O Citibank foi processado por ignorar uma fraude em criptomoedas de 20 milhões de dólares.
A vítima de fraude em criptomoedas, Michael Zidell, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar alertas sobre transações suspeitas, o que resultou em sua perda de 20 milhões de dólares em fraudes. A queixa indica que Zidell enviou dinheiro para várias contas bancárias controladas por golpistas através de 43 transferências, quase 4 milhões de dólares dos quais foram transferidos para a conta Guju Inc. do Citibank. A fraude "pig butchering" começou em 2023, quando o golpista se disfarçou como um empresário chamado "Carolyn Parker" e convenceu Zidell a investir em NFTs através do Facebook. A queixa afirma que o Citibank não investigou as transferências anormais de grandes quantias com frequência, violando assim suas obrigações de monitoramento no combate à lavagem de dinheiro. Zidell descobriu que os fundos se tornaram irrecuperáveis quando percebeu que uma plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado subitamente.
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O Citibank foi processado por ignorar uma fraude em criptomoedas de 20 milhões de dólares.
A vítima de fraude em criptomoedas, Michael Zidell, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar alertas sobre transações suspeitas, o que resultou em sua perda de 20 milhões de dólares em fraudes. A queixa indica que Zidell enviou dinheiro para várias contas bancárias controladas por golpistas através de 43 transferências, quase 4 milhões de dólares dos quais foram transferidos para a conta Guju Inc. do Citibank. A fraude "pig butchering" começou em 2023, quando o golpista se disfarçou como um empresário chamado "Carolyn Parker" e convenceu Zidell a investir em NFTs através do Facebook. A queixa afirma que o Citibank não investigou as transferências anormais de grandes quantias com frequência, violando assim suas obrigações de monitoramento no combate à lavagem de dinheiro. Zidell descobriu que os fundos se tornaram irrecuperáveis quando percebeu que uma plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado subitamente.