Descubra como a HMRC está a utilizar dados, IA e parcerias globais para melhorar as investigações fiscais sobre criptomoedas e as estratégias de conformidade, conforme discutido por Richard Las no podcast Public Key da Chainalysis.
O dinâmico panorama da tributação de criptomoedas está passando por uma transformação, impulsionada pelo uso estratégico de dados, inteligência artificial (AI) e parcerias internacionais, de acordo com um episódio recente do podcast Public Key da Chainalysis. Richard Las, Diretor de Investigação da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), compartilhou insights sobre como esses elementos são fundamentais para melhorar as investigações de fraudes fiscais e as estratégias de conformidade.
Melhorando Investigações com Dados e IA
Richard Las enfatizou a importância de investigações orientadas por inteligência na HMRC, que são cada vez mais apoiadas por avanços tecnológicos. A integração de análise de dados e IA está se mostrando instrumental na identificação e resolução da evasão fiscal, particularmente no âmbito dos ativos cripto. Las apontou que, embora as criptomoedas não tenham sido usadas para lavar dinheiro da mesma forma que os ativos tradicionais, elas apresentam questões significativas de conformidade fiscal devido a ganhos de capital não declarados.
Colaboração Internacional e Parcerias do Setor Privado
A cooperação internacional é uma pedra angular da estratégia da HMRC. Las destacou o papel das parcerias globais na luta contra o crime financeiro, observando que a HMRC colabora com mais de 100 países e trabalha em estreita colaboração com organismos multilaterais como a OCDE e o GAFI. Essas parcerias facilitam o compartilhamento de informações e melhores práticas, fundamentais para enfrentar a natureza global das transações em criptomoedas.
Além de alianças internacionais, a HMRC aproveita parcerias com entidades do setor privado para aumentar suas capacidades de investigação. O acesso a dados do setor privado melhora a capacidade da HMRC de conduzir investigações minuciosas e garantir a conformidade fiscal.
Adaptação aos Avanços Tecnológicos
A HMRC também está a concentrar-se na melhoria das suas capacidades técnicas para se adaptar ao panorama em evolução do crime financeiro. A integração de IA nos seus sistemas deverá aumentar a eficiência e a eficácia das investigações. Esta evolução tecnológica faz parte de uma iniciativa mais ampla para combater o crime fiscal e aumentar as condenações, apoiada por investimentos recentes do governo do Reino Unido.
Perspetivas Futuras
Olhando para o futuro, a HMRC pretende continuar a aproveitar os avanços tecnológicos e parcerias para fortalecer suas estratégias de aplicação da lei. O compromisso da agência em usar dados e IA reflete uma tendência mais ampla na aplicação da lei em direção a abordagens mais baseadas em dados para combater o crime financeiro.
À medida que o mercado de criptomoedas continua a crescer, as medidas proativas da HMRC em se adaptar a novas tecnologias e promover a cooperação internacional serão cruciais para manter a integridade do sistema fiscal.
Para mais detalhes sobre as estratégias da HMRC e as percepções de Richard Las, ouça o episódio completo do podcast Public Key na Chainalysis.
Fonte da imagem: Shutterstock
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Aproveitando Dados e IA: Novas Táticas da HMRC Contra Fraude Fiscal em Cripto
Rongchai Wang
25 de jun. de 2025 08:36
Descubra como a HMRC está a utilizar dados, IA e parcerias globais para melhorar as investigações fiscais sobre criptomoedas e as estratégias de conformidade, conforme discutido por Richard Las no podcast Public Key da Chainalysis.
O dinâmico panorama da tributação de criptomoedas está passando por uma transformação, impulsionada pelo uso estratégico de dados, inteligência artificial (AI) e parcerias internacionais, de acordo com um episódio recente do podcast Public Key da Chainalysis. Richard Las, Diretor de Investigação da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC), compartilhou insights sobre como esses elementos são fundamentais para melhorar as investigações de fraudes fiscais e as estratégias de conformidade.
Melhorando Investigações com Dados e IA
Richard Las enfatizou a importância de investigações orientadas por inteligência na HMRC, que são cada vez mais apoiadas por avanços tecnológicos. A integração de análise de dados e IA está se mostrando instrumental na identificação e resolução da evasão fiscal, particularmente no âmbito dos ativos cripto. Las apontou que, embora as criptomoedas não tenham sido usadas para lavar dinheiro da mesma forma que os ativos tradicionais, elas apresentam questões significativas de conformidade fiscal devido a ganhos de capital não declarados.
Colaboração Internacional e Parcerias do Setor Privado
A cooperação internacional é uma pedra angular da estratégia da HMRC. Las destacou o papel das parcerias globais na luta contra o crime financeiro, observando que a HMRC colabora com mais de 100 países e trabalha em estreita colaboração com organismos multilaterais como a OCDE e o GAFI. Essas parcerias facilitam o compartilhamento de informações e melhores práticas, fundamentais para enfrentar a natureza global das transações em criptomoedas.
Além de alianças internacionais, a HMRC aproveita parcerias com entidades do setor privado para aumentar suas capacidades de investigação. O acesso a dados do setor privado melhora a capacidade da HMRC de conduzir investigações minuciosas e garantir a conformidade fiscal.
Adaptação aos Avanços Tecnológicos
A HMRC também está a concentrar-se na melhoria das suas capacidades técnicas para se adaptar ao panorama em evolução do crime financeiro. A integração de IA nos seus sistemas deverá aumentar a eficiência e a eficácia das investigações. Esta evolução tecnológica faz parte de uma iniciativa mais ampla para combater o crime fiscal e aumentar as condenações, apoiada por investimentos recentes do governo do Reino Unido.
Perspetivas Futuras
Olhando para o futuro, a HMRC pretende continuar a aproveitar os avanços tecnológicos e parcerias para fortalecer suas estratégias de aplicação da lei. O compromisso da agência em usar dados e IA reflete uma tendência mais ampla na aplicação da lei em direção a abordagens mais baseadas em dados para combater o crime financeiro.
À medida que o mercado de criptomoedas continua a crescer, as medidas proativas da HMRC em se adaptar a novas tecnologias e promover a cooperação internacional serão cruciais para manter a integridade do sistema fiscal.
Para mais detalhes sobre as estratégias da HMRC e as percepções de Richard Las, ouça o episódio completo do podcast Public Key na Chainalysis.
Fonte da imagem: Shutterstock