmissão, captação ilegal de fundos ou operações ilegais, para alertar antecipadamente e evitar ativamente, prevenindo assim a imersão em responsabilidades criminais devido à negligência.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que possuem a capacidade de implementar tecnologia e que conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com capacidade de julgamento e sobrevivência.
A "consciência de conformidade legal" além da tecnologia é, sem dúvida, uma habilidade essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção de conformidade, e os desenvolvedores são uma das partes mais facilmente ignoradas, mas mais centrais. Esperamos poder colaborar no futuro com mais colegas de tecnologia para impulsionar a implementação de projetos com base na segurança e transparência.